证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-018

  广东世荣兆业股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2014年4月15日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2014年4月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、《关于为珠海市斗门区世荣实业有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司因项目开发需要，拟向招商银行珠海分行申请不超过1.59亿元的借款，借款期限为36个月。公司拟对该项借款提供连带责任担保。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、《关于为珠海市绿怡居园艺工程有限公司提供担保的议案》

  公司控股子公司珠海市绿怡居园艺工程有限公司拟向工商银行珠海斗门支行申请不超过3000万元的流动资金借款，借款期限为12个月。公司拟对该项借款提供连带责任担保。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  以上两议案的详细情况见2014年4月23日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

  三、《关于制订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  《投资者投诉处理工作制度》全文于2014年4月23日在巨潮资讯网披露。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十三日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-019

  广东世荣兆业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）因项目开发需要，拟向招商银行珠海分行申请不超过1.59亿元的借款，借款期限为36个月；公司控股子公司珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）拟向工商银行珠海斗门支行申请不超过3000万元的流动资金借款，借款期限为12个月。

  公司于2014年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司为上述借款提供连带责任担保的议案。

  二、被担保人基本情况

  世荣实业成立于1998年，法定代表人为公司董事长梁家荣先生，注册地址为珠海市斗门区乾务镇乾南北路73号二楼，注册资本为人民币4.3亿元，主营业务为房地产开发经营。截至2013年12月31日，世荣实业经审计的总资产为26.22亿元，总负债为11.99亿元，净资产为14.23亿元；2013年度营业收入为5.78亿元，净利润为6.38亿元。

  绿怡居成立于2009年，法定代表人为陈顶炎先生，注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道288号一区17栋201之一，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为园林绿化工程。截至2013年12月31日，绿怡居经审计的总资产为8,797.19万元，总负债为7,082.60万元，净资产为1,714.59万元，2013年度营业收入为954.97万元，净利润为-147.97万元。

  公司与上述公司的股权关系如下图所示：

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  三、担保协议的主要内容

  公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限同借款期限。

  四、董事会意见

  世荣实业是公司的控股子公司，绿怡居是世荣实业的全资子公司，均受公司绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为这两公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。世荣实业和绿怡居的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本报告日，公司对外担保总额为0元，不存在逾期担保情况。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十三日