证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开及出席情况

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度股东大会现场会议于2014年4月22日上午9：30时在贵阳市宝山北路213号十六楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表有表决权的股份总数为111,299,458股，占公司总股本327,368,160股的34%。 本次会议由公司董事会召集，董事长占必文先生主持。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了2013年度董事会工作报告的议案；

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了2013年度监事会工作报告的议案；

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权 0股。

  3、审议通过了2013年度财务决算的议案；

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权 0股。

  4、审议通过了2013年度利润分配方案的议案；

  公司 2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利49,105,224元（含税），剩余未分配利润342,409,118.09元结转以后年度分配。

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权 0股。

  5、审议通过了2013 年年度报告及其摘要的议案；

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权 0股。

  6、审议通过了聘任公司2014年度审计机构的议案；

  聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权 0股。

  7、审议通过了2014年度给子公司银行贷款提供担保的议案；

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权 0股。

  8、审议通过了2014年度公司贷款计划的议案。

  表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权 0股。

  独立董事在本次股东大会上作了述职。

  三、律师出具的法律意见

  贵州北斗星律师事务所张怡、孙磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

  久联发展2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议。

  2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2014年4月22日