证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  一、概述

  面对复杂多变的社会和经济环境，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，以非凡的胆略和气魄，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，围绕“行业领先”的发展战略，解放思想，攻坚克难、抢抓机遇，积极面对各种困难和矛盾，公司得以平稳发展，产品销量稳步增长。

  ２０１４年度，公司将坚定不移的按照通过技术进步、产品升级和创新营销模式提高企业的综合竞争力，围绕主业在化工新材料等相关领域拓展的发展思路，按既定计划深化实施；并积极筹划论证后续发展计划。公司管理层对企业未来发展满怀信心，在建项目投产后，企业整体将在质与量两个方面取得实质性突破；并将步入持续、稳定、快速发展的轨道。

  二、年度经营状况

  报告期内，公司实现营业总收入 ２，５０４，０６４，７２６．３１ 元，与去年同期１，７２５，９８９，４６５．２６元相比，增加７７８，０７５，２６１．０５元，上升了４５．０８％，营业成本为２，２７５，４１０，１６８．７０元，与去年同期１，５３１，５６４，０９８．０４相比，增加了７４３，８４６，０７０．６６元，上升了４８．５７％，营业利润４３，８７３，１５５．０３元，与去年同期３４，５７０，７５１．２７元相比，增加９，３０２，４０３．７６，元，上升了２６．９１％。

  三、未来发展展望

  （一）未来发展策略

  １、从延伸产业链入手，整合营销，开拓新市场，根据市场的发展状况，加大新产品研发力度，逐步形成产业链体系，提升产品附加值，拉动产品销售利润。

  ２、继续采取灵活的市场策略，提高营销能力，确保效益稳步增长。

  ３、以安全生产为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求。

  ４、进一步加强管理，全面提升企业管理水平，降低营运成本，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

  ５、加强财务管理核心地位，围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用。

  公司将把握住国家全面深化经济体制改革的机遇，密切关注和认真研究国家金融税收、资源调整、科技创新等方面出台的政策。

  （二）行业竞争格局和发展趋势

  在世界经济缓慢复苏、国内产业结构调整的大背景下，化工行业进入优化变革期。受整体经济形势、国家产业政策及改革的方向、行业的竞争状况等诸多因素影响，行业将呈现产品、产业升级，营销模式及服务转型，行业内部整合态势；行业进入优化变革期。目前，公司募集资金投资项目和自有资金建设项目已陆续投产，生产能力开始逐步释放，产品结构将进一步优化，业绩有望进一步改善。

  （三）存在的风险及对策

  １、行业整体经济形势风险：从目前情况看，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振，尽管整体经济呈缓慢复苏态势，但还不明朗。整体经济形势走向受诸多因素影响且２０１４年度是国家深化改革之年，存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注政策及行业趋势，按既定发展思路及规划稳步推进，采取积极措施应对控制风险。

  ２、安全生产风险。公司属化工行业，生产过程中的原料气体易燃、易爆，部分生产工序为高温、高压环境；存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，注重员工培训，落实相关安全生产措施，控制风险。

  ３、环境保护风险。近年来，国家进一步加强了环境保护管理，特别是十八届三中全会上，中央对政府绩效考评标准进行了调整，不再简单地考核ＧＤＰ增速，而是加大了资源消耗、环境损害、生态效益、安全生产等指标的权重。对此，公司始终重视履行环境保护的社会责任，并将该项工作作为影响企业可持续发展高度，摆上重要位置；但因持续采用先进技术，也增加了公司对环境保护的投入。

  ４、原材料价格波动的风险。公司产品的主要生产原料是正丁醇、冰醋酸及偏三甲苯等。而正丁醇、偏三甲苯的生产源头是石油，冰醋酸的生产源头是煤，随着国际、国内市场原油、煤炭价格的大幅波动，公司主要原材料的价格也会出现不同程度的波动，为此，公司将通过加强内部管理，强化预算控制及事前预测，跟踪研究价格趋势等措施，努力降低风险影响。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ２０１３年新设百川化工销售如皋有限公司，为百川化工（如皋）有限公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2014—006

  无锡百川化工股份有限公司关于举行

  2013年年度报告网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年５月６号（星期二）下午１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１３年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事黄建康先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2014—007

  无锡百川化工股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第十次会议于２０１４年４月２１日上午１０时在公司会议室召开。会议通知已于２０１４年３月２４日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事７名，实到董事７名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于公司＜２０１３年年度报告及摘要＞的议案》

