证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１４年５月９日。

●股权登记日：２０１４年４月３０日。

●本次股东大会不提供网络投票。

根据公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定召开２０１４年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：２０１４年５月９日 上午９：００

（四）会议表决方式：现场投票。股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

（五）现场会议地点：山东省滨州市黄河五路８６９号滨化集团股份有限公司３０３会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议“关于更换公司部分独立董事的议案”：

１、选举张焕平为独立董事；

２、选举张文雷为独立董事；

３、选举王莉为独立董事。

说明：本议案内容详见公司于２０１４年４月１６日在上海证券交易所发布的《滨化股份第二届董事会第二十七次会议决议公告》；本议案采取累积投票制选举独立董事，独立董事候选人简历见附件１。上述三名独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

三、会议出席对象

（一）截止２０１４年４月３０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（二）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（三）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（四）公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记办法

（一）登记时间：２０１４年５月６日（上午９：３０－１１：３０ １４：００－１７：００）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路８６９号滨化集团股份有限公司董事会办公室

五、其他事项

联系人：薛毅 联系电话：０５４３－２１１８５７２

传真：０５４３－２１１８５９２ 邮政编码：２５６６００

注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

●备查文件：滨化股份第二届董事会第二十七次会议决议

附件１：独立董事候选人简历：

１、张焕平，男，汉族，１９５８年５月１０日出生，本科学历，中共党员，注册会计师。

２００１．０２－２００１．１１任山东省烟台财政学校党委书记兼校长

２００１．１２至今任山东省注册会计师协会副秘书长

２０１３．１２至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事

２、张文雷，男，汉族，１９７０年１０月８日出生，工商管理硕士学位，高级工程师。

２００８．０４至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事

２００９．０６至今任宜宾天原集团股份有限公司独立董事

现任中国氯碱工业协会秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保协会副理事长。

３、王莉，女，汉族， １９６８年５ 月１３日出生，本科学历。

历任青岛市第一棉纺织厂技术员、青岛新岳房地产公司工程师、青岛市第一棉纺织厂工程师。

１９９８．０５至今任山东琴岛律师事务所高级合伙人及公司法律事务二部主任

２００９．０５至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事

２０１３．０５至今任山东登海种业股份有限公司独立董事

２０１３．０８至今任联化科技股份有限公司独立董事

附件２：

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年５月９日召开的贵公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

授权范围：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。