证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局，国内经济增长速度持续减缓。在此经济环境下，公司的汽车模具业务及零部件业务依然保持了稳中有升的态势；受新能源市场和政策等各种因素影响，锂电市场表现很不稳定，市场竞争激烈；国家对电动汽车的补贴政策9月底出台，11月底公布第一批示范城市名单，造成新能源汽车市场整体需求增长不足，导致锂电池业务未能实现预期增长。

  报告期内，公司对外积极开展资本运作，推动战略规划落地，实现产业链延伸，完成集成模具增资及合并原联营企业集成天元，启动成都龙泉汽车工装及零部件项目投建工作；对内实施技术改造，以企业自筹资金投资近1亿元对现有数控零件加工生产线进行技改扩能，主要在现有厂房内增购数控铣床，扩大产能，提升效益。报告期内，公司已完成技改设备的招标采购工作，设备将于2014年底前陆续到位并安装投入使用。同时，公司从技术、管理、生产组织等各方面全面提升公司总体竞争力，坚持技术创新，夯实基础管理，科学组织生产，为公司持续性跨越发展奠定良好基础。

  2013年公司实现主营业务收入77,079万元，同比增长15.45%；实现利润总额5,282万元，同比减少12.06%；实现归属于上市公司股东的净利润3,818万元，同比减少26.02%。其中，母公司实现主营业务收入30,514万元，同比增长4.69%；实现净利润6,352万元，同比增长2%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司实现主营业务收入20383万元，同比增长12.19%；实现净利润1,241万元，同比增长3.54%。公司控股子公司中航锂电实现主营业务收入25979万元，同比增长24.94%；实现净利润-3508万元，同比减少54.87%。截止2013年年末，公司资产总额309,352万元，同比增长9.12%；负债总额76,997万元，同比增长17.92%，归属于母公司的所有者权益为160,228万元，同比增长1.69%。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  董事长：

  张剑龙

  二O一四年四月二十四日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－025

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三次会

  议通知于2014年4月8日以电子邮件、书面送达方式发出，于2014年4月22日上午9：00在公司召开。会议应到董事9人，实际现场参会董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长张剑龙先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。详细内容见2014年4月24日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn披露的公司2013年度报告全文中第四节，本报告需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事曹延安、彭启发、刘锡良、李世亮、冯渊分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  2013年公司实现营业总收入77,888.39万元，比上年同期增长14.33％；实现利润总额5,281.80万元，比上年同期减少12.06%；归属于母公司所有者的净利润4,534.95万元，比上年同期减少16.71%。

  上述财务指标已经众环海华会计师事务所出具的众环审字（2014）020089号审计报告确认。本报告需提交2013年度股东大会审议。

  四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  本次利润分配预案为：以2013年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）共派发现金股利17,259,419.10元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司《2013年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

  广大股东可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱stock@cac-citc.cn进行留言，或直接打电话(028-87455103)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和诉求。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2013年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2013年度募集资金使用情况的专项报告》；

  众环海华会计师事务所出具了众环专字(2014)020105号-MJ专项鉴证报告，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于四川成飞集成科技股份有限公司2013年度募集资金使用情况的鉴证报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司2013年度募集资金使用情况的核查意见》。

  六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2013年度内部控制的自我评价报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  监事会对本议案发表了核查意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2013年度内部控制自我评价报告>的审核意见》；

  七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。详细内容见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司股东大会审议。

  八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度经营计划》。同意公司以战略规划实施和管理提升为核心，围绕全面实现2014年的经营目标而部署全年工作计划，经营目标见议案十《2014年度财务预算方案》。

  九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度投资计划》。

  全年投资预算总额4.3亿。其中母公司投资总额为2,700万元，主要为新增部分生产设备和辅助设备以及其它软硬件补充等内部技改投资；子公司中航锂电计划投资总额为2.26亿元，主要为募集资金投资锂离子动力电池建设项目的年度支付计划，利用自筹资金购买部分研发设备等；子公司集成瑞鹄计划投资总额不超过2,200 万元，主要为焊装扩建技改项目投资；子公司集成模具计划投资总额为1.56亿元，主要为新建厂房和购买机器设备，建设“汽车工装及零部件研发生产基地”项目（该项目公司于2013年8月16日公告，见2013-041公告）。

  上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资及支付计划，存在较大的不确定性，投资者特别注意。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度财务预算方案》。2014年度公司经营目标是：实现主营业务收入同比增长10%-40%，归属于母公司的净利润同比下降0-40%。

  特别说明：上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2013年度公司高管年薪的议案》。

  十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度融资规模核定及授权的议案》。同意公司2014年度贷款及其它融资业务的实际最高融资额不超过（含）73,000万元，年度短期贷款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。同意母公司2014年实际最高融资额不超过（含）10,000万元，最高贷款额度不超过（含）7,000万元；同意子公司集成瑞鹄2014年度的实际最高融资额不超过（含）15,000万元，最高贷款额度不超过（含）10,000万元；同意子公司中航锂电2014年度的实际最高融资额不超过（含）40,000万元，最高贷款额度不超过（含）15,000万元；同意子公司集成模具2014年度的实际最高融资额不超过（含）8,000万元，最高贷款额度不超过（含）5,000万元。