  具体内容详见２０１４年４月２３日“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），《２０１３年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  二、《关于公司＜２０１３ 年度董事会工作报告＞的议案》

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１３年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１３年度述职报告》具体内容详见２０１４年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

  《２０１３年度董事会工作报告》的具体内容详见２０１４年４月２３日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《２０１３年年度报告》之第四节“董事会报告”。

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  三、《关于＜２０１３年度总经理工作报告＞的议案》

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  四、《关于公司＜２０１３年度财务决算报告＞的议案》

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  五、《关于公司２０１３年度利润分配预案》

  经江苏公证天业会计师事务所审计，２０１３年度公司净利润为４０，０３４，８５８．３６元，提取法定公积金１，０００，８２２．２１元，减去本期分配的２０１２年度现金股利１３，１７０，０００．００元，加上期初未分配利润２１３，９４０，３７６．３９元后，当年可供股东分配的利润为２３９，８０４，４１２．５４元。

  综合考虑各方面因素，公司拟以２０１３年末总股本１３１７０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２元（含税），送红股０股（含税），以资本公积向全体股东每１０股转增８股。

  公司２０１３年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  六、《关于办理相关工商变更登记备案及修改＜公司章程＞的议案》

  在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，尽快办理工商变更登记备案手续，并对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

  原章程 第六条：公司注册资本为人民币１３１７０万元。

  变更为 第六条：公司注册资本为人民币２３７０６万元。

  原章程 第十九条：公司股份全部为普通股，共计１３１７０万股。

  变更为 第十九条：公司股份全部为普通股，共计２３７０６万股。

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  七、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司２０１４年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 有效期为股东大会通过本议案之日起，至２０１４年年度股东会召开之日止。

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  八、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１４年度的财务审计机构的议案》

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  九、《关于审议公司２０１３年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  ２０１３年度董事、监事、高管薪酬详见２０１４年４月２３日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《２０１３年年度报告》之第七节。

  独立董事意见详见２０１４年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  十、《关于公司＜２０１３年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详细内容见２０１４年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  十一、《关于提请召开２０１３年年度股东大会的议案》

  同意召开２０１３年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知另行发出。

  会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2014—008

  无锡百川化工股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第六次会议于２０１４年４月２１日下午１３：００时在公司会议室召开。会议通知已于２０１４年３月２４日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

  一、《关于公司＜２０１３年年度报告及摘要＞的议案》

  经与会监事审议，同意公司《２０１３年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《２０１３ 年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：

  《２０１３年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见２０１４年４月２３日“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

  表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  二、《关于公司＜２０１３ 年度监事会工作报告＞的议案》

  表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  三、《关于公司＜２０１３年度财务决算报告＞的议案》

  表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  四、《关于公司２０１３年度利润分配预案》

  表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１４年度的财务审计机构的议案》

  表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  六、《关于公司＜２０１３年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见２０１４年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

  表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司监事会

  2014年4月21日

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2014—009

  无锡百川化工股份有限公司关于召开

  2013年年度股东大会通知的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月２１日召开第三届董事会第十次会议，会议决议召开２０１３年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１４年５月１６日（星期五）上午１０时

  ３、股权登记日：２０１４年５月１２日（星期一）

  ４、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路５５号公司会议室

  ５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  ６、出席对象：

  （１）截至 ２０１４年５月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １． 《关于公司＜２０１３年年度报告及摘要＞的议案》

  ２． 《关于公司＜２０１３ 年度董事会工作报告＞的议案》

  ３． 《关于公司＜２０１３ 年度监事会工作报告＞的议案》

  ４． 《关于公司＜２０１３年度财务决算报告＞的议案》

  ５． 《关于公司２０１３ 年度利润分配方案》

  ６． 《关于办理相关工商变更登记备案及修改＜公司章程＞的议案》

  ７． 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  ８． 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１４年度的财务审计机构的议案》

  ９． 《关于审议公司２０１３年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  公司独立董事将在２０１３年年度股东大会上作述职报告。

  上述议案已分别在第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议通过，议案的内容详见２０１４年４月２３日巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ相关公告

  三、会议登记方法

  １、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１４年５月１４日９：００——１１：００、１３：３０—１６：００

  ３、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路５５号董事会办公室

  ４、登记手续：

  （１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１４年５月１４日１６：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  四、其他事项

  １、会议联系人：陈慧敏

  联系电话：０５１０－８１６２９９２８ 传 真：０５１０－８６０１３２５５

  通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路５５号

  邮 编：２１４４２２

  ２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  年 月 日

  注：授权委托书复印件有效；

  委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。