证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2.本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况：

  1.召开时间：

  现场会议召开时间：2014年4月23日(星期三) 上午9:30

  网络投票时间：2014年4月22日-2014年4月23日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15:00-2014年4月23日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室

  3.会议召集人：公司董事会

  4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

  5.股权登记日：2014年4月17日（星期四）

  6.会议的出席情况：

  出席本次会议的股东及代表共计39人，代表有表决权的股份总数为58420129股，占公司总股份的27.43 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表有表决权的股份总数为58141529股，占公司总股份的27.30 %；通过网络投票的股东30人，代表有表决权的股份总数为278600股，占公司总股份的0.13 %。

  7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  8.会议通知刊登于2014年3月25日的《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、提案审议和表决情况：

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，具体情况如下：

  ㈠ 审议公司《2013年董事会工作报告》；

  同意票代表股份58396829 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96％；

  反对票代表股份 14500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02 ％；

  弃权票代表股份 8800股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02％（其中，因未投票默认弃权8800股）；

  表决结果：通过。

  ㈡ 审议公司《2013年监事会工作报告》；

  同意票代表股份58387929 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.95％；

  反对票代表股份 14500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02 ％；

  弃权票代表股份 17700股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.03％；

  表决结果：通过。

  ㈢ 审议公司《2013年度财务决算报告》；

  同意票代表股份58387929 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.95％；

  反对票代表股份 14500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02 ％；

  弃权票代表股份 17700 股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.03％；

  表决结果：通过。

  ㈣ 审议公司《关于2013年度公司年报及摘要的议案》；

  同意票代表股份58390129 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.95％；

  反对票代表股份14500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02 ％；

  弃权票代表股份 15500 股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.03 ％；

  表决结果：通过。

  ㈤ 审议公司《公司"2013年度税后利润分配预案"的议案》；

  经信永中和会计师事务所审计，公司2013 年度实现利润总额为69,838,554.78元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为64,282,469.11元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金6,704,328.41元后，加年初未分配利润331,629,203.31元，减2013年实际对股东分配25,561,172.88 元，2013年度期末实际可供分配利润363,646,171.13元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策,以及公司（2012年-2014 年）股东回报规划，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况, 维护股东权益，促进公司长期发展，2013年度税后拟进行的利润分配方案为：以2013年末公司总股本213,009,774股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，每10 股送红股3股(含税), 并以公积金向全体股东每10 股转增 5股；上述利润分配预案共计分配股利85,203,909.60元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

  同意票代表股份58380629股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.93％；

  反对票代表股份 30600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.05 ％；

  弃权票代表股份 8900 股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02 ％；

  表决结果：通过。

  ㈥ 审议公司《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》；

  根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员陈鉴平、张宗列、杨同兴、杨华麟、彭新英、袁德钢作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。

  同意票代表股份302362股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的 90.98％；

  反对票代表股份14500 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的 4.36 ％；

  弃权票代表股份 15500 股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的 4.66 ％；

  表决结果：通过。

  具体内容详见2014年3月25日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司"2014年度预计日常经营关联交易公告"。

  ㈦ 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2014年度财务及内控审计机构。根据聘请会计师事务所对内部控制、财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，对其年度报酬，参照上年度的实际支付和公司经营业务规模变动情况确定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。

  同意票代表股份58387929 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.95％；

  反对票代表股份 14500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02 ％；

  弃权票代表股份 17700股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.03％；

  表决结果：通过。

  ㈧ 审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意票代表股份58387929 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.95％；

  反对票代表股份 14500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02 ％；

  弃权票代表股份 17700股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.03％；

  表决结果：通过。

  《公司章程》（2014年第一次修订版）同日刊登于巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

  ㈨ 现场会议股东及代表听取了公司独立董事作2013年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见：

  1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所

  2.律师姓名：周家德、焦婧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及"公司章程"的规定。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十四日