证券时报多媒体数字报

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-021

中国交通建设股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的时间和地点

本公司于２０１４年４月２２日（星期二）上午９时在中国交通建设大厦举行了公司２０１４年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会或本次会议）以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况如下：

注：本次股东大会未提供网络投票。

（三）会议主持及表决程序

本次股东大会由公司董事会召集，以现场会议方式召开，董事长刘起涛先生主持，表决方式符合相关法律、法规及本《公司章程》的规定。

（四）出席及列席人员

公司在任董事７人，出席本次会议的２人；公司在任监事３人，出席本次会议的３人；公司董事会秘书刘文生先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场投票方式审议了５项提案，议案一、二为普通决议案，议案三、四、五为特别决议案。

（一）以普通决议方式审议

１．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

执行董事 刘起涛

执行董事 陈奋健

执行董事傅俊元

非执行董事 刘茂勋

独立非执行董事 刘章民

独立非执行董事 梁创顺

独立非执行董事 吴振芳

独立非执行董事 黄龙

２．审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

股东代表监事 刘湘东

股东代表监事 王永彬

（二）以特别决议方式审议

３．审议通过《关于公司发起不超过１００亿元资产证券化业务的议案》

４．审议通过《关于公司发行不超过等值于１００亿元人民币短期债券的议案》

５．审议通过《关于公司发行不超过等值于２００亿元人民币中长期债券的议案》

议案１、２系普通议案，议案获得的同意票数均占出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的１／２以上，获得审议通过；议案３、４、５系特别决议案，议案获得的同意票数均占出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的２／３以上，获得审议通过。上述议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

公司法律顾问北京市嘉源律师事务所指派史震建律师和李娜律师出席了本次股东大会，并出具了《关于中国交通建设股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-022

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第一次会议通知于2014年4月16日以书面形式发出,会议于2014年4月22日在北京召开。会议应到董事8名,实到董事6名,执行董事傅俊元先生授权委托执行董事陈奋健先生代为行使权力,独立非执行董事梁创顺先生授权委托独立非执行董事刘章民先生代为行使权力。会议由刘起涛先生主持,公司监事列席了会议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议:

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘起涛先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议作出之日起算。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员和主席的议案》

同意各专门委员会组成人员为:

战略委员会委员:刘起涛(主席)、陈奋健、傅俊元、刘茂勋、吴振芳;

审计委员会委员:刘章民(主席)、梁创顺、黄龙;

薪酬与考核委员会委员:吴振芳(主席)、刘章民、梁创顺;

提名委员会委员:刘起涛(主席)、陈奋健、梁创顺、吴振芳、黄龙。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

(一)同意提名陈奋健先生担任本公司总裁,任期三年,自本次董事会决议作出之日起算。陈奋健先生简历请见附件。

(二) 独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

(一)同意聘任陈云先生、陈玉胜先生、朱碧新先生、杨力强先生、宋海良先生、王海怀先生、孙子宇先生担任本公司副总裁,聘任傅俊元先生担任本公司财务总监,任期三年,自本次董事会决议作出之日起算。上述人员简历请见附件。

(二) 独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(一)同意聘任刘文生先生担任本公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议作出之日起算。刘文生先生简历请见附件。

(二) 独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、审议通过《关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案》

同意续聘罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○一四年度的国际核数师和国内审计师,任期至下届股东周年大会为止,同意将该议案提请2013年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2014年4月23日

附件:

简 历

陈奋健先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任中交集团董事中和物产株式会社董事长。陈先生于1983年8月加入本公司,拥有丰富的经营管理经验,历任中港集团第四航务工程局副局长和局长、中交集团副总裁。陈先生毕业于长沙交通学院,获得港口与航道工程专业学士学位,后取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,是教授级高级工程师。陈先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。

