证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议采用现场投票方式进行表决；

  2、本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议的通知及公告

  鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2014年3月26日作出了关于召开本次会议的决议，并于2014年3月28日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。其后，公司董事会于2014年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》。

  二、会议召开情况

  （一）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会

  （二）会议召开时间：2014年4月23日

  （三）会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式召开。

  （五）会议主持人：尤丽娟董事长

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、出席会议人员的情况

  1、出席会议的股东（含股东代理人）共10人，代表股份8659.3263 万股，占公司有表决权股份总数的比例为29.04%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、本次会议的表决程序及表决结果

  本次股东大会以记名投票方式逐项表决，形成决议如下：

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  二、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  三、审议通过《2013年年度报告》及其摘要

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  四、审议通过《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  五、以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  七、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  八、审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成8659.3163万股，占出席股东所持表决权的99.9999%；无反对票；弃权0.01万股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

  五、律师见证意见

  福建至理律师事务所李金萍律师、庄亦谐律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、鸿博股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十三日