证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案；

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：2014年4月22日上午9点

  2、会议召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长童建新先生

  6、会议通知：公司于2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江

  华海药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加股东大会会议的股东及股东代表 22 人，代表有效表决权的股份总数为 238,167,087 股，占公司总股本的 30.33 %。

  三、议案审议情况

  经与会股东及股东代表以记名投票表决的方式对以下议案进行了审议：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决情况如下：

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决情况如下：

  同意 236,375,562 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.25 %；

  反对 1,791,525 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.75 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  表决情况如下：

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  4、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；

  表决情况如下：

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度共实现归属于母公司的净利润359,168,439.45元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2013年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积36,735,152.31元。年初未分配利润975,188,595.32 元，2012年度分配利润金额为109,489,497元，当年可供股东分配的净利润为1,188,132,385.46 元。

  本公司2013年度利润分配方案为：向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计157,060,454.2元（含税）。

  5、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；

  表决情况如下：

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

  表决情况如下：

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  7、审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》；

  具体表决情况如下：

  7.1审议《公司筹资管理制度》；

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  《公司筹资管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  7.2审议《公司对外担保管理制度》；

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  7.3审议《公司对外捐赠与赞助管理制度》；

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过。

  《公司对外捐赠与赞助管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  8、审议通过了《关于废止浙江华海药业股份有限公司治理纲要的议案》；

  表决情况如下：

  同意 233,824,615 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.18 %；

  反对 4,342,472 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.82 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  表决情况如下：

  同意 238,167,087 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00 %；

  反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  四、律师见证情况

  公司聘请浙江天册律师事务所姚毅琳律师、黄金律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、 召开股东大会通知公告及股东大会资料；

  2、 本次股东大会决议；

  3、 法律意见书；

  4、 会议记录。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十三日