证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

润福贸易有限公司于2013年3月14日与苏州东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订协议，将持有的2060万股公司股票进行约定购回式证券交易，占报告期末总股本的比例为2.83%，期限一年，按照协议润福贸易需于2014年3月14日购回2060万股公司股票。但由于润福贸易在2014年1月2日对公司股票进行过减持，润福贸易在2014年7月2日前不能购回公司股票，否则属于短线交易，违反《证券法》的规定。因此，润福贸易无法按时购回，东吴证券对此做违约交易处理。截止本报告期末，润福贸易有限公司持股数量为68,191,479股，占报告期末总股本的比例为9.37%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目

（1）长期待摊费用为310,934.60元，较期初565,188.80元同比下降44.99%，主要系子公司装修费逐年转销所致。

（2）应付票据为1,071,905.20元，较期初3,314,226.30元同比下降67.66%，主要系支付的票据减少所致。

（3）应付职工薪酬为668,213.11元，较期初6,815,400.09元同比下降90.20%，主要系上年计提的年终奖金本季度发放所致。

2、合并利润表项目

（1）营业外收入为1,256,288.82元，较上年同期1,851,120.20元同比下降32.13%，主要系子公司的补贴收入减少所致。

3、合并现金流量表项目

（1）支付的各项税费为3,412,446.26元，较上年同期2,059,847.36元同比增长65.67%，主要系增加缴纳国税税金所致。

（2）收回投资收到的现金为0元，较上年同期13,447,336.75元减少100%，主要系去年同期收到国发减资款所致。

（3）吸收投资收到的现金为0元，较上年同期11,552,892.70元减少100%，主要系去年同期股权激励第二次行权所致。

（4）取得借款收到的现金为0元，较上年同期36,732,941.06元减少100%，主要系融资规模缩小所致。

（5）筹资活动现金流出小计为12,840,915.14元，较上年同期32,018,117.63元减少59.89%，主要系本期还贷金额减少，由此引起的现金流出也较去年同期减少所致。

（6）筹资活动产生的现金流量净额为-12,840,915.14元，较上年同期16,297,716.13元减少178.79%，主要系本期没有融资及股权激励行权所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

苏州固锝电子股份有限公司

董事长：吴念博

董事会批准报送日期：二〇一四年四月二十三日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-016

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年4月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年4月21日下午现场表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》，认为第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士作为关联董事，需回避表决，其余4名董事参与表决。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的独立意见》。

特此决议！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一四年四月二十三日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-017

苏州固锝电子股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2014年4月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年4月21日下午以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》，认为第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的议案》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二○一四年四月二十三日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-018

苏州固锝电子股份有限公司

关于受让江苏中晟智源科技产业

有限公司10%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为促进公司产业调整，着眼公司长远发展，本公司于2014年4月21日与苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）达成协议，苏州通博将持有江苏中晟智源科技产业有限公司（以下简称“江苏中晟”）10%、共计500万股股份以每股1元人民币的价格转让给本公司。股份转让完成后，本公司共计持有江苏中晟股份500万股，占江苏中晟总股本的10％，同时苏州通博将不再持有江苏中晟股份。

2、由于苏州通博为苏州固锝控股股东，故公司与苏州通博之间的转让行为构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会，经过董事会批准后即生效。

二、交易对方情况介绍

公司名称：苏州通博电子器材有限公司

地址：苏州市侍其巷25号

注册资本：4617万元人民币

经营范围：生产销售半导体器材、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；批发零售医疗设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

三、交易标的基本情况

江苏中晟智源科技产业有限公司成立于2013年6月8日，该公司主营业务为：科技产品的研发、制造、销售及相关技术转让；软件开发、系统集成及相关服务业务外包服务；科技项目投资；企业管理咨询。截止2014年3月31日，该公司注册资本为5000万元人民币，实收资本为2250万元人民币，股权结构如下：

公司法定代表人为朱亚东，注册地址为南京雨花台区软件大道119号7号楼1层。

截止到2013年12月31日，当年实现销售收入0万元，资产总额为3238.29万元，所有者权益为2273.35万元,净利润为23.35万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

本公司受让的江苏中晟10%的股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、交易协议主要内容

苏州通博将持有南京中晟10%、共计500万股股份以每股1元人民币的价格转让给本公司，转让总价为500万元。本协议自董事会审议通过之日起生效。

付款方式：2014年7月苏州固锝支付苏州通博股权转让款250万元人民币，其余自本协议生效之日起苏州固锝替代苏州通博履行与江苏中晟签订的协议中相对应的权利与义务。

五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、交易的目的及对公司的影响

1、交易目的：本次股份受让事项有利于促进公司产业调整，有利于公司长远发展，符合公司的整体利益。

2、交易对公司的影响：公司受让苏州通博持有江苏中晟的股份之后，并不对江苏中晟形成控股，公司仍然使用权益法进行核算，该受让行为也不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、独立董事意见

1、公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，该事项决策程序合法合规；

2、本次交易定价公允、公平合理，有利于公司整体发展；本次受让资产不会对公司产生重大影响；不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日