证券时报多媒体数字报

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-011

  江苏法尔胜股份有限公司

  2013年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次会议无新增议案提交表决；

  2.在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3.本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2014年4月23日（星期三）上午10：00

  2.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号一楼商务中心会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：蒋纬球先生

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共计7人、代表股份80,104,988股、占上市公司有表决权总股份的21.1％。

  四、提案审议通过和表决情况

  1.审议通过公司《2013 年度报告正文及摘要》；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  2.审议通过公司《2013年度董事会工作报告》；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  3.审议通过公司《2013年度监事会工作报告》；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  4.审议通过公司《2013年度财务决算报告》；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  5.审议通过公司2013 年度利润分配预案；

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润-20,444,402.13元，加年初未分配利润47,561,451.84元，扣除2012年度现金分红7,592,831.98元，2013年度母公司可供股东分配的利润为19,524,217.73 元。

  公司2013年度的利润分配预案为：以截至2013年12月31日总股本37,964.16万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,592,832.00元，剩余未分配利润11,931,385.73 元结转以后年度分配。

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  6.审议通过公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案；

  同意131,070股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。）

  7.审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2014 年度审计机构的议案；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  8.审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  9.审议通过公司董事会换届选举的议案

  （1）审议通过选举公司第八届董事会非独立董事：

  1) 审议通过选举蒋纬球先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  2) 审议通过选举董东先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  3) 审议通过选举张越先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  4) 审议通过选举赵军先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  5) 审议通过选举曹豫先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  6) 审议通过选举张文栋先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  （2）审议通过选举公司第八届董事会独立董事：

  1) 审议通过选举陈良华先生为公司第八届董事会独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  2) 审议通过选举刘明梁先生为公司第八届董事会独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  3) 审议通过选举胡跃年先生为公司第八届董事会独立董事

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  10.审议通过公司监事会换届选举的议案；

  1）审议通过选举吉方宇先生为公司第八届监事会监事；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  2）审议通过选举朱维军先生为公司第八届监事会监事；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  3）审议通过选举王建明先生为公司第八届监事会监事；

  同意80,104,988股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  以上议案的具体内容详见2014年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2.律师姓名：居建平 张红叶

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1.江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书；

  2.江苏法尔胜股份有限公司2013年度股东大会决议。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2014年4月24 日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-012

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司第八届第一次董事会会议于2014年4月23日（星期三）上午11：30在公司6号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、陈良华先生、刘明梁先生、胡跃年先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过关于选举公司董事长的议案：

  按照《公司章程》的规定，公司董事会选举蒋纬球先生为公司董事长及法定代表人，任期三年。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案：

  经董事会提名，同意聘任蒋纬球先生任公司总经理，任期三年。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过关于选举公司其他高级管理人员的议案：

  经总经理蒋纬球先生提名，同意聘请董东先生担任本公司常务副总经理，聘请赵军先生、张文栋先生担任本公司副总经理，聘请周玲女士担任本公司财务总监，任期三年。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了关于聘请公司董事会秘书的议案：

  经董事长蒋纬球先生提名，同意聘请张文栋先生担任本公司董事会秘书，任期三年。张文栋先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  张文栋先生联系方式：

  联系电话：0510-86119890

  传 真：0510-86102007

  电子邮箱：zhang_wendong@chinafasten.com

  独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，意见内容详见2014年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过公司董事会下属各委员会成员名单的议案

  1、经董事长蒋纬球先生提名，选举产生了第八届董事会下属战略委员会名单如下：

  蒋纬球（主任）、陈良华、刘明梁、胡跃年、董东、张越、赵军

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  2、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属薪酬与考核委员会名单如下：

  刘明梁（主任）、蒋纬球、陈良华、胡跃年、董东

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  3、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属提名委员会名单如下：

  陈良华（主任）、蒋纬球、刘明梁、胡跃年、董东

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  4、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属审计委员会名单如下：

  陈良华（主任）、蒋纬球、刘明梁

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2014年4月24 日

  附：聘任的高管简历

  蒋纬球：男，1956年生，第八届董事会董事长。中共党员，大学本科学历，高级经济师。长期从事综合统计、综合计划、市场营销、投资管理、财务管理、证券管理工作。现兼任江苏省现场统计研究会副理事长，江阴市企业家协会理事。蒋纬球先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有本公司的股份54,903股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  董东：男，1970年生，第八届董事会董事，现任江苏法尔胜特钢制品有限公司总经理，中共党员，研究生学历，高级经济师。先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。董东先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵军：男，1968年生，第八届董事会董事，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师。曾任本公司第五届监事会监事。1990年毕业于南京航空航天大学，同年加入法尔胜集团工作。1992年加入江阴华新钢缆有限公司从事技术管理和新产品开发工作。1999年加入江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司，担任副总经理。2001年至今担任江苏法尔胜缆索有限公司总经理。赵军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张文栋，男，1973年生，第八届董事会董事，中共党员，本科学历，曾任本公司第七届董事会秘书、证券事务代表、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。1999年9月获得深圳证券交易所颁发的《董秘资格证书》。张文栋先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  周玲：女，1979年生，曾任江苏法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册税务师。周玲女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-013

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第八届第一次监事会会议定于2014年4月23日（星期三）上午11:50在公司6号会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、王建明先生、吉宏伟先生、李茜女士参加了会议。会议审议并通过了以下议案：

  选举吉方宇先生为本公司第八届监事会主席的议案

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司监事会

  2014年4月24日