证券时报多媒体数字报

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-024

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2014年4月17日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司副总经理刘小斌先生因身体原因无法继续履行职责。为保证公司正常运营，拟解聘刘小斌先生副总经理职务，其工作暂由洪亮先生负责（洪亮先生简历附后）。洪亮先生负责时间自本决议通过之日起至董事会认为有必要重新聘任副总经理并通过聘任副总经理议案之日止。

公司将继续履行与刘小斌先生的劳动合同，并对刘小斌先生在担任公司副总经理期间对公司发展的贡献表示感谢。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件：

洪亮先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大学学历，毕业于兰州医学院药学系。1992年9月至1996年12月工作于甘肃省药品检验所中药室，负责药品检验；1997年3月至2000年12月工作于西安杨森制药厂市场部；2001年7月至2007年12月工作于广东大翔药业，先后担任总经理助理、董事长助理；2008年3月至2013年12月，任广东省德通药业总经理。2014年2月进入本公司工作。

截止至公告日，洪亮先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-025

海南双成药业股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-016）（以下简称“会议通知”），并在巨潮资讯网上刊登了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》（以下简称“报告”）。由于工作人员的疏忽，导致上述会议通知及报告中存在笔误，现更正如下：

一、对《关于召开2013年年度股东大会的通知》的更正：

更正后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

二、对《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的更正：

更正后的《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》请见巨潮资讯网。

除上述内容外，原会议通知及报告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司

董事会

2014年4月23日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-026

海南双成药业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决议，公司定于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年5月8日上午9:30

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2014年5月5日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》；

4、《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》：

5、《关于2013年度利润分配的议案》：

6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年5月6日至7日（上午9:00—12:00，下午13:30—16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件1）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件1）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2014年5月7日下午16:30前送达公司，并电话确认）。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：于晓风 胡铱

3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68592978

4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

5、邮政编码：570314

五、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年4月9日

附件1：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2013年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2013年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件2：股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司2013年年度股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称：

身份证号/企业法人营业执照号：

股东账号：

持股数量：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日