证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开方式、时间和地点。

1、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决的方式

2、会议时间： 2014年4月23日上午10:00

3、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

（二）出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张雅林先生主持本次会议，会议采用现场投票表决方式，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席4人，刘彭龄先生、李俊玲女士、张斌成先生、XIAOMING TU先生因工作安排原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人，陆伟民先生、张猛先生因工作安排原因未能出席会议；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次2013年年度股东大会审议的议案共13项，会议经记名投票表决方式审议以下议案，表决结果如下：

上述第4项议案已获得现场参加会议股东、股东代表所持股份2/3以上表决通过。

上述第6项议案涉及关联交易事项，关联股东中国西电集团公司回避表决。

三、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市通商律师事务所程丽律师、刘硕律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

北京市通商律师事务所出具《关于中国西电电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

2014 年4月24日