  十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过十二个月。《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

  监事会对本议案发表了审核意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项审核意见》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》详见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的独立意见》；

  监事会对本议案发表了审核意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的专项审核意见》。

  十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  公司章程修订对比表见附件，修订后的公司章程详见2014年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公司章程。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司股东分红回报规划的议案》。《四川成飞集成科技股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年5月15日在成都市召开公司2013年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

  会议召开的具体内容详见2014年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  附件：公司章程修订对比表

  公司章程修订对照表

  ■

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－027

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2014年4月8日以电子邮件、书面送达方式发出，于2014年4月22日在四川省成都市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

  二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

  三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会《关于2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  详细内容见2014年4月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

  四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》。本预案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度财务预算方案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意中航锂电将不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  详细内容见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在额度范围内使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  详细内容见2014年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司监事会

  2014年4月24日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014-028

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于2013年度募集资金使用

  情况的专项报告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1．首次公开发行募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]398号”文核准，于2007年11月向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.90元，共募集资金26,730万元，扣除发行费用1,602.13万元，实际募集资金净额25,127.87万元。该项募集资金已于2007年11月20日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字[2007]第A066号《验资报告》审验确认。公司根据2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份3,197.87万元用于补充公司流动资金。2012年10月经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为498.51万元，募集资金存款净利息收入1,385.50 万元。

  公司首次募集资金项目计划总投资21,930.00万元，截止2013年12月31日，已累计投入资金21,244.10万元（其中对外投资项目投入8,250.00万元），项目建设节余资金永久性补充为流动资金498.51万元，尚未使用的募集资金金额为187.39万元。公司募集资金专户余额为258.09万元。与尚未使用的募集资金差异为70.70万元，主要系：1、收到的银行存款利息1,462.61万元。2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等6.41万元。3、募集资金存款净利息收入1,385.50 万元补充为流动资金。

  2．2011年非公开发行募集资金基本情况

  根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。

  公司本次所募集到的项目资金100,255.07万元，已按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司100,000.00万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。截至2013年12月31日，已累计投入资金58,334.55万元（含前期投入置换金额25,860.28万元），尚未使用募集资金金额为41,920.52万元。募集资金专户账面余额为25,347.88万元，差异额为16,572.64万元。差异原因：1、募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元；2、收到的银行存款利息3,018.10万元；3、收到的理财投资收益410.35万元；4、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等1.09万元。

  二、募集资金管理情况

  1．首次公开发行募集资金管理情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过；2011年8月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，并于2007年12月18日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2010年11月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

  截止2013年12月31日，首次募集资金余额258.09万元，其中活期存款专用账户（账号：4402219029100037718）余额58.09万元，定期存款余额200万元。

  2．2011年非公开发行募集资金管理情况

  公司2011年通过非公开发行募集的100,000.00万元资金已于2011年7月25日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字[2011]第176《验资报告》审验确认。

  中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为252011875217，并于2011年8月2日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

  截止2013年12月31日，募集资金专户余额25,347.88万元，其中活期存款（账号：252011875217）余额1,347.88万元，定期存款余额16,000.00万元，七天通知存款余额8,000万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

  ■■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1．首次公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2009年，公司变更了部分募集资金投向，使用募集资金8,250.00万元对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为15,000.00万元，其中本公司出资占其注册资金的55％。

  2012年，公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为498.51万元、募集资金存款利息收入1,385.50 万元。

  截止2012年底，变更募集资金投资项目已实施完毕，本年度不再有实际投入金额。变更募集资金投资项目的具体情况如下表：

  ■

  2．2011年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、调整募集资金投资项目投资计划情况

  公司2011年非公开发行募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，根据原可研报告计划于2012年底基本建成。公司根据行业和市场发展的实际情况，于2012 年度对募投项目进度做出调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2014 年6 月。由于锂电池行业目前启动和发展速度缓于预期，仍处于培育期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新快。从控制风险的角度出发，公司采取审慎的态度，按照逐步推进的原则，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2016年12月。公司后期也将依据市场的动态变化，如出现加速的市场发展环境因素，将及时依法合规地对投资计划进行调整，以确保建设投入满足市场销售需求。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司关于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违法、违规情形。

  特此公告！

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－029

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于子公司中航锂电归还

  暂时用于补充流动资金的闲置募集

  资金的公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月9日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2013年5月经公司2013年度股东大会审议通过，批准子公司中航锂电（洛阳）有限公司使用闲置募集资金2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自2013年5月9日至2014年5月8日止）。具体内容详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-018）。

  中航锂电已于2014年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至其募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

  ■

  2013年5月9日至2014年4月18日子公司中航锂电对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运行情况良好。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－030

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于子公司中航锂电

  使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (下转B27版)