证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  一、２０１３年公司概况

  ２０１３年是公司实施“由纺织型玻纤深加工制品向高性能玻纤及制品转型”战略规划的关键一年，在国外经济复苏缓慢、国内经济增长放缓的宏观经济形势下，公司董事会、经营层紧紧围绕确定的战略规划，坚持“稳中求进，加快转型”发展思路，一方面，对现有产品“加快技术升级、调整产品结构、推进机制创新”，切实落实市场、技术、管理等各项措施，努力克服公司战略转型过渡期所承受的外部经济环境的压力；另一方面，深入推进卓越绩效管理模式，加快战略项目实施进程，努力构建核心竞争能力，奠定未来发展基础。在全体员工的共同努力下，公司获得平稳发展。

  二、公司未来发展的展望

  （一）未来发展战略

  （１）２０１４年上半年实现２万吨高性能玻纤池窑生产线达产，以此为基础，在公司纺织玻纤深加工产品生产线上全面推广直接织生产工艺，使公司骨干产品砂轮网片的性能、质量、成本等方面全球领先，进一步提高中高端市场占有率，同时做强做大耐碱网布、玻纤壁布等纺织型玻纤深加工制品；（２）２０１４年下半年确保山东５万吨ＨＭＥ池窑生产线投产，抓住国内玻纤产业转型升级的历史机遇，以产顶进，建立和巩固公司在高性能玻纤领域的先发优势；（３）２０１４年下半年确保连续毡项目第一条生产线投产，填上国内空白，充分发挥国内首条高端复合材料无纺基材生产线的优势，整合和做大复合材料基材事业领域；（４）全力推动二元组分高硅氧玻纤制品的产业化，发挥全球领先的一步法直接熔制工艺的技术优势以及低成本优势，建立公司在国内耐高温玻纤材料领域的领先地位；（５）以高性能玻纤、高端复合材料基材产业化为基础，加快玻璃钢生产工艺的提升，做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢构件等玻璃钢产品。

  （二）２０１４年的经营计划和主要目标

  ２０１４年，公司将进入战略项目集中投产期，公司主营业务收入仍主要来源于现有产品。经营目标：预计实现销售收入７．８亿元，较２０１３年度实现的６．２６亿元增长２４．５２％。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

  为保证２０１４年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

  １、集中资源，加快战略项目实施进程，确保投产，为公司快速发展提供动力。

  ２、加强组织，深化卓越绩效管理模式，强化过程，努力实现全年经营目标。

  ３、文化引领，推进激励考核机制创新，优化结构，打造充满激情的员工团队。

  （四）资金需求及使用计划

  为实现公司的经营目标，公司将加强与各金融机构的沟通，筹措生产经营所需的资金。公司将本着审慎的原则，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式融资，同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求，保证公司持续健康发展。

  （五）经营中的主要风险因素及公司应对策略

  １、宏观经济风险

  报告期内，玻纤行业受整体经济回暖的带动，行业在逐步复苏并稳定发展，２０１４年，不排除受外围经济形势或其他突发事件的影响使宏观经济环境或行业整体状况遭受冲击，导致行业经营环境变差。

  对策和措施：加快新技术新产品实施进度，及时调整销售策略，开拓新的市场渠道；深化卓越绩效管理模式，提升组织快速反应能力。

  ２、原材料价格上涨风险

  报告期内，公司主要原材料波动较大，未来原材料价格波动，将对公司成本、利润产生一定的影响。

  对策和措施：公司将密切关注原料价格变化趋势，通过与供应商建立长期合作伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

  ３、管理风险

  随着公司资产规模的扩大，控股公司、参股公司数量增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养等提出了更高的要求。

  对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平。

  ４、汇率风险：

  未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。

  对策和措施：通过坚持产品高端化战略，提高产品附加值；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

  ５、利率风险：

  公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。

  对策和措施：做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率；通过优化贷款结构和贷款成本，提高资金质量和使用效率，同时以九鼎新材（香港）有限公司为平台，积极实施内保外贷业务，降低财务费用。

  ６、投资项目风险

  ２０１４年，公司投资项目将集中建成投产，期间若产品市场变化，将会对项目产品市场开拓产生影响，加大公司的经营风险。

  对策和措施：对于在建和后续投资项目，公司将进一步加强各项过程、质量管理工作：加强产品市场跟踪与研究，加快在建项目产品对市场的反应速度，及时论证并视需要进行调整；在项目建设的同时着手市场营销体系建设，积极开拓客户市场。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司新增合并香港子公司九鼎新材（香港）有限公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2014-10

