证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  公司简介

  ■

  2、会计数据和财务指标摘要

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、股本结构及股东情况

  （1）股份变动情况

  单位：股

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  2013年，公司积极拓展市场，深化营销分线管理模式，强化市场全覆盖工作，并继续加大对客户的服务运营支持力度，提升公司的品牌影响力，保持了良好的发展态势。

  2013年，公司实现营业总收入73,961.85万元，比上年同期增长25.55%；营业利润为18,290.58万元，比上年同期增长45.52%；利润总额为21,083.62万元，比上年同期增长42.68%；归属于上市公司股东的净利润为17,413.78万元，同比增长40.69%；销售费用和管理费用为24,910.99万元，占营业总收入的33.68%，上年同期占比为32.66%。公司业绩增长的主要原因是受益于国家和行业层面的政策利好，公司始终围绕医疗健康服务这个大领域开展市场营销和经营管理。

  报告期内，公司在董事会和经营管理层的领导下，围绕2013年度的经营目标和经营方针，积极开展了各项经营管理活动，具体如下：

  1）继续加强市场区域广度覆盖

  坚持直销为主的渠道建设一直是公司的营销战略方向。2013年，公司继续秉承“市场区域广度覆盖”的理念，加大力度拓展市场，将营销网络终端进一步往地、县级客户及乡镇医疗机构渗透，扩大客户覆盖面；其次，公司紧紧抓住发展机遇，适时调控产品销售策略，不断完善销售人员业绩考核制度，进一步调动了员工的积极性、创造性，实现了客户的重复销售、交叉销售；同时，公司继续加大学术营销和推广的力度和范围，通过与学术机构合作开展专业学术会议，将学术推广和产品应用紧密结合，加大市场占有率，有利提升了销售收入的稳步增长。

  2）顺应医院改扩建潮流，积极拓展医院整体打包建设业务

  2013年，公司顺应国内医院新建、改建、扩建的潮流，成立了专门的业务团队，积极推广及拓展医院整体打包建设业务，经过一年的发展，该项业务初见成效。

  3）持续科技创新，强化核心技术优势

  2013年，公司围绕公司战略发展方向继续加大研发投入，其金额为3,473.54万元，比上年同期增长8.41%。公司注重整合外部科研机构的研发力量，一直与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等建立了良好的专业合作和顺畅的专业交流渠道，为公司提供了相关新产品、新技术的各项信息。公司开展的研发项目有数字X线摄影系统、电磁导航的放射性粒子治疗计划系统、新型体腔热灌注治疗机、新型冷极射频肿瘤治疗机等，为公司未来的增长提供了源动力。

  2013年，公司继续加强知识产权保护工作，积极申报专利，已拥有89项自行开发的专利（其中8项发明专利、63项实用新型专利和18项外观设计专利）；另有15项专利（其中7项发明专利、6项实用新型专利和2项外观设计专利）的申请已被国家知识产权局受理，正在办理注册。2013年，公司子公司高频高压发生器、医学影像存储与传输系统（PACS）软件、血液净化装置等新产品取得了医疗器械产品注册证。

  4）通过对外投资并购，拓宽产品线

  2013年，公司通过收购股权、无形资产等方式积极拓展新产品线，扩大产品种类和规模，为公司培养新的利润增长点。公司看准血液净化技术是国际公认的继药物、手术后的第三种治疗手段，是前景无限的朝阳产业，通过收购珠海弘陞78.75%股权进军血液净化领域；同时，随着国家大力发展健康服务产业政策的推进，医疗信息化及数字化医院产业具有巨大的市场空间和广阔的发展前景，和佳股份抓住此良好机遇，通过收购四川思迅的软件著作权并在四川成立控股子公司欣阳科技（和佳控股84%），凭籍四川思迅成熟的团队、先进的技术，以及和佳股份强大的营销渠道和丰富的客户资源，面向全国开拓医疗信息化及数字化医院产业。

