证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年面对复杂多变的国际、国内经济形势，在中国电子、中电振华及公司董事会的正确指导下，公司经营班子及广大员工上下齐心协力、奋力攻坚，坚持军民并举，突出主业、稳中求进，加强清理“三非”企业，强化管理提升，扎实推进定向增发等各项工作，使公司在通信企业经营大幅下滑的情况下，仍较好的完成了董事会年初制订的目标任务。

  2013年度，公司实现营业收入29.74亿元，同比下降0.04％（电子元器件业务继续保持良好发展态势，通信整机业务受多种因素影响呈下降趋势）。实现净利润9,950万元，同比增长17.02％。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期，纳入本公司合并报表范围的企业户数为18户，与上年同期相比减少2户，其中：

  1、为了调整产业结构，集中资源做强核心业务，经本公司第六届第四次董事会审议通过，同意本公司将所持中匀公司88.31%的股权进行挂牌转让。转让价格以中匀公司2012年9月30日经评估后的净资产为作价依据，2013年8月该公司完成股权工商变更手续，不再纳入本公司合并报表范围。

  2、为了调整产业结构，集中资源做强核心业务，加快公司主业发展，经本公司第六届第十二次董事会审议通过，同意本公司将持有的欧比公司58%的股权进行挂牌转让。转让价格以欧比公司2013年4月30日经评估后的净资产为作价依据，2013年11月该公司完成股权工商变更手续，不再纳入本公司合并报表范围。

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-13

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议2014年4月23日在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席7名。董事长陈中先生因公出差，委托董事肖立书先生代为出席并主持会议。公司监事、高级管理人员以及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易议案表决时，关联董事陈中、文凡明进行了回避。独立董事严安林、余传利、刘桥对关联交易议案发表了事前认可意见，对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。

  经与会董事认真审议，通过如下议案：

  一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度总经理工作报告》；

  三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年年度报告》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  四、同意7票，反对0，弃权0票，审议通过《2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》；

  第一部分：2013年度财务决算：

  一、2013年度公司财务报表审计情况

  2013年度本公司及控股子公司财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）审计。经过审计，大信所认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，并为本公司2013年度合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

  二、主要会计数据及财务指标变动情况分析

  单位：万元

  ■

  主要会计数据变动分析如下：

  1.营业收入与上年同比下降0.04%，主要原因是受外需持续低迷，以及移动通信终端产品市场格局变化影响，产品及外贸出口收入较上年同期减少所致；

  单位：万元

  ■

  2.利润总额较上年同期增长7.04%。报告期对我公司效益贡献最大的仍然是“高新电子”板块，实现利润总额13,645万元；“集成电路路和关键元器件”板块因东莞市振华新能源科技有限公司生产线达产，报告期扭亏为盈实现利润总额658万元，较上年增加1,273万元；“专业整机与核心零部件”板块因中国振华电子集团欧比通信有限公司对已淘汰的功能手机和相关原材料降价销售以及计提存货跌价准备，该板块亏损较上年增加2,009万元；“现代电子商贸与园区服务”板块报告期实现利润总额1,439万元，同比增加473万元，主要原因是公司为调整产业结构，集中资源做强核心业务，报告期将持有的深圳市中匀仓储货物运输有限公司和和中国振华电子集团欧比通信有限公司股权挂牌转让取得投资收益3,734万元，比上年确认的处置长期股权投资产生的投资收益2,678万元，增加1,056万元；

  3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要原因是报告期各企业加大应收账款催收力度，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加11,517万元所致；

  4.应收账款周转次数较上年减少，主要原因是付款周期较长的高新电子板块销售增长，该板块受行业特点影响，客户须经产品抽检试验合格后才制定资金付款计划；

  5.存货周转次数较上年略有下降，主要原因是报告期末子公司根据市场形势适当储备了部分稀贵材料,使得存货增加所致。

  三、2013年度财务状况、经营成果和现金流量分析

  （一） 资产主要项目构成及变动分析

  单位：万元

  ■

  （二） 负债及所有者权益结构及变动分析

  单位：万元

  ■

  （三）经营成果分析

  单位：万元

  ■

  1.营业收入变动分析见主要会计数据变动分析说明；

  2.营业成本较上年同比下降幅度，超过营业收入较上年同比下降幅度，主要原因是毛利率较高的高新电子板块实现的营业收入占全部营业收入比重为69.28%，较上年增加4.96个百分点所致；

  3.营业税金及附加较上年同比增加472万元，同比增长66.29%。主要是深圳市振华通信设备有限公司受出口免抵退政策调整影响，补计因政策变化带来的应税产品出口收入相关税费;