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于２０１４年４月１１日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于２０１４年４月２３日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事８人，其中公司董事冯永赵先生以通讯方式参加，独立董事韩庆华先生因病住院，缺席本次会议。本次会议以现场举手表决和通讯表决方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  １、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度总经理工作报告》。

  ２、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

  董事会工作报告的详细内容请见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１３年年度报告》；独立董事陈尚、谷正芬提交了２０１３年度述职报告，并将在公司２０１３年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  ３、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

  主要财务指标如下：截至２０１３年１２月３１日，公司资产总额１２５９４４３３７３．９５元，归属于上市公司股东的净资产４２０１６２２７７．６１元；２０１３年度公司实现营业收入６２６３９０４２９．６９元，归属于上市公司股东的净利润１７５６９０１．１９元。

  ４、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议表决。

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１３年度实现归属上市公司股东的净利润１，７５６，９０１．１９元，其中母公司实现净利润８，１２２，３８１．９６元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按２０１３年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金８１２，２３８．２０元，加上年初未分配利润１２７，９９６，５６８．４０元，公司累计可供股东分配的利润为１３５，７９９，８２７．７１元。为实现２０１４年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。

  ５、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

  《公司２０１３年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１３年年度报告摘要》全文刊登于２０１４年４月２５日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

  ６、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》。

  《董事会关于２０１３年度公司内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  ７、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  ８、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构。并提交股东大会审议表决。

  ９、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司申请２０１４年银行授信及相关授权的议案》，并提交股东大会审议表决。

  同意公司在２０１４年拟向相关金融机构申请总额不超过１０１６００万元银行综合授信（其中固定资产项目借款２００００万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理文件。

  １０、同意２票（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决，独立董事韩庆华因病住院缺席会议），反对０票，弃权０票，因出席董事会的非关联董事人数不足３人，《关于２０１４年公司日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议表决。

  《关于２０１４年公司日常关联交易预计公告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  １１、同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》。

  《关于召开２０１３年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  三、备查文件

  第七届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2014-11

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于２０１４年４月１１日以书面形式通知全体监事，会议于２０１４年４月２３日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

  《第七届监事会２０１３年度工作报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

  主要财务指标如下：截至２０１３年１２月３１日，公司资产总额１２５９４４３３７３．９５元，归属于上市公司股东的净资产４２０１６２２７７．６１元；２０１３年度公司实现营业收入６２６３９０４２９．６９元，归属于上市公司股东的净利润１７５６９０１．１９元。

  ３、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议表决。

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１３年度实现归属上市公司股东的净利润１，７５６，９０１．１９元，其中母公司实现净利润８，１２２，３８１．９６元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按２０１３年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金８１２，２３８．２０元，加上年初未分配利润１２７，９９６，５６８．４０元，公司累计可供股东分配的利润为１３５，７９９，８２７．７１元。为实现２０１４年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。

  ４、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

  经核查后，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ５、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》。

  经核查后，监事会认为：（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（２）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（３）《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  ６、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  ７、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构。并提交股东大会审议表决。

  ８、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司申请２０１４年银行授信及相关授权的议案》，同意公司在２０１４年拟向相关金融机构申请总额不超过１０１６００万元银行综合授信（其中固定资产项目借款２００００万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理文件。并提交股东大会审议表决。

  ９、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１４年公司日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议表决。同意公司２０１４年日常关联交易预计议案，预计全年关联交易总额不超过１２４７９．３万元。

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

  2014年4月23日

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2014-14

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  2014年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计２０１４年将与关联企业发生总金额不超过１２４７９．３万元日常关联交易。

  ２０１４年４月２３日，公司第七届董事会第六次会议，以２票赞成（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决，独立董事韩庆华因病住院缺席会议），０票反对，０票弃权，因出席董事会的非关联董事人数不足３人，根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，《关于公司２０１４年日常关联交易预计的议案》须获得公司２０１３年度股东大会的批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  以上数据以入账发票为统计和预计口径。

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为２３万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）

  注册地：江苏省如皋市如城镇兴源路１５８号

  法定代表人：顾清波先生

  注册资本：５，０００万元人民币

  主营业务：风力发电整机及部件制造、销售；风力发电技术研发、咨询、服务、转让；风力发电场项目投资、运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  最近一期财务数据：总资产２３１３２．４１万元、净资产５２９９．８８万元、主营业务收入５９６６．７７万元、净利润３８０．３１万元。

