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证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2014-031 证券代码:125089 证券简称:深机转债 深圳市机场股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 (一)现场会议时间:2014年04月23日(星期三)14:30 (二)网络投票时间:2014年04月22日-2014年04月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年04月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年04月22日15:00至2014年04月23日15:00期间的任意时间。 (三)现场会议召开地点:深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室 (四)召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式 (五)召集人:公司第六届董事会 (六)主持人:汪洋董事长 (七)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况
四、提案审议和表决情况 (一)公司2013年度董事会报告; 表决情况:同意1,096,287,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%;反对5,900,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.54%;弃权211,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。 表决结果:通过。 (二)公司2013年度监事会报告; 表决情况:同意1,096,287,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。 表决结果:通过。 (三)公司2013年度财务决算报告; 表决情况:同意1,096,287,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。 表决结果:通过。 (四)公司2013年度利润分配议案; 表决情况:同意1,096,287,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%;反对5,952,356股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.54%;弃权159,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.01%。 表决结果:通过。 (五)公司2013年年度报告及摘要; 表决情况:同意1,096,287,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。 表决结果:通过。 (六)关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,900,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%;弃权211,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。 表决结果:通过。 (七)关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案; 表决情况:同意1,096,287,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。 表决结果:通过。 (八)关于公共场区物业委托管理的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。 表决结果:通过。 (九)关于T3运行管理区物业委托管理的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。 表决结果:通过。 (十)关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,900,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%;弃权211,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。 表决结果:通过。 (十一)关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁员工宿舍的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,900,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%;弃权211,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。 表决结果:通过。 (十二)关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,900,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%;弃权211,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。 表决结果:通过。 (十三)关于T3航站区水蓄冷空调供冷服务的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。 表决结果:通过。 (十四)关于T3飞行区污水处理保障服务的议案; 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%;弃权231,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。 表决结果:通过。 (十五)关于与深圳市机场(集团)有限公司签订《T3航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案。 本项议案的关联股东为公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,037,059,200股股份回避表决。 表决情况:同意59,228,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%;反对5,900,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%;弃权211,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。 表决结果:通过。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东深天成律师事务所 (二)律师姓名:彭商翁、孔富 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 六、备查文件 1.股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十三日 本版导读:
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