  4.销售费用较上年同期略有下降，主要为部分企业年末尚未开支的市场费用所形成。其中：产品售后服务费较上年减少607万元；广告费较上年减少347万元所致；

  5.管理费用与上年同比增加2,304万元，同比增长7.02%。增长的主要原因：一是报告期企业职工人数增加（其中东莞市振华新能源科技有限公司增加67人）、社保基数调整、住房费用增加以及福利费增加,使得职工薪酬较上年增加1,547万元；二是报告期购入振华新天工业园区土地，使得无形资产摊销较上年同期增加180万元；三是报告期收购资产以及股权转让发生的评估费用、审计费等费用，使得聘请中介机构费用较上年同期增加230万元；四是因东莞市振华新能源科技有限公司达产以及部分企业生产场所增加，水电耗用增长，使得水电费较上年同期增加171万元；

  6.财务费用与上年同比增加616万元，同比增长24.58%。增长的主要原因是因应收账款账期延长、人民币升值等原因，企业存款利息收入减少、贴现利息及汇兑损失增加所致；

  7.资产减值损失较上年同期增加4,217万元，同比增长116.65%。

  主要是报告期较上年计提坏账损失增加688万元；计提存货跌价损失增加105万元；计提固定资产减值损失增加2,986万元；计提在建工程减值损失增加438万元;

  8.投资收益较上年同期增加2,000万元，同比增长67.09%，主要原因一是报告期将持有的深圳市中匀仓储货物运输有限公司和中国振华电子集团欧比通信有限公司股权挂牌转让取得投资收益3,734万元，上年同期处置长期股权投资产生的投资收益为2678万元；二是报告期取得华创证券现金股利270万元；三是上年度按权益法核算的贵州振华房地产开发有限公司股权投资收益为-628万元所致；

  9.营业外收入较上年减少594万元，同比下降17.49%。下降的主要原因是报告期子公司收到的政府补助较上年减少；

  10.营业外支出较上年减少92万元，同比下降33.22%。下降的主要原因是报告期企业发生债务重组损失较上年减少。

  （四）现金流量分析

  单位：万元

  ■

  1.经营活动产生的现金流量净额较上年增长幅度较大，主要原因是尽管报告期受到营业收入下降及收到的出口退税返还款减少影响, 但通过企业采取措施加大应收账款力度，使得销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加11,517万元；

  2.投资活动产生的现金净流量较上年下降14.52%，主要原因是一是收购振华富少数股权支付现金3,580万元；二是因子公司技改项目投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加2,777万元；

  3.筹资活动产生的现金净流量较上年下降幅度较大，主要原因是银行借款较上年减少以及上年存在振华通信公司贸易融资借款，使现金流出额增加。

  第二部分：2014年度财务预算：

  2014年度预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2014年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  一、预算编制说明

  本预算报告是公司本着谨慎性原则，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

  （一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

  （二）税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

  （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

  （四）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；

  （五）公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

  （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

  二、预算编制的基础和范围

  本预算的编制是在公司经营计划的基础上，按照财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，预算所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

  财务预算范围：振华科技及下属控股子公司。

  三、公司2014年度财务预算主要指标

  公司根据2013年度实际经营情况，考虑2014年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，2014年主要指标预计：营业收入33.98亿元，利润总额1.69亿元。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度利润分配预案》；

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司母公司实现净利润43,768,856.04 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金8,753,771.20 元，加上年初未分配利润141,320,031.72 元，减去报告期分配现金红利14,324,800元，年末母公司可供股东分配的利润为162,010,316.56 元。

  公司2013年度利润分配预案为: 以公司非公开发行股票后总股本469,342,218股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),派发金额为9,386,844.36元，实施分配后母公司结存未分配利润为152,623,472.20元；

  六、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

  根据《企业会计准则》及本公司《计提资产减值准备及核销管理制度》相关规定，2013年度本公司各项资产减值准备计提、转回及核销情况如下：

  1、计提各项资产减值准备78,319,549.33元，其中：提取坏账准备12,575,887.56元，提取存货跌价准备28,103,276.86元，提取固定资产减值准备33,254,821.61元，提取在建工程减值准备4,385,608.30元；

  2、转销各项资产减值准备104,704,809.78元，其中：转销坏账准备25,614,996.20元；转销存货跌价准备38,074,099.68元；核销固定资产减值准备16,184,839.43元, 核销在建工程减值准备24,830,874.47元,。

  以上各项资产减值准备的提取、转回及核销已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并纳入2013年度财务决算。

  七、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过 《2014年第一季度报告》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  八、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

  2014年度，根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向中国建设银行股份有限公司贵阳城北分行等金融机构申请一年期流动资金贷款，额度人民币28,000万元，以及继续向中国进出口银行成都分行申请二年期一般机电出口卖方信贷借款14,000万元，并提请控股股东中国振华电子集团有限公司为公司贷款事项提供担保。

