证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本公告所述及的《船舶建造合同》尚未生效，将在收到买方预付款后正式生效，敬请广大投资者注意投资风险。

2、船舶工业与经济环境密切相关，周期性较强，如果船舶市场进一步下滑，原材料、设备和人工进一步上涨，存在毛利率下降的风险。

3、外合同以美元结算，存在人民币进一步升值降低毛利率的风险。

4、存在买方不能按期付款的风险。

5、存在不能按期完成船舶建造的风险。

6、合同占用资金较大，将对公司现金流产生较大影响。

7、合同履行期较长，执行过程中受相对方经营续存情况的影响，存在合同不能或部分不能执行的风险。

8、因恶劣天气、政治因素、贸易限制等不可抗力影响，导致合同不能或部分不能执行的风险。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）、南通润德船务工程有限公司（以下简称“润德船务”）作为共同卖方于近日就7艘不锈钢化学品船的业务与买方签订了《船舶建造合同》（以下简称“外合同”）。 此外，公司与明德重工、润德船务于近日签署了《船舶建造合同》（以下简称“内合同”），合作建造上述7艘不锈钢化学品船以履行外合同。现将外合同、内合同有关具体事项公告如下：

一、合同主要内容

（一）外合同

1、买方：Stainless 10 Limited, Stainless 11 Limited, Stainless 12 Limited, Stainless 13 Limited, Stainless 14 Limited, Stainless 15 Limited, Stainless 16 Limited

2、卖方：南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司

3、合同标的：7艘24600DWT不锈钢化学品船

4、合同期限：至2017年

5、合同金额：约4000万美元/艘

6、付款方式：船舶建造过程中分期支付，船舶交付时结清合同款项。

7、违约责任：

卖方：如船舶不能按期交付，卖方需向买方支付违约金；如超过约定交付期210天，买方有权取消合同。

买方：如买方未按合同约定支付合同款项，卖方有权向买方索赔。

8、生效条件：上述外合同尚未生效，将在收到买方预付款后正式生效。

（二）内合同

1、甲方：江苏舜天船舶股份有限公司

2、乙方：南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司

3、合同标的：7艘24600DWT不锈钢化学品船

4、合同期限：至2017年

5、付款方式：船舶建造过程中分期支付，船舶交付时结清合同款项。

6、违约责任：

如乙方不能按期交付船舶，则甲方有权选择终止协议并对该船进行处置。

二、交易对手方介绍

（一）外合同

1、基本情况

买方为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司，公司名称分别为：Stainless 10 Limited, Stainless 11 Limited, Stainless 12 Limited, Stainless 13 Limited, Stainless 14 Limited, Stainless 15 Limited, Stainless 16 Limited

注册地址：马绍尔群岛马朱罗市（Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro, Marshall Islands）

董事：杰普.吉森

主营业务：不锈钢化学品船舶管理及运输。

交易对手方与公司及子公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度与公司发生的同类业务

最近一个会计年度，该买方与公司发生类似业务，年均合同金额约为2.28亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的6.98%。

3、履约能力分析

该7条船的买方分别为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司，其实际控制人为Celsius 化学品船公司，是一家专注于不锈钢化学品船运营管理的公司。目前该公司有6艘19000DWT不锈钢化学品船正在运营。该公司与世界众多著名航运公司有着很好的合作，信用良好，具备可靠的履约能力。

（二）内合同

1、基本情况

内合同约束公司与明德重工、润德船务作为共同卖方在履行外合同过程中各自应承担的责任、享有的权利和应履行的义务。在内合同项下，公司的主要责任是收购该船舶，明德重工、润德船务的主要责任是建造该船舶。

明德重工与润德船务均为注册在中华人民共和国内的有限责任公司，润德船务为明德重工的全资子公司。

明德重工与润德船务具体情况如下：

交易对手方与公司及子公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度与公司发生的同类业务

最近一个会计年度，明德重工与公司发生类似业务，年均合同金额约为11.6亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的35.5%。

最近一个会计年度，润德船务与公司发生类似业务，年均合同金额为7.16亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入 32.68 亿元人民币的21.91%。

3、履约能力分析

明德重工是一家以高端特种船舶建造为主导产品的船舶企业，专注于汽车滚装船、化学品船、海洋工程船等高难度、高品质船舶建造。明德重工在行业内具有良好的声誉，具备履约能力。

三、对上市公司的影响

1、该系列船为明德重工的成熟设计，也是同类型船的后续船，建造技术成熟。明德重工与润德船务为母子公司，已成功建造并交付过类似船型，在人员、技术和产能等方面均具备建造能力。

2、该系列船至2016年陆续交付使用，将对公司未来的业绩产生影响。

3、该合同公司前期投入资金较大，对于公司资金压力较大。

4、该系列船合计合同金额约17.25亿元人民币（按1美元=6.16元人民币折算），按3年合同期估算，年均合同金额约为5.75亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的17.59%，合同的履行将对公司业绩产生一定的影响。

四、其他相关说明

公司将在今后的定期报告中持续披露该合同的履行情况。

五、备查文件

合同文本。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日