证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名(无限售条件)股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 公司2014年第一季度开店及签约情况

3.2.1公司2014年第一季度开店情况

截至2014年3月31日，公司在上海区域新开1家门店，具体如下：

注：截止本季度末，公司已开业门店289家。

3.2.2公司2014年第一季度签约项目情况

截止2014年3月31日，公司在北京、福建、河北、江苏、陕西、上海、四川、浙江、重庆等9个区域新签约门店16家，部分签约信息如下：

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计155家，其中剔除租赁方式发生变化的1家门店，另有1家门店因商业竞争原因暂不披露其签约信息。

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内公司、股东及实际控制人均严格遵守有关承诺，承诺事项履行情况并未较上一报告期发生变化（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《永辉超市股份有限公司2013年年度报告》有关章节）。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度现金分红及转增方案经公司第二届董事会第十八次会议及2013年年度股东大会审议通过。公司另于2014年4月8日刊发《永辉超市股份有限公司2013年度分红派息及转增股本实施公告》（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）。

永辉超市股份有限公司

法定代表人:张轩松

2014年4月23日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-20

永辉超市股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年4月22日以现场结合通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数8人，副董事长张轩宁先生因另有公务未能出席本次会议。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2014年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2014年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2014年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2014年第一季度的经营运行情况。

经审议，公司董事会同意报出上述报告。

（以上议案同意8票，反对0票，弃权0票）

二、关于以自有资金购买短期银行理财产品的议案

鉴于公司资金周转季节性特点导致的暂时性大额自有资金闲置，为提高该部分资金的使用效率，同意公司在满足经营周转、建设投入资金的前提下，将暂时闲置的自有资金购买保本型短期银行理财产品、结构性存款、收益确定的国债逆回购等低风险金融产品，并在不超过人民币10亿元总额内滚动使用上述额度。

（以上议案同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日