证券时报多媒体数字报

  (上接B56版)

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：刘维、张少敏

  联系电话：(020)87570276, 87570251

  传真：(020)85138084

  通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604

  邮编：510630

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二O一四年四月二十四日

  附件一：

  授权委托书

  本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使如下表决权：

  ■

  授权人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  持有股数：A股：

  B股：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  附件二：

  广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累计投票制议案两种情况申报股数。

  ①非累计投票制议案：议案一至议案十一，股东按下表申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  ②累积投票制议案：议案十二至议案十五，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与12的乘积，股东可以将票数平均分配给12位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与12的乘积。

  股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

  股东持有的选举非独立监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位非独立监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  股东持有的选举独立监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位独立监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  ①股权登记日持有“粤电力A”和”粤电力B“股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案九投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事潘力先生，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-14

  广东电力发展股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年4月11日发出书面会议通知，于2014年4月22日在广东省广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），潘力、刘谦、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、饶苏波、王进、张雪球董事和宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华独立董事亲自出席了本次会议。王珺独立董事因事未能亲自出席，委托朱卫平独立董事出席会议并行使表决权。公司全体监事及其他高级管理人员、各部门经理、会计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于〈2013年度财务报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于〈2013年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

  公司根据毕马威华振会计师事务所出具的2013年度审计报告，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以1,735,234,539元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润1,226,482,677元，可供分配利润为2,961,717,216元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金173,523,453.90元、按25％提取任意盈余公积金433,808,634.75元，本年度可供股东分配利润总额为2,354,385,127.35元。

  董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本4,375,236,655股，A股每10股派人民币2元（含税）；B股每10股派人民币2元（含税）。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

  同意公司聘请毕马威华振会计师事务所担任公司2014年度的境内外审计机构，在审计业务范围不变的情况下，按原有费用标准执行。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于公司〈2013年度社会责任报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于2014年度预算方案的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》

  详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-16）

  本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》

  同意公司2014年度向广东粤电财务有限公司申请20亿元人民币贷款额度；控股子公司2014年度向广东粤电财务有限公司申请150亿元人民币贷款额度；财务公司吸收我公司存款日均余额不超过4.5亿元人民币；财务公司吸收我公司控股子公司存款日均余额合计不超过50亿元人民币；财务公司为我公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。

  详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-17）。

  本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》

  本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、姚纪恒、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

  同意公司2014年度通过金融机构向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度。利率按照不高于同期同类融资产品成本确定。

  湛江电力有限公司为本公司控股76％的子公司，主营业务为电力生产及建设，2013年末总资产47.03亿元，净资产40.87亿元，净利润4.91亿元。

  本公司向该控股子公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充本公司资金需求，符合公司的整体利益。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

  同意公司2014年度向银行等金融机构申请40亿元人民币授信额度；控股子公司2014年度向银行等金融机构申请450亿元人民币授信额度。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于〈2014年第一季度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过了《关于〈2014年第一季度财务报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过了《关于〈2014年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过了《关于公司以广东粤电碑山风能开发有限公司70%股权向广东省风力发电有限公司增资的议案》

  广东粤电碑山风能开发有限公司（简称“石碑山风能公司”）为我公司控股70%子公司，广东省风力发电有限公司（简称“广东风电公司”）为我公司控股100%子公司。为更好打造风电开发统一平台，提升管理效率，董事会同意将公司持有的广东粤电碑山风能开发有限公司70%股权，按照17,458万元评估值（账面值16,772万元，最终评估值以备案后的评估价格为准），以增资的形式注入到广东省风力发电有限公司。增资完成后，石碑山风能公司为我公司三级子公司，我公司通过广东风电公司间接持有石碑山风能公司70%股权。本次增资需要进一步取得省国资委、省发改委及外资主管部门审批后方可实施。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过了《关于免去罗志恒同志副总经理职务的议案》

  由于工作变动原因，罗志恒同志不再担任公司副总经理职务。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二十一、审议通过了《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意推荐潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷、张雪球为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  非独立董事候选人简介附后。

  上述非独立董事候选人中，潘力、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷为广东省粤电集团有限公司推荐；李灼贤为广东省电力开发公司推荐；张雪球为深圳广发电力投资有限公司推荐。上述公司均为我公司股东，上述非独立董事候选人均未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

  独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华同意推荐潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷、张雪球为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2013年年度股东大会审议。

  二十二、审议通过了《关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案》

  同意推荐刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军为公司第八届董事会独立董事候选人。

  独立董事候选人简介附后。

  上述独立董事候选人均与本公司无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

  独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华同意推荐刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军为公司第八届董事会独立董事候选人。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。上述独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所备案，如深圳证券交易所在五个交易日内没有提出异议，本议案将提交2013年年度股东大会审议。

  二十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2014年5月20日在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开2013年年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-20）。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二0一四年四月二十四日

  附件：

  非独立董事候选人简介

  潘力：男，1954年6月出生，中共党员，汉族，广东顺德人，大学学历，高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记，广东省人大常委会财经委员会副主任、省政府顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事长等职务。

  李灼贤：男，1963年6月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，大学学历，高级工程师。曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技科副科长、副总工程师、副厂长，广东省粤电集团有限公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

