证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于2013年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  2、 召集人：公司第二届董事会；

  3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  4、 现场会议召开时间：2014年4月24日（星期四）下午13：00；

  5、 现场会议召开地点：上海市浦东新区川沙路5500号，上海绿地铂骊酒店，三楼；

  6、 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月23日下午15:00至2013年4月24日下午15:00的任意时间。

  7、 会议主持人：董事长陆企亭先生；

  8、 会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、 参加表决的股东及股东代表共49人，代表股份61,405,231股，占公司总股本的61.4052%；参加现场股东大会进行投票的股东及股东代表共28人，代表股份61,329,825股，占公司总股本的61.3298%；参加网络投票的股东及股东代表共21人，代表股份75,406股，占公司总股本的0.0754%。

  2、 公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席本次会议，北京市通商律师事务所周艳律师、魏博律师、出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，本次股东大会议案九、议案十为特别决议，其余均为普通决议。表决具体情况如下：

  1、 审议通过关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

  参加表决的股数为： 61,405,231股，意见如下：

  同意61,389,631股，占出席会议有效表决权股份数的99.9746%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0254%。

  2、 审议通过关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,531股，占出席会议有效表决权股份数的99.9695%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0305%。

  3、 审议通过关于《公司2013年度财务决算报告》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,531股，占出席会议有效表决权股份数的99.9695%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0305%。

  4、 审议通过关于《公司2014年度财务预算报告》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,531股，占出席会议有效表决权股份数的99.9695%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0305%。

  5、 审议通过关于《公司2013年度利润分配方案》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,387,031股，占出席会议有效表决权股份数的99.9704%；反对15,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0246%；弃权3,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0050%。

  6、 审议通过关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  7、 审议通过关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  8、 审议通过关于《续聘财务审计机构》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  9、 审议通过关于《变更经营范围》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  10、审议通过关于《制定<章程>修正案》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  11、审议通过关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  12、审议通过关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  13、审议通过关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  14、审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  15、审议通过关于《修订<股东大会议事规则>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  16、审议通过关于《修订<独立董事工作细则>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  17、审议通过关于《修订<关联交易决策制度>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  18、审议通过关于《修订<对外担保管理办法>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  19、审议通过关于《修订<重大投资决策制度>》的议案

  参加表决的股数为：61,405,231股，意见如下：

  同意61,386,431股，占出席会议有效表决权股份数的99.9694%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权18,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0306%。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对2013年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于2014年4月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  2、 律师姓名：周艳、魏博

  3、 结论性意见：公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、上海康达化工新材料股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十四日