证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  （二）本次会议以现场投票方式召开；

  （三）列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年4月23日上午9:30；

  （二）召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票；

  （四）召集人：本公司董事局；

  （五）主持人：公司董事局主席林腾蛟；

  （六）股权登记日：2014年4月16日；

  （七）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席的情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人共3人，代表股份260,638,336股，占公司股份总数的24.96%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；福建创元律师事务所律师到会并见证。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会对公告明列的十二项议案进行了审议，会议经过记名投票表决，通过了如下决议：

  （一）审议通过《公司2013年度董事局工作报告》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.95%；反对121,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份0.05%；弃权0股。

  （三）审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《公司2014年度财务预算报告》

  表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.95%；反对121,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份0.05%；弃权0股。

  （七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2014年度法定审计机构的议案》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （八）审议通过《关于公司2014年度银行授信额度计划的议案》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （九）审议通过《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.95%；反对121,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份0.05%；弃权0股。

  （十一）审议通过《公司前次募集资金（定向发行股份购买资产）使用情况的专项报告》

  表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

  （十二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

  大会选举宁向东先生为公司第八届董事局独立董事，任期为2014年4月23日至2017年1月12日）。在召开本次股东大会前，宁向东独立董事任职资格经深圳证券交易所审查合格。选举结果如下：

  宁向东先生：获得表决权260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：福建创元律师事务所；

  （二）律师姓名：齐伟、陈伟；

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  （二）福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日