证券时报多媒体数字报

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-022

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年05月06日召开2013年年度股东大会，审议第四届董事会第二十八次、第二十九次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2014年05月06日13:30时

网络投票时间：2014年05月05日至2013年05月06日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年05月06日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年05月05日15:00至2014年05月06日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）股权登记日：2014年04月24日

二、会议审议事项

（一）《2013年度董事会工作报告》；

（二）《2013年度监事会工作报告》；

（三）《2013年度财务决算报告》；

（四）《2014年度财务预算报告》；

（五）《2013年度报告全文及摘要》；

（六）《2013年度利润分配预案》；

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（八）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（九）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

（十）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》；

（十二）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；

（十三）《关于董事会换届选举的议案》；

（十四）《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

注：1、《2013年度利润分配预案》需要以特别决议通过；2、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》需要采用累积投票方式进行投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、出席会议对象

（一）截至2014年04月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2014年05月05日8:30－11:30， 13:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店大堂。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362505。

2、投票简称：大康投票。

3、投票时间： 2014年05月06日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

备注：

1）100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案（议案13、14）外的所有议案表达相同意见。

2）议案13为选举非独立董事、独立董事的议案，则13.01元代表第一位非独立董事候选人,13.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推，13.06元代表第六位非独立董事候选人，14.01元代表第一位独立董事候选人，14.02元代表第二位独立董事候选人，14.03元代表第三位独立董事候选人。

3）议案14为选举非职工代表监事的议案，则15.01元代表第一位候选人，15.02元代表第二位候选人。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1）上述议案1至12采取非累积投票制投票，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

2）上述议案13、14采取累积投票制投票，在 “委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下表：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年05月05日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年05月06日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东对议案13、14进行投票时，应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系人：谌婷

联系电话：0745－2828532、2828533

传 真：0745－8689262

电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

邮编：418009

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－026

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2014年04月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年04月21日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中现场出席的董事5人，以通讯方式出席的董事6人，分别是彭继泽、曾世民、杨胜刚、王远明、邓志辉、蔡健龙）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程修正案》详见本决议公告附件一。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《股东大会议事规则修正案》详见本决议公告附件二。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

三、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《董事会议事规则修正案》详见本决议公告附件三。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

四、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陆耀华先生、王章全先生、严东明先生、朱德宇先生、臧舜先生、赵维茂先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见本决议公告附件四：《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》。

公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对上述独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及《独立董事履历表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

五、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据表决结果，拟对独立董事津贴调整为每人每年度人民币捌万元整（含税），独立董事津贴每6个月发放一次，并由公司按国家有关规定代扣税款。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

六、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（编号：2014-028）。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

七、以10票同意，0 票反对，0票弃权,1票回避审议通过《关于2014年日常经营关联交易预计的议案》，议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

为方便经营管理活动，有效降低管理成本，根据表决结果，公司决定增设上海分公司，并授权董事长根据公司实际需要对公司的组织机构适时进行调整。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

附件一：

湖南大康牧业股份有限公司章程修改对照表

本章程修正案只修改以上内容，原章程其余内容仍保持不变。

附件二：

湖南大康牧业股份有限公司

股东大会议事规则修改对照表

本股东大会议事规则修正案只修改以上内容，原其他内容仍保持不变。

附件三：

湖南大康牧业股份有限公司

董事会议事规则修改对照表

本董事会议事规则修正案只修改以上内容，原其他内容仍保持不变。

附件四：

独立董事候选人简历

黄毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955年4月出生，大学毕业。1991年至1995年在上海市第二律师事务所任律师；1995年至2000年在上海市现代律师事务所任付主任、律师；2000年至今在上海市锦天城律师事务所任高级合伙人、律师。

黄毅先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘凤委先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年1月出生，研究生学历。2006年7月至今在上海国家会计学院任会计学副教授，中国注册会计师非职业会员，上海市成本研究会理事、上海市注册会计师协会教育委员会委员。

