证券时报多媒体数字报

  （上接B45版）

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-016

  广东万和新电气股份有限公司关于

  举行2013年度网上业绩说明会的通知

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月29日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员如下：总裁叶远璋先生、独立董事黄洪燕先生、副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生、财务负责人李越女士、审计部部长谢瑜华先生和保荐代表人陈建先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-017

  广东万和新电气股份有限公司

  关于控股子公司利润分配的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）控股子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）于近日召开股东会，通过公司 2012 年度利润分配事宜。

  二、具体分配方案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计的（2013）第00178号财务报告与广州衡运税务师事务所有限公司审计的（2013）3004号企业所得税汇算清缴鉴证报告，2012年度公司实现的税后利润15,804,501.48元， 提取法定盈余公积金1,580,450.15元后，剩余可分配利润为14,224,051.33元，加上以前年度未分配的利润102,377,954.08元，截至2012年12月31日止，累计可供股东分配的利润116,602,005.41元（其中包含2008年1月1日前累计可供股东分配的利润1,117,946.59元）。

  与会股东同意以中山万和截至2012年12月31日累计可供股东分配的利润 116,602,005.41元为基数，向全体股东分配116,602,005.41元，按股东持股比例分配，其中股东广东万和新电气股份有限公司按持股比例75%，可分得87,451,504.06元；股东顺安达（香港）有限公司按持股比例25%，可分得29,150,501.35元。

  三、对公司的影响

  上述分红将增加万和电气2014年母公司报表的利润,但不增加2014年合并报表的利润。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-010

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会二届十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十六次会议于2014年4月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年4月3日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

  《2013年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2014年第一季度报告全文>及<2014年第一季度报告正文>》；

  《2014年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度总裁工作报告》；

  4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

  公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。

  《广东万和新电气股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2013年度董事会工作报告》内容详见公司《2013年年度报告》第四节，《2013年年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

  《2013年度公司财务决算报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》；

  《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2014]第410178号）及保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司<内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的核查意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东万和新电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第410176号）和保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

  鉴于公司 2013 年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2013年度利润分配预案如下：拟以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.50元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。

  公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2013年年度股东大会审议。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

  独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  10、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生回避表决，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

  独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度社会责任报告》；

  《2013年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届十六次会议决议；

  2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见；

  3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-015

  广东万和新电气股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）董事会二届十六次会议于2014年4月23日审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》，现就召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

  3、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午14:45

  （2）网络投票时间：2014年5月14日15:00—2014年5月15日15:00；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00。

  4、会议的召开方式：

  现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日（星期五），于2014年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

  6、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》；

  2、审议《2013年度董事会工作报告》；

  公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生将在本次股东大会上述职。

  3、审议《2013年度监事会工作报告》；

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》；

  7、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

  关于议案七，关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。

  以上议案已经公司董事会二届十六次会议和二届十次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告》（公告编号：2014-010）和《广东万和新电气股份有限公司二届十次监事会会议决议公告》（公告编号：2014-011）。

  三、现场会议登记方式

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、登记时间：2014年5月13日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

  4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

  5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：“362543”

  2、投票简称：“万和投票”

  3、投票时间：2014年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

  4、在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

  2、会议联系电话：0757-28382828

  3、会议联系传真：0757-23814788

  4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

  5、联系人：吴敏英、李小霞

  本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届十六次会议决议；

  2、经与会监事签字确认的二届十次监事会会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人姓名：

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-011

  广东万和新电气股份有限公司

  二届十次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次监事会会议于2014年4月23日在公司会议室举行。会议于2014年4月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议；

  监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《广东万和新电气股份有限公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2014年第一季度报告全文>及<2014年第一季度报告正文>》；

  监事会发表意见如下：《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议；

  《2013年度监事会工作报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议；

  《2013年度财务决算报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；

  监事会发表意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，有关不合规事项整改效果较好。

  《2013年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2014]第410178号）及保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司<内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的核查意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会发表意见如下：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

  《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东万和新电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第410176号）和保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议；

  鉴于公司 2013 年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2013年度利润分配预案如下：拟以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.50元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。

  监事会发表意见如下：我们认为董事会提议的2013年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议；

  监事会发表意见如下:我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2013年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。

  9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度社会责任报告》；

  《2013年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议；

  监事会发表意见如下：公司2014年度日常关联交易公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

  《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字确认的二届十次监事会会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司

  监事会

  2014年4月23日