  5）积极探索新业务模式

  公司响应党的十八大三中全会政策，抓住我国医疗服务行业面临放宽市场准入、政策积极支持的发展良机，对医院投资进行新模式的探索。2013年11月25日，公司与郑州人民医院医疗管理有限公司签订投资合作合同，投资郑州人民医院核磁共振设备运营项目，投资金额达8,900万元。该种形式的合作是继医院整体建设项目后，公司与医院合作模式的又一次探索。公司认为对比直接投资医院周期长、金额大、存在一定医疗风险等风险，这种模式能让公司以较低的投入，赢得未来较高的盈利，积极分享医疗服务大发展的成果。

  6）加强企业内部管理

  2013年，公司继续加强企业内部管理，通过外聘人力资源顾问方式对公司各级管理人员进行了有针对性的、系统的绩效管理培训，切实做到管理人员人人懂绩效，人人执行绩效。公司各级管理人员自2013年11月开始历经六个阶段、数轮会议，反复论证推敲制定了公司2014年的战略愿景和目标，并分析战略举措、确定关键业绩指标、经过层层分解最终形成管理人员的绩效合约。在精细化管理方面，公司积极推进、完善全面预算与成本管理，更加科学化、规范化地制定预算，执行预算。

  7）加强投资者关系管理

  2013年，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会等与投资者保持良好沟通交流。公司认真对待投资者的来电来访，并做好相应记录。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案；并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司进行现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所指定的平台上，确保投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期归属于上市公司股东的净利润总额较上期增加45.52%，系本报告期利润增长所致。

  （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

  单位：元

  ■

  2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

  单位：元

  ■

  （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  不适用

  5、涉及财务报告的相关事项

  （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  不适用

  （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）合并报表范围发生变更说明

  与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为本期通过设立方式成立四川欣阳科技有限公司和通过非同一控制下企业合并取得珠海弘陞生物科技开发有限公司；减少合并单位1家，原因为本期公司注销全资子公司珠海保税区和佳医疗设备安装工程有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2014-023

  珠海和佳医疗设备股份有限公司关于

  2013年年度报告披露的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司2013年年度报告及其摘要于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

  特此公告。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月23日

  证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2014-025

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  关于2014年第一季度报告披露的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司2014年第一季度报告于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

  特此公告。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月23日

  证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2014-027

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2014年4月21日珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1. 会议召集人：公司董事会

  2. 会议召开时间：2014年5月14日（星期三）上午9:30

  3. 会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海保税区内)

  4. 会议召开方式：现场会议

  5. 股权登记日：2014年5月7日（星期三）

  6. 会议出席对象：

  （1）截至股权登记日2014年5月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、本次股东大会审议事项

  1. 《2013年度董事会工作报告》（其中，独立董事将在本议案后发表《2013年度独立董事述职报告》）；

  2. 《2013年度监事会工作报告》；

  3. 《2013年度财务决算报告》；

  4. 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  5. 《关于增加公司注册资本的议案》；

  6. 《关于修改<公司章程>的议案》；

  7. 《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》；

  8. 《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  9. 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  10. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

  11. 《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；

  12. 《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。

  上述会议审议的议案已经2014年4月21日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审核通过。相关议案内容详细见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

  三、会议登记办法

  1. 登记时间：2014年5月9日、2014年5月12日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；

  2. 登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；

  3. 登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月12日17:00前送达公司投资者关系部办公室。

  来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室

  邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。

  不接受电话登记。

  4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、其他注意事项

  1. 会议联系方式：

  联系人：毕飞飞、张王均

  联系电话：0756-8819330、8687309 传真：0756-8686077

  通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030

  2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  附件一：《参会股东登记表》

  附件二：《授权委托书》

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月23日

  附件一

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  2013年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件二

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年5月14日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2013年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  （说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。）

  ■

  委托人姓名及签章：

  委托人身份证号或营业执照号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托期限：至2013年度股东大会会议结束。

  委托日期：2014年 月 日

  注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。