刘凤委先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

潘玉春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年10月出生，教授，2008年至今，在上海交通大学农业与生物学院动物科学系任教授、博士生导师，兼国家畜禽遗传资源委员会委员及猪资源专业委员会副主任委员、农业部全国猪育种协作组专家、教育部高等学校动物生产类专业教学指导委员会委员、中国畜牧兽医学会养猪分会副理事长和信息技术分会副理事长、上海市畜牧兽医学会副理事长、上海市农业委员会科技专家委员会委员、上海市兽医生物技术重点实验室主任。

潘玉春先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

非独立董事候选人简历

陆耀华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年2月出生，大学本科学历。1985年至1995年间，先后在上海市牛奶集团任畜牧师及项目经理,在上海市奶牛研究所任技术员及中国奶牛协会秘书；1995年至1997年间，在上海奶牛研究所任所长兼上海奶牛育种中心主任和良种场场长；1997年至2005年期间，在上海光明乳业股份有限公司任副总裁兼奶牛事业部总经理及上海光明荷斯坦牧业有限公司董事总经理；2005年至2010年期间，曾先后在光明乳业股份有限公司任党委书记、董事及副总裁，以及上海达能酸奶酪有限公司董事长兼总经理；2010年至2012年期间，在山东亚太中慧集团有限公司任总裁及董事。

陆耀华先生未持有大康牧业股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王章全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，双学士学历。1994年6月至1997年8月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998年4月至2004年6月在德隆国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004年12月至2006年12月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008年2月至2011年1月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月在东方昆仑律师事务所上海分所任合伙人。

王章全先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任法务总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

严东明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年5月出生，硕士研究生学历。1978年9月至2001年11月，部队服役；2001年12月至2005年4月，在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月，在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。

严东明先生不持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱德宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年9月出生，杭州商学院食品检验专业本科毕业，获东华大学工商管理硕士学位。1992年至1995年海南六合市场开发股份有限公司任项目投资部经理；1995年至1998年上海融捷房地产投资发展有限公司担任总经理；1998年至2000年广州贝龙热力环保设备股份有限公司上海分公司任副总经理；2000年至2001年德国巴高克集团恩德.奥迪高能源设备技术服务（上海）有限公司任中国市场经理；2002年1月至2013年4月，在杭州贝因美集团任总裁，在浙江贝因美婴童食品股份有限公司任董事长；?2013年10月至今兼任公司董事。

朱德宇先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

臧舜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年1月出生，中欧国际工商学院EMBA学历。1995年至1998年在宝隆洋行（上海）有限公司担任财务经理；1998年至1999年在上海达能保鲜乳制品有限公司担任财务经理；1999年至2005年在狮王啤酒集团担任中国区财务总监；2005年至2012年在上海大江（集团）股份有限公司历任财务总监、副总裁、常务副总裁；2013年1月至2014年3月在上海安捷力信息系统有限公司担任副总裁。

臧舜先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵维茂先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月14日出生，大专学历。1979年至1983年基建工程兵00225部队服役；1983年至2002年历任中国建筑第八工程局技术员、队长、分公司经理、公司经理、副局长等职；2002年至2010年在上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁。

赵维茂先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司下属的上海鹏欣房地产（集团）有限公司任总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人的情形。

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－027

湖南大康牧业股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年04月21日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月15日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人（其中现场出席的监事3人，以通讯方式出席的监事2人，分别是杨虹、汪洁）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名王冰先生、祝立群先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见本决议公告附件：《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事的选举将采取累积投票制，本届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2014年04月23日

附件：

监事候选人简历

王冰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年10月出生，专科学历。2013年05月至2014年04月在鹏欣环球资源股份有限公司任董事职务。2013年05月至2014年04月在国金证券股份有限公司任监事职务。

王冰先生未持有公司股份；1998年09月至今，在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任财务总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(下转B66版)