证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新增提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）2013年年度股东大会于2014年4月22日下午14时在中电投远达环保（集团）股份有限公司2楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人8人，代表公司股份328760209股，占公司有表决权股份总数的64.23%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事4人，监事1人及高管1人列席会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：

  （一）通过了《2013年度董事会工作报告》

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  （二）通过了《2013年度监事会工作报告》

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  （三）通过了《2013年度独立董事履职报告》

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  （四）通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  （五）通过了《关于审议公司2013年年报及摘要的议案》

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  （六）通过了《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》，以2013年12月末股本总数511,872,636股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.50元（含税），派发现金股利76,780,895.40元，占2013年归属于上市公司净利润的36.89%。剩余未分配利润377,806,253.15元结转下一年度，2013年度不进行资本公积转增。

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  （七）通过了《关于审议2014年度公司财务预算的议案》， 公司2014年度预计营业收入实现356500万元，营业成本发生281710万元，期间费用控制在31180万元。

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  （八）通过了《关于审议2014年度向金融机构借款额度的议案》

  赞成48975376股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票48940476股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  回避279784833股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

  （九）通过了《关于审议2014年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》

  赞成48975376股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票48940476股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  回避279784833股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

  （十）通过了《关于修改公司章程的议案》

  赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

  反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。

  律师认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.股东大会决议；

  2.法律意见书。

  特此公告

  中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十三日