  洪荣坤：男，1957年9月出生，中共党员，汉族，广东湛江人，大学学历，高级工程师。曾任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长，广东省电力工业局生技处副处长、副总工程师等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

  钟伟民：男，1956年8月出生，中共党员，汉族，广东花都人，大学学历。曾任中共广东省委组织部干部任免调配处副处级干部，三水市副书记，中共广东省委组织部干部调配任免处、干部一处调研员等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

  高仕强：男，1957年12月出生，中共党员，汉族，广东大埔人，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任连平县供电公司副经理、副局长，河源电力工业局工程部副主任、主任、副局长，汕尾电力工业局局长，汕尾发电厂筹备组组长，广东省电力集团公司干部处处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员、总法律顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

  孔惠天：男，1956年11月出生，中共党员，汉族，广东五华人，大学学历，高级政工师。曾任黄埔电厂党委组织部部长、党委副书记、纪委书记，广东省粤电集团有限公司党委委员、人力资源部部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司总经济师、党委委员兼直属党委书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

  李明亮：男，1964年10月出生，中共党员，汉族，陕西富平人，大学学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。曾任珠海发电厂运行部部长、副总工程师、副厂长、厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师、人力资源部部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

  祝德俊：男，1960年2月出生，中共党员，汉族，河南固始人，党校研究生学历，工程师、高级政工师。曾任沙角发电总厂党政办公室主任，珠海发电厂副厂长、党委书记，广东省电力工业燃料公司总经理、党支部书记等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员。

  杨新力：男，1962年11月出生，中共党员，汉族，陕西山阳人，硕士研究生学历，高级工程师。曾任广东省电力工业局中心调度所运行方式科副科长，广东省经济贸易委员会电力能源处处长，广东省经济和信息化委员会人事处处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员。

  姚纪恒：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南郴州人，大学学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。曾任云浮发电厂副厂长，黄埔发电厂副厂长，沙角A电厂厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理，兼任广东省韶关粤江发电有限责任公司董事长等职务。

  胡效雷：男，1965年2月出生，中共党员，汉族，重庆江津人，研究生毕业，博士学位，高级工程师（教授级）。曾任武汉水利电力大学热能动力专业教研室教师，沙角发电总厂副总工程师，沙角C电厂副总经济师，广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长，广东省粤电集团有限公司生技安监部副部长，广东海运股份有限公司总经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司沙角A电厂厂长。

  张雪球：男，1966年1月出生，中共党员，汉族，湖南人，硕士研究生，经济师。曾任广州发展集团有限公司管理部职员、副科长、科长、管理部经理助理、副总经理、总经理等职务，现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁兼董事会秘书，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

  独立董事候选人简介

  刘涛：男，1971年3月出生，汉族，河南安阳人，法学博士,一级律师，现任广东君厚律师事务所主任，兼任广东省人大代表、广东省人大法制委员会委员，广东省高级人民法院立案信访监督员、特邀案件评查员，国家检察官学院广东分院兼职教师，广东省律师协会副总监事，广州仲裁委员会仲裁员，广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。

  张华：男，1965年3月出生，汉族，江西兴国人，经济学硕士，经济师。曾在国家开发银行广州分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团、广州市英智财华投资有限公司任职。现任广州德端投资有限责任公司副总经理、深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理，兼任广州御银科技股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。

  沙奇林：男，1960年10月出生，汉族，湖北洪湖人，硕士研究生毕业，副教授，执业律师。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长，现任广东南国德赛律师事务所律师，广州律师协会金融证券专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立监事等职务。

  毛付根：男，1963年10月出生，汉族，浙江平湖人，经济学博士，教授，博士生导师。现任厦门大学会计系教授，兼任厦门钨业、乾照光电独立董事等职务。曾任厦门大学会计系副主任、长期担任厦门大学、香港城市大学、新加坡国际管理学院EMBA主讲教授，兼任国家会计学院、爱立信中国学院、新加坡国际管理学院、泛太平洋管理研究中心客座教授，香港科技大学、香港理工大学、加拿大麦吉尔大学高级访问学者，招商基金、东南发电等公司独立董事。

  丁友刚：男，1969年8月出生，汉族，安徽无为人，管理学博士（会计学），注册会计师，教授，博士生导师。现任暨南大学会计系教授、系主任，暨南大学MPACC教育中心主任，广东省会计学会副会长，广州市审计学会副会长，广东省内部审计协会理事，兼任科信通讯技术股份有限公司、勤上光电股份有限公司独立董事，珠海农商银行外部监事等职务。

  陆军：男1962年8月出生，汉族，湖北咸丰人，经济学博士，教授，博士生导师。现任中山大学岭南学院副院长，兼任中山大学金融研究院常务副院长，中山大学银行研究中心主任，广东省人民政府顾问委员会专家委员，中国金融学会理事，《金融学季刊》副主编，广东省人民政府发展研究中心特约研究员，广东金融学会常务理事，广东省粤港澳合作促进委员会金融专业委员会委员，广州金融仲裁院常务理事，广州汽车工业集团独立董事，东莞银行独立董事等职务。