证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月22日（星期二）上午9：30

  2、召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

  5、主持人： 董柏 董事长

  符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有4人，代表股份145,993,155股，占公司有表决权股份总数的36.49%。

  2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：

  （一）公司2013年度董事会工作报告。

  同意145,993,155股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

  （二）公司2013年度监事会工作报告。

  同意145,993,155股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

  （三）公司2013年度财务决算报告。

  同意145,993,155股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

  （四）关于2013年度利润分配方案。

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,106.96万元，2013年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为1,783.59万元。提取10%法定盈余公积金178.36万元，当年可供股东分配利润1,605.23万元。

  2013年年初未分配利润为20,570万元，加2013年可供股东分配利润1,605.23万元，2013年度期末未分配利润余额为22,175.23万元。

  由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》，2013年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

  同意145,993,155股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

  （五）关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

  公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计报表审计及内控审计机构，支付其2014年度报酬由董事会掌握在140万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

  同意145,993,155股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

  （六）关于制定《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

  同意145,993,155股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

  （七）2013年度提取各项资产减值准备的报告。

  同意145,993,155股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事顾忠泽先生代表本人、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》，对2013年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

  2、律师姓名：李国兴、蔡明 律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议

  2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月23日