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证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2014-031 浙江万安科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场会议方式召开; 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召集人:公司董事会 (2)会议召开时间:2014年4月23日(星期三)上午9:00 (3)股权登记日:2014年4月18日 (4)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心五楼会议室 (5)会议召开方式:现场投票表决 (6)会议主持人:董事长陈利祥先生 (7)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名,代表有表决权的股份85,172,279股,占公司股份总数的70.19%。 (2)公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。 (3)上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过《2013年度董事会工作报告》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 2、审议通过《2013年度监事会工作报告》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 3、审议通过《2013年度财务决算报告》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 4、审议通过《2014年度财务预算报告》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 5、审议通过《2013年度报告及其摘要》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 6、审议通过《2013年度利润分配预案》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及年度董事津贴的议案》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 8、审议通过《关于公司监事人员2014年度薪酬及年度监事津贴的议案》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 表决结果:同意85,172,279股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 三、律师见证情况 1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所 2、见证律师:劳正中、姚培 3、结论性意见:公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、公司2013年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 董事会 2014年4月23日 本版导读:
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