傅俊元先生,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事、财务总监,同时担任中交财务有限公司董事长、招商银行股份有限公司的非执行董事、江泰保险经纪股份有限公司董事及副董事长。傅先生拥有广泛的经营及财务管理经验,曾于交通部财务局和审计局工作逾10年,后历任中港集团总会计师、中交集团总会计师、中交集团非执行董事。傅先生毕业于北京交通大学,获得企业管理专业博士学位,是高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。傅先生自2006年9月起至今担任本公司执行董事兼财务总监。

陈云先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司董事长、中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司董事长。陈先生于1998年9月加入本公司,拥有广泛的经营管理经验,历任中港集团资产管理部总经理、中港集团副总经理、中交集团副总裁。陈先生毕业于华东水利学院(现名为河海大学),获得港口与航道工程专业学士学位,后获得清华大学工商管理专业硕士学位,是高级工程师。陈先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。

陈玉胜先生,1955年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任北京联合置业有限公司董事长(2014年1月卸任)。陈先生于1999年6月加入本公司,拥有广泛的经营管理经验,历任路桥集团总裁助理和副总经理、中交集团副总裁。陈先生毕业于中央党校政治和法律专业,是高级经济师。陈先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。

朱碧新先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。朱先生于1995年4月加入本公司,拥有丰富的经营管理经验,历任路桥集团工会主席、中交集团副总裁。朱先生毕业于重庆交通学院(现名为重庆交通大学),获得交通运输管理专业学士学位,后取得北京大学工商管理专业硕士学位及中国科学技术大学管理科学与工程博士学位,是高级经济师。朱先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。

杨力强先生,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁兼工会主席。杨先生拥有丰富的管理经验,曾于交通部工作10余年,后历任中港集团工会主席、中交集团工会主席,杨先生毕业于中国地质大学,获得经济学硕士学位。杨先生于2006年9月起担任本公司副总裁兼工会主席。

宋海良先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权。宋先生于1987年加入本公司,拥有丰富的经营管理经验,2006年起任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理,2012年起任本公司总裁助理,同时任上海振华重工(集团)有限公司董事长兼总经理,2013年起任本公司装备制造海洋重工事业部总经理。宋先生毕业于武汉水运工程学院(大学),后取得清华大学项目管理硕士学位及天津大学博士研究生学位,是教授级高级工程师。

王海怀先生,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权。王先生于1991年加入本公司,拥有丰富的经营管理经验,2006年起任中交第二航务工程局有限公司董事、总经理,2013 年起任本公司港航疏浚事业部总经理。王先生毕业于重庆交通学院(大学),后取得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位,是教授级高级工程师、高级经济师。

孙子宇先生,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权。孙先生于1983 年加入本公司,拥有丰富的经营管理经验和深厚的专业技术造诣,2006年起历任本公司总工程师、中国港湾工程有限责任公司董事、总经理、董事长,2013 年起历任本公司总工程师、海外事业部总经理兼中国港湾工程有限责任公司董事长。孙先生毕业于杭州大学(大学),先后取得荷兰代尔夫特工业大学研究生学位、北京大学高级管理人员工商管理硕士学位,是教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,英国皇家注册土木工程师,英国皇家注册建造师等。

刘文生先生,1960年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事会秘书、公司秘书兼总经济师,同时担任中交国际和F&G董事长、振华重工董事。刘先生拥有丰富的经营管理经验,历任中港天津航道局副总经理、中港集团副总经 济师兼企划部总经理、中交集团总经济师。刘先生毕业于大连海运学院(现名为大连海事大学),获得工程学学士学位,是高级工程师。刘先生自2006年9月起至今担任本公司董事会秘书、公司秘书兼总经济师。

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-023

中国交通建设股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届监事会第一次会议通知于2014年4月14日以书面形式发出,会议于2014年4月22日在北京召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由刘湘东先生主持,会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》并形成了如下决议:

同意选举刘湘东先生为公司第三届监事会主席。任期三年,自本次监事会决议作出之日起算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2014年4月23日