  股权结构：南通九鼎投资有限公司占股９２．６％。

  鉴于顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司９０％的股权，为天地风能的实际控制人。而顾清波先生直接及间接控制本公司５４．５％的股份，为本公司实际控制人。因此天地风能与本公司同属同一实际控制人控制，为本公司关联人。

  ２、江苏鼎宇建设工程有限公司（以下简称“鼎宇建设”）

  注册地：江苏省如皋市中山路３号

  法定代表人：陈春芳

  注册资本：６２００万元

  主营业务：房屋建筑工程施工总承包二级，市政公用工程总承包二级，建筑装饰装潢专业承包三级，金属门窗工程专业承包三级。

  最近一期财务数据：总资产２４３３５．９９万元、净资产６４５１．７４万元、主营业务收入１５５４１．０５万元、净利润３７．８２万元。

  股权结构：江苏九鼎房地产开发有限公司占股９３．５４％，顾泽波等４位自然人占股比例合计６．４６％。

  鉴于顾清波先生持股９０％的南通九鼎投资有限公司持有江苏九鼎房地产开发有限公司６４．１３％的股权，顾清波为鼎宇建设的实际控制人，而顾清波先生直接及间接控制本公司５４．５％的股份，为本公司实际控制人，因此鼎宇建设与本公司同受同一实际控制人控制，为本公司的关联人。

  ３、南通九鼎针织服装有限公司（以下简称“九鼎针织”）

  注册地：江苏省如皋市如城镇茶庵路１９号

  法定代表人：姜鹄先生

  注册资本：５００万元

  主营业务：针织服装、面料及辅料制造、销售。

  最近一期财务数据：总资产４０１４．２８万元、净资产８７２．４６万元、主营业务收入４５３１．８５万元、净利润９２．０１万元。

  股权结构：江苏九鼎集团有限公司占股１００％。

  鉴于江苏九鼎集团有限公司持有南通九鼎针织服装有限公司１００％的股权，为九鼎针织的控股股东，而江苏九鼎集团有限公司直接控制本公司５０．０５％的股份，为本公司控股股东。因此九鼎针织与本公司同受控股股东控制，为本公司关联人。

  ４、如皋市鼎诚经贸有限公司（以下简称“鼎诚经贸”）

  注册地：江苏省如皋市如城镇中山东路东门大桥南侧

  法定代表人：姜鹄先生

  注册资本：５０万元

  主营业务：五金电器、建筑材料、红木制品、日杂用品、木材、钢材塑料制品、瓶装酒销售；卷烟销售；纯碱、元明粉、石蜡、乳酸类添加剂销售。

  最近一期财务数据：总资产１６７．９９万元、净资产５０万元、主营业务收入６０６．２万元、净利润２．２８万元。

  股权结构：江苏九鼎集团有限公司占股８０％，胡林占股２０％。

  鉴于江苏九鼎集团有限公司持有鼎诚经贸８０％的股权，为鼎诚经贸的控股股东，而江苏九鼎集团有限公司直接控制本公司５０．０５％的股份，为本公司控股股东。因此鼎诚经贸与本公司同受控股股东控制，为本公司关联人。

  ５、南通九鼎生物工程有限公司（以下简称“九鼎生物工程”）

  注册地：江苏省如皋市如城镇兴源大道１４８号

  法定代表人：顾清波先生

  注册资本：１１００万元

  主营业务：生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让；Ｌ－乳酸销售。

  最近一期财务数据：总资产４９３９．９８万元、净资产１７３０．６万元、主营业务收入０万元、净利润－２．９８万元。

  股权结构：南通九鼎投资有限公司占股９０．９１％，江苏九鼎集团有限公司占股９．０９％。

  鉴于顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司９０％的股权，为九鼎生物工程的实际控制人，而顾清波先生直接及间接控制本公司５４．５％的股份，为本公司实际控制人。因此九鼎生物工程与本公司同属同一实际控制人控制，为本公司关联人。

  ６、哈密九鼎天地新能源有限公司（以下简称“哈密九鼎”）

  注册地：新疆哈密地区哈密农十三师二道湖红星一场五连

  法定代表人：顾清波先生

  注册资本：１０００万元

  主营业务：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：兆瓦级风力发电机组的制造、销售及风电技术服务；风力发电场的投资开发、运营、管理。

