证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会；

  （2）会议召开时间：2014年4月22日（星期二）下午14:00，为期半天；

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；

  （4）股权登记日：2014年4月18日（星期五）；

  （5）现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆会议室；

  （6）会议主持人：公司董事长宋斌先生；

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况：

  （1）出席会议的股东（含股东代理人）共15人，代表有表决权的股份总数36,431,043股，占公司股份总数的33.3526%。

  （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （3）山东文康律师事务所王莉律师和赵春旭律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、审议并通过了《2013年度董事会报告》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  3、审议并通过了《2013年度监事会报告》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  4、审议并通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  5、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  6、审议并通过了《2013年度利润分配预案》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  7、审议并通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  8、审议并通过了《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  9、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  10、审议并通过了《关于董事、监事薪酬情况的议案》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：

  36,431,043股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司《2013年年度股东大会会议决议》

  2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十二日