证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：现场会议时间：2014年4月22日

  2.召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：鲁冠球董事长

  6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）117人，代表股份902,267,093股，占上市公司有表决权总股份56.63%。其中：出席现场会议的股东及股东代表39人、代表股份885,887,387股，占公司股东有表决权股份总数55.60％；通过网络投票的股东78人、代表股份16,379,706股，占公司股东有表决权股份总数1.0281％。

  四、提案审议和表决情况

  1、2013年度董事会工作报告

  表决情况：同意901,395,186股，占出席会议具有表决权股份比例的99.903%；反对53,901股，占出席会议具有表决权股份比例的0.006%；弃权818,006股，占出席会议具有表决权股份比例的0.091%。

  表决结果：提案获得通过。

  2、2013年度报告及摘要

  表决情况：同意901,394,286股，占出席会议具有表决权股份比例的99.903%；反对53,901股，占出席会议具有表决权股份比例的0.006%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的0.091%。

  表决结果：提案获得通过。

  3、2013年度监事会工作报告

  表决情况：同意901,394,286股，占出席会议具有表决权股份比例的99.903%；反对53,901股，占出席会议具有表决权股份比例的0.006%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的0.091%。

  表决结果：提案获得通过。

  4、2013年度财务决算报告

  表决情况：同意901,394,286股，占出席会议具有表决权股份比例的99.903%；反对53,901股，占出席会议具有表决权股份比例的0.006%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的0.091%。

  表决结果：提案获得通过。

  5、2013年度利润分配方案

  表决情况：同意901,458,689股，占出席会议具有表决权股份比例的99.91%；反对1,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权807,404股，占出席会议具有表决权股份比例的0.089%。

  表决结果：提案获得通过。

  6、2013年度关联交易执行情况报告及2014年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）

  因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  表决情况：同意76,383,028股，占出席会议具有表决权股份比例的98.938%；反对1,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的1.061%。

  表决结果：提案获得通过。

  7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案（关联股东回避）

  因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  表决情况：同意76,383,028股，占出席会议具有表决权股份比例的98.938%；反对1,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的1.061%

  表决结果：提案获得通过。

  8、关于增补董事的议案

  1、管大源先生

  表决结果如下：同意885,944,290股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  2、李平一先生

  表决结果如下：同意885,944,289股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%

  表决结果：提案获得通过。

  9、关于豁免公司履行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺的议案

  因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  表决情况：表决情况：同意76,383,028股，占出席会议具有表决权股份比例的98.938%；反对1,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的1.061%。

  表决结果：提案获得通过。

  10、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案

  表决情况：表决情况：同意901,447,187股，占出席会议具有表决权股份比例的99.909%；反对1,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的0.091%。

  表决结果：提案获得通过。

  11、关于修订公司章程的议案

  表决情况：表决情况：同意901,447,187股，占出席会议具有表决权股份比例的99.909%；反对1,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权818,906股，占出席会议具有表决权股份比例的0.091%。

  表决结果：提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：东方华银律师事务所

  2.律师姓名：王建文律师、黄勇律师

  3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十二日