  最近一期财务数据：总资产１４９１．８７万元、净资产１０００万元。

  股权结构：江苏九鼎天地风能有限公司独资。

  鉴于顾清波先生持股９０％的南通九鼎投资有限公司持有江苏九鼎天地风能有限公司９２．６％的股权，哈密九鼎天地新能源有限公司为江苏九鼎天地风能有限公司独资子公司，顾清波先生为哈密九鼎天地新能源有限公司的实际控制人，而顾清波先生直接及间接控制本公司５４．５％的股份，为本公司实际控制人，因此哈密九鼎天地新能源有限公司与本公司同受同一实际控制人控制，为本公司的关联人。

  三、关联交易主要内容

  公司与关联方的日常交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来却确定具体结算价格。

  待股东大会审议批准上述关联交易事项后，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  ２０１４年，公司进入了项目建设的密集期，所实施的项目均有较高的专业性要求，鼎宇建设通过长期与公司合作，熟悉公司技术工艺对土建工程的要求，２０１３年，通过公开招投标，鼎宇建设中标了公司山东ＨＭＥ池窑项目建设工程累计５７５２．４１万元，已签订合同并公告（刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关联交易公告》，公告编号：２０１４－１号、２０１３－２５号），２０１４年，根据山东ＨＭＥ池窑项目建设计划，预计将与鼎宇建设发生１８４７．５９万元的建筑施工交易，合计７６００万元。２０１４年，根据天地风能业务发展规划，预计会向其销售风电叶片、机舱罩等风电复合材料产品４５００万元。公司向其他关联方销售、采购产品是正常生产经营所需。

  公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  关于本次关联交易的议案，公司独立董事陈尚、谷正芬（独立董事韩庆华因病住院缺席本次会议）出具了表示同意提交第七届董事会第六次会议审议的事前审核意见，并发表了独立董事意见，认为：公司预计的２０１４年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议

  六、备查文件

  １、董事会决议；

  ２、独立董事事前认为可该交易的书面文件、独立董事意见。

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2014-15

  江苏九鼎新材料股份有限公司关于举行

  2013年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司将于２０１４年５月９日１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１３年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清波先生、副董事长徐荣先生、董事顾柔坚先生、独立董事谷正芬女士、财务总监冯建兵先生、董事会秘书任正勇先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2014-16

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于２０１４年４月２３日以现场方式及通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１３年度股东大会

  ２、股东大会召集人：公司第七届董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：２０１４年５月１６日上午９：３０

  网络投票时间：２０１４年５月１５日～２０１３年５月１６日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年５月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年５月１５日１５：００至２０１４年５月１６日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  （１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路１号公司三楼会议室

  ７、出席对象：

  （１）截止２０１４年５月１２日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  １、公司２０１３年度董事会工作报告；

  ２、公司２０１３年度监事会工作报告；

  ３、公司２０１３年度财务决算报告；

  ４、公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  ５、公司２０１３年年度报告及其摘要；

  ６、关于续聘会计师事务所的议案；

  ７、关于申请２０１４年银行授信及相关授权的议案；

  ８、关于２０１４年公司日常关联交易预计的议案

  公司独立董事将在本次年度股东大会述职。

  上述议案的具体内容详见公司于２０１４年４月２５日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《公司２０１３年年度报告》、《第七届监事会２０１３年度工作报告》、《２０１４年公司日常关联交易预计公告》。

  三、出席现场会议登记办法

  １、登记时间：２０１４年５月１３日、１４日（上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００）。

  ２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在２０１４年５月１４日下午５：００前送达或传真至公司）。

  ３、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路１号，邮编：２２６５００，传真号码：０５１３－８０６９５８０９）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  １、采用交易系统投票的投票程序：

  （１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月１６日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  （２）投票代码：３６２２０１；投票简称：九鼎投票。

  （３）股东投票的具体程序为：

  Ａ、买卖方向为买入投票

  Ｂ、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，…………，具体如下表：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

  ２、采用互联网系统的投票程序

  （１）通过互联网投票系统投票时间为：２０１４年５月１５日１５：００至２０１４年５月１６日１５：００。

  （２）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ、申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  Ｂ、激活服务密码

  股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。

  服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  （３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

  五、其他事项：

  １、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；

  ２、联系方式

  联系地址：江苏省如皋市中山东路１号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

  联系人：任正勇 李婵婵 电话：０５１３－８７５３０１２５ 传真：０５１３－８０６９５８０９

  六、备查文件

  １、公司第七届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  附：股东大会授权委托书

  附件：

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  ２０１３年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  ■

  注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。