证券时报多媒体数字报

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014-016号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于

召开2013年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议内容:2013年度业绩说明会

●会议召开时间:2014年4月29日

●会议形式:网络互动

一、网上业绩说明会主题

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)于2014年4月12日披露2013年年度报告,详见公司当日在上海证券交易所网站刊登的《湖北三峡新型建材股份有限公司2013年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《湖北三峡新型建材股份有限公司2013年年度报告摘要》。 为便于投资者了解公司2013年度经营情况,公司定于2014年4月29日召开业绩网上说明会就2013年度经营业绩、利润分配等情况与投资者进行沟通。

二、会议召开时间和形式

本次会议以远程网络方式于2014年4月29日(周二)15:30-17:00举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与会议。

三、公司出席说明会人员

1、副董事长、总经理张金奎先生;

2、董事、财务总监刘玉春先生;

3、董事会秘书张光春先生。

四、投资者参与方式

投资者可在2014年4月29日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址:http://irm.p5w.net,在线进行互动交流,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人:傅斯龙

联系电话:0717—3280108

联系传真:0717—3285258

联系邮箱:fsl76@263.net

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年4月22日

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现场会议召开时间:2014年5月12日星期四 上午9时

网络投票时间: 2014年5月12日星期四 上午9:30—11:30

下午13:00—15:00

● 现场会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

● 会议召集人:公司董事会

● 会议方式:现场会议与网络投票相结合

● 股权登记日:2014年5月5日

● 是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2014年5月12日星期四 上午9时

2、网络投票时间: 2014年5月12日星期四 上午9:30—11:30

下午13:00—15:00

3、现场会议地点:湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、投票规则:公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式,同一表决票出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

议案6为特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,同时按照参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间;对持股比例在1%以下的股东,还应当按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形,进一步披露相关股东表决结果。

议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采取累积投票制进行:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议及公司第七届监事会第十二次会议通过,具体内容详见2014年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临2014-010号、临2014-014号公告。

三、会议出席对象:

1、截止2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法:

1、现场会议登记手续:

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记(授权委托书格式见附件);

(2)法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记;代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记

2、登记时间和地点:2014年5月9日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

五、其他事项

(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理;

(2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717—3280108 联系人:张光春

传 真:0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年4月14日

附件一:

湖北三峡新型建材股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2013年度股东大会,并代为全权行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数量:

代理人(签名): 代理人身份证号码:

委托日期:

附件二:

湖北三峡新型建材股份有限公司

2013年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、投票时间:2014年5月12日星期四上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票代码与投票简称

3、具体程序

(1)买卖方向:买入

(2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00代表议案1,以2.00代表议案2,依此类推。对于议案9为选举董事候选人,则9.01代表第一位董事候选人,9.02代表第二位董事候选人,依此类推,9.09代表第九位董事候选人。10.01代表第一位监事候选人,10.02代表第二位监事候选人。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

职工代表监事熊军由公司第四届第一次职工代表大会选举,不参加股东大会选举。

(3)表决意见:

对于非累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

对于采用累积投票制的议案9、议案10在“委托股数”项下填报选举票数。例如投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的6名非独立董事进行表决,方式如下:

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

(5)本次会议投票,对于总议案99.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为99.00元,委托股数为1股。

(6)股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附3:

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

张金奎 男,1964年11月出生,历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员,力合股份有限公司独立董事。现任本公司第七届董事会副董事长、总经理,当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长,湖北金晶玻璃有限公司董事长。

文 革 男,1966年9月出生,历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任。现任本公司工会主席、副总经理兼公司办公室主任、企业管理部经理,本公司第七届董事会董事。

刘逸民 男,1973年3月出生,注册会计师、高级经营师,历任公司主管会计、财务部经理,现任公司财务部经理,当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事。。

许锡忠 男,1966年7月出生,历任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司董事长、海南宗宣达实业投资有限公司董事长。

许泽伟 男,1989年3月出生,曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理。

徐远庆 男,1972年6月出生,法学学士,历任安徽古井贡酒股份有限公司证券部法务、深圳市古井投资发展有限公司资产管理总监、深圳市华融投资担保有限公司副总经理、广东广深律师事务所律师。现任广东冠景律师事务所合伙人、深圳市第五届仲裁委员会仲裁员。

徐长生 男,1963年10月出生,现任华中科技大学经济学院院长,博士生导师,兼任湖北省政府咨询委员会特邀专家,湖北省委决策支持顾问,武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等职。

王 辉 男,1970年1月出生,中国注册会计师、中国注册资产评估师,曾任职于深圳广朋会计师事务所、安达信会计师事务所深圳分所。现任中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人。

陈泽桐 男,1970年7月出生,民商法博士、普通法硕士、法学士,曾任深圳中级法院公司清算与破产审判庭副庭长、北京金杜律师事务所合伙人,现任北京君泽律师所高级合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委仲裁员、深圳潮汕商会法律顾问。

附4:

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会候选人简历

陈永俊 男,1964年11月出生,历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长,现任宜昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理,本公司第七届监事会监事。

陈庚涌 男,1975年8月出生,曾任普宁市瀚通织造有限公司总经理。现任广东融亨资本管理有限公司总经理。

熊军,男,1975年10月出生,大学专科学历。历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任;现任氮氢车间主任。2014年1月27日,公司四届一次职工代表大会选举为职工监事。

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2014—017 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上披露了《关于召开2013年度股东大会的通知更正公告》,经事后审查发现部分内容有误,现做出如下更正:

二、会议审议事项原内容为:

议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采取累积投票制进行:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议及公司第七届监事会第十二次会议通过,具体内容详见2014年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临2014-010号、临2014-014号公告。

更正后为:

二、会议审议事项

议案6为特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,同时按照参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间;对持股比例在1%以下的股东,还应当按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形,进一步披露相关股东表决结果。

议案9、10中的非独立董事、独立董事、监事选举采取累积投票制进行:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议及公司第七届监事会第十二次会议通过,具体内容详见2014年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临2014-010号、临2014-014号公告。

除上述更正外,其他内容不变,更正后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》披露于2014年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附:《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(更正后)

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年4月22日