证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人段志平、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  \第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期归属于母公司所有者的净利润达74,460,271.92元，比上年增加24,228,216.33元，主要系报告期牙膏、保健品及医疗业务收入增加，归属于母公司所有者的净利润利润增加。

  2、报告期母公司营业收入为73,311,733.31元，比上年同期减少75,900,230.22元。主要原因是随着医改的深入推进，中成药价格的必将进一步走低，为顺应市场竞争，激发销售人员潜能，公司报告期对中成药销售模式进行了调整，将原来的企业自行推广、自行销售的模式改为销售人员代理制。销售模式改变后公司不再承担按销售额的30%计算的销售包干费用，销售价格下降。

  3、报告期主要会计报表项目重大变动的情况及原因。

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2014年2月10日，公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司与李聂辉、王健忠、张继斌签署了《股权转让协议书》，以人民币6000万元受让邛崃福利医院有限公司100%的股权。独立董事就本次收购事项出具了独立意见，交易详细情况登载已于2014年2月11日登载披露于指定媒体（公告编号2014-011）。已完成相关手续变更，支付收购价款金额3000万元。剩余转让价款在邛崃医院完成第二年业绩承诺考核达标后五个工作日内支付。

  2、公司由第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司签署收购大连辽渔医院100%产权意向书的议案》，同意公司签署收购大连辽渔医院100%产权意向书，相关公告登载于2014年3月18日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。于2014年4月11日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购大连辽渔医院 100%产权的议案》。并与任元和等其他114名股东签署了《大连辽渔医院100%出资人权益收购协议书》，以人民币12780.41万元受辽渔医院100%产权。相关法律程序，工商变更事项正在有序进行中。进展情况公司将及时履行信息披露义务。

  3、2014年3年26日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2013年业绩满足《限制性股票激励计划（草案）》中设定的解锁条件，且78名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划草案》中关于第一个解锁期解锁条件的要求，限制性股票的30%可解锁上市。本次申请解锁的限制性股票数量为4,423,440万股，解锁的限制性股票可上市流通日为2014年4月22日。

  4、2014年1月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。公司拟在甘肃省康县以非流动资产及货币资金出资20,000万元人民币设立全资子公司康县独一味生物制药有限公司，具体情况登载披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2014-005）。目前，该公司已经完成工商行政注册手续，正常经营。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  恒康医疗集团股份有限公司

  董事长：段志平

  2014年4月22日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-40

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2014年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年4月22日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议2014年第一季度报告的议案》

  《公司2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年第一季度报告》正文将刊登于2014年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

  为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司运营流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过3亿元人民币的短期融资券。

  （一）本次发行具体内容如下：

  1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过3亿元人民币（含3亿元）的短期融资券；占公司最近一期经审计净资产的37.35%（截至2013年12月31日公司归属于上市公司股东的净资产为80313.22万元），符合 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定；

  2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机发行；

  3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于置换商业银行借款和补充公司流动资金，可以有效补充公司的流动资金，缓解流动资金压力，实现资金的高效运作，降低对银行贷款单一融资渠道的过度依赖；加之短期融资券的利率相对银行贷款利率较低，有效降低融资成本，有利于提升公司的竞争力，为实现公司中长期发展战略做好融资结构安排；

  4、发行期限：不超过365天；

  5、发行方式：通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行；

  6、承销方式：由主承销商组织承销团，以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行；

  7、发行利率：发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商协商确定；

  8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  （二）关于本次发行短期融资券的授权事项

  公司拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，并同意董事会授权给经营层，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

  3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起两年内有效；

  该事项尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性。

  三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款的议案》

  因生产经营需要，结合公司资金需求状况，公司拟向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款，金额不超过3.3亿元（含3.3亿元），在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此议案还需需提交2014年第二次临时股东大会审议通过。

  四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  恒康医疗集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知登于2014年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-42

  恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第二十三次会议在2014年4月22日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年5月8日 上午9:30

  3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2014年4月30日

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》

  此议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并于2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014- 044）。

  （二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款的议案》

  此议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并于2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014- 045）。

  三、出席会议人员

  1、截止2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2014年4月30日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2014年4月30日）。

  2、登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、会议登记地点：

  恒康医疗集团股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

  五、其它

  1、会议联系方式：

  会议联系人：范雪梅

  联系电话：028-85950888-8955

  传真电话：028-85950552

  通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  附件：股东登记表

  截止 2014年4月30日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2014年第二次临时股东大会。

  姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  恒康医疗集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  1、《关于公司拟发行短期融资券的议案》

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-043

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2014年4月15日发出会议通知，于2014年4月22日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。

  经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年第一季度季度报告的议案》。

  经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2014年第一季度季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  恒康医疗集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-044

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于公司拟发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司运营流动资金的需求，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过3亿元人民币的短期融资券。

  一、本次发行具体内容如下：

  1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过3亿元人民币（含3亿元）的短期融资券；占公司最近一期经审计净资产的37.35%（截至2013年12月31日公司归属于上市公司股东的净资产为80313.22万元），符合 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定；

  2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机发行；

  3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于置换商业银行借款和补充公司流动资金，可以有效补充公司的流动资金，缓解流动资金压力，实现资金的高效运作，降低对银行贷款单一融资渠道的过度依赖；加之短期融资券的利率相对银行贷款利率较低，有效降低融资成本，有利于提升公司的竞争力，为实现公司中长期发展战略做好融资结构安排；

  4、发行期限：不超过365天；

  5、发行方式：通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行；

  6、承销方式：由主承销商组织承销团，以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行；

  7、发行利率：发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商协商确定；

  8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  二、关于本次发行短期融资券的授权事项

  为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，并同意董事会授权给经营层，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

  2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

  3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起两年内有效；

  该事项尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 45

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于向银行申请流动资金贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、贷款情况

  因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款，金额不超过3.3亿元（含3.3亿元），该事项已通过公司第三届董事会第二十三次会议决议，在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。该议案还需提交2014年第二次临时股东大会审议。

  二、董事会意见

  公司董事会认为：公司进行本次贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日