证券时报多媒体数字报

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014026

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行

理财产品的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第29号：募集资金使用》的规定，于2014年3月27日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。(具体情况请参见2014年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)

公司于2014年04月21日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品3,600万元，现将相关事项公告如下：

一、理财产品的具体情况

1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”64天

2、产品类型：保本保收益型

3、理财金额：3,600万元人民币

4、投资收益率：5.280%

5、投资起始日：2014年04月22日

6、投资到期日：2014年06月25日

7、投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。

8、资金来源：闲置募集资金。

9、公司与交通银行无关联关系。

10、产品风险提示

  1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。

4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

二、公司采取的风险控制措施

1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2）独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

3）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2014年04月24日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014027

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于2013年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开时间：2014 年4月23日（周三）14:00

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、股权登记日：2014年 4月18日

5、会议地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司二楼会议室（上海市松江区光华路328号）

6、主持人：高学明先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况：

参会情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共43人，代表股份262,774,488股，占公司有表决权总股份的65.61%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）12名，代表有表决权股份261,622,535股，占公司总股本的65.32%；通过网络投票的股东31 名，代表有表决权股份1,151,953股，占公司总股本的0.29%。

本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项：

1、审议通过《董事会2013年度工作报告》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《监事会2013年度工作报告》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2013年度报告及摘要》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于2014年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案由股东大会以特别决议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》

表决结果：同意262,766,188股，占出席会议所有股东所持表决权的99.997%，反对8,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.003%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

律师事务所名称：北京市大成律师事务所

律师：宋珂 、宋修文

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2014年4月24日