证券时报多媒体数字报

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-017

  成都红旗连锁股份有限公司

  关于2013年度业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度报告全文及摘要已于2014年4月22日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2014年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士；独立董事余海宗先生；副董事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生；财务负责人、副总经理陈慧君女士；宏源证券股份有限公司保荐代表人赵波先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十二日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-018

  成都红旗连锁股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2014年4月22日上午10:00点以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年4月21日以现场通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《关于公司与苏宁云商签署〈战略合作协议〉的议案》

  表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  与会董事一致同意公司与苏宁云商集团签署《战略合作协议》，本次合作的达成，将有助于公司进一步实现互联网战略规划，提升公司竞争力，促进公司实现持续快速发展。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于与苏宁云商签署〈战略合作协议〉的公告》。

  三、备查文件

  1、 第二届董事会第十三次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十二日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-019

  成都红旗连锁股份有限公司

  关于与苏宁云商签署

  《战略合作协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）拟与苏宁云商集团股份有限公司（以下简称"苏宁云商"）签署《战略合作协议》（以下简称"本协议"）。本协议为双方战略合作的框架性协议，在展开具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  本次交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本次交易未超过公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

  二、协议对手的基本情况

  企业名称：苏宁云商集团股份有限公司

  住 所：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层

  法定代表人：张近东

  注册资本：人民币7,383,043,150元

  经营范围：出版物省内连锁，普通货运，预包装食品、散装食品批发与零售，国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，制冷空调设备及家用电器的安装与维修，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资的回收与销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，国内贸易,代办（移动、电信、联通）委托的各项业务，移动通讯转售业务。

  简 介：苏宁云商1990年创立于中国南京，是中国商业的领先者，国家商务部重点培育的"全国15家大型商业企业集团"之一，中国最大的商业零售企业。2004年7月，苏宁云商（苏宁电器（002024））在深交所上市，成为国内首家IPO上市的家电连锁企业，连锁网络覆盖海内外600多个城市，是全球连锁经营家电、消费电子、百货、日用品、图书、虚拟产品等综合品类最具市场价值的商业企业，并且在B2C业务、线上线下结合经营的模式上取得了丰硕的成果。

  苏宁云商与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  三、协议的主要内容

  1、双方实现电子商务平台的无缝对接，打造四川地区最具优势的O2O平台。红旗连锁"网购商城"、"电子货架"等线上电子业务与苏宁云商现有的"苏宁易购"网购平台进行对接，通过零售资源的共享丰富线上商品资源，同时强化线下O2O的落地环节，更加快捷的为消费者配送网购商品。双方利用其自身的商品、物流、服务等优势资源，努力实现本土地区"半小时生活圈"的打造。

  2、双方于2013年已经开展关于"苏宁易购"网购商品自提点方面的合作，下一步，双方将继续发展、完善"自提点"业务。红旗连锁作为四川省地区龙头零售企业，拥有丰富的门店存量供应链资源及物流资源优势；苏宁云商经过多年O2O业务体系的建设，也拥有强大的物流配送体系，双方将利用自身的优势，对"自提点"的数量、配送速度、顾客自提体验等多方面进行强化，实现"苏宁易购"O2O业务在四川地区的全面落地的目标。

  3、双方结合自身实体门店的特点，在双方条件适宜的门店中相互增设点位，进行业态互补。如 "苏宁电器"业态可在适宜的红旗连锁大型超市中设点进行销售， "红旗超市"、"红旗快捷"的业态也可在适宜的苏宁云商门店中设点。

  4、双方将全力打造促销、会员资源共享平台，通过有机的结合双方各自的促销模式、强化促销信息的共享传播、共享会员优惠等多种方式，努力为双方顾客提供更有针对性的、更加实惠的购物体验。

  另外，双方通过多种宣传途径的综合运用，向其庞大的客户群体（包含对公及对私客户）对双方进行广泛的宣传，不断为双方带来增量消费群体。

  5、甲乙双方在针对以上项目进行合作的同时，不断深挖市场资源，努力创新合作模式，共同打造集零售、电商及多种新业务于一体的商业综合服务体系，为双方创造更高的销售及利润。

  6、本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。

  7、本协议自双方签字并加盖公章之日起生效，有效期两年。若到期双方无异议，则自动顺延一年并以此类推。本协议之未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

  8、本协议经双方友好协商达成一致，所商定事项仅作为双方今后业务战略合作的意向文本，不构成协议双方互相追究违约责任。

  四、对公司的影响

  本次合作的达成，将有助于公司进一步实现互联网战略规划，提升公司竞争力，促进公司实现持续快速发展。

  五、风险提示

  本协议为合作框架协议。本次合作是否实施、实施进程以及实施结果具有不确定性，具体合作方案尚需合作双方进一步协商确定。请投资者特别注意投资风险。

  六、备查文件

  1、 公司第二届董事会第十三次会议决议

  2、 《战略合作协议》草案

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十二日