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证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2014-008 西安开元投资集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2014年4月23日(星期三)9:30 2.召开地点:西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:西安开元投资集团股份有限公司董事会 5.主持人:董事长王爱萍女士 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席情况: 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人,代表股份234,025,281股,占公司有表决权股份总数的32.80%。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 经大会投票表决,逐项通过如下议案: 1. 2013年度董事会工作报告: 同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2. 2013年度监事会工作报告: 同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 3. 2013年度财务决算报告: 同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 4. 2013年度利润分配方案: 同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 公司2013年度实现归属于母公司的净利润121,535,796.14元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司实现净利润43,892,987.11元为基准提取10%法定盈余公积4,389,298.71 元,可用于支付普通股股利部分为117,146,497.43元,加上上年度结转的未分配利润295,426,425.24元,合计可供股东分配利润为412,572,922.67元。 决定以公司2013年末总股本713,419,721股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),实际分配利润合计35,670,986.05元,余额376,901,936.62元,结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 5. 2014年度财务预算报告: 同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 6. 2013年年度报告及其摘要:: 同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 7.关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案: 同意234,025,281股,占出席会议所有股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 五、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司四位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、师萍女士、张宝通先生向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。 六、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所 2.律师姓名:吕延峰、田慧 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 七、备查文件 1.西安开元投资集团股份有限公司2013年度股东大会决议; 2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 西安开元投资集团股份有限公司董事会 2014年4月24日 本版导读:
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