  贷款金融机构及贷款金额见下表：

  单位：万元

  ■

  九、同意7票反对0票，弃权0票，审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

  2014年是大信会计师事务所（特殊普通合伙）（原大信会计师事务所有限公司）（以下简称大信所）对我公司进行财务报告审计的第四年，内部控制审计的第二年，鉴于大信所在2013年度中能够为我公司提供良好的审计服务，且审计报告客观、真实地反映了我公司2013年度的财务状况、经营成果和内部控制情况。为此，本公司经理班子建议续聘大信所为本公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用130万元整,其中年报审计费用100万元，内控审计费用30万元，费用包含对控股子公司审计费用。

  十一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金之补充营运资金用于归还银行贷款等用途的议案》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十四、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十五、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对天通公司增加投资的议案》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十六、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于挂牌转让信息公司股权的议案》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十七、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  十八、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》（关联董事陈中、文凡明回避表决）。（详见2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网）

  独立董事严安林、余传利、刘桥对第十八项议案发表了事前认可意见，对第九、十、十二和第十七项议案发表了独立意见。

  以上第一、三、四、五、九和第十项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-14

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国振华（集团）科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席付贤民主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下议案：

  一、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  二、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  三、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

  四、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年年度报告》；

  与会监事一致认为，公司编制和审核2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  五、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；

  六、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度利润分配方案》；

  七、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

  八、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2014年第一季度报告》；

  与会监事一致认为，公司编制和审核2014年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证劵交易所的各项规定。

  九、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

  十、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；

  十一、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

  十二、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；

  十三、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于对贵州振华天通设备有限公司增加投资的议案》；

  十四、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于挂牌转让贵州振华信息技术有限公司股权的议案》；

  十五、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；

  监事会审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

  十六、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》；

  十七、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

  十八、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于募集资金之补充营运资金用于归还银行贷款等用途的议案》；

  十九、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币?2.5亿元部分闲置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。?

  中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

  2014年4月25日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-17

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）召开时间：2014年5月30日上午9:00

  （二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室

  （三）召开方式：现场投票表决

  （四）召集人：公司董事会

  二、出席会议对象

  （一）截止2013年5月26日下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

  （二）公司董事、监事及高管人员。

  （三）见证律师。

  三、会议事项

  （一）会议审议事项

  1. 《2013年度董事会工作报告》；

  2. 《2013年度监事会工作报告》；

  3. 《2013年年度报告》；

  4. 《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；

  5. 《2013年度利润分配预案》；

  6. 《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；

  7. 《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

  （二）会议听取事项

  独立董事作《2013年度独立董事述职报告》

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2014年5月29日全天，上午8:30-11:30，下午14:30-17:00；2014年5月30会前半小时。

  （二）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司经理部

  （三）登记办法：

  1. 法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；

  2. 自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件）；

  3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

  五、联系方式

  联系人：孙先志

  联系电话：0851－63002461；

  传 真：0851－6302674

  邮政编码：550018

  六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

  附件：授权委托书

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2013年年度股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。

  议案名称：（请在相应栏内以“√”单选表示投票意向）。

  1. 《2013年度董事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  2. 《2013年度监事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  3. 《2013年年度报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  4. 《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  5. 《2013年度利润分配预案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  6.《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  7.《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  （本页无正文，为委托人及受托人签字盖章页）：

  委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：2014年 月 日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-18

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于对贵州振华天通设备有限公司

  增加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 交易概述

  贵州振华天通设备有限公司（以下简称“天通公司”）为本公司控股子公司，该公司注册资本1600万元，本公司出资占其注册资本的95%，深圳市振华通信设备有限公司（以下简称通信公司）占其注册资本的5%。

  天通公司从设立至今，开发、研制、生产了卫星通信天线、微波通信天线、短波通信天线、散射通信天线、雷达天线、遥控遥测天线、射电天文望远镜天线等共计7大系列150多个品种，天线口径从0.45m到20m，频率从2MHz到15GHz。拥有授权专利16项，其中发明专利2项。

  天通公司80%的关键设备、仪器仪表都是上世纪六、七十年代生产的产品，由于使用年限长，造成精度不够，试验分析能力不足。前些年由于生产经营不景气，科技投入不足，研发设计、试验设备及软件没有得到更新和补充，造成工艺设备、设计仿真手段不能满足市场所需，制约了该公司对高技术、高附加值产品的研发，生产设备只能满足现有生产能力的需要

  为支持天通公司更好地发展，本公司经与深圳通信公司协商，双方决定按照原股权比例共同对天通公司增加投资1500万元，用于天通公司沙文迁建项目。其中，本公司对天通公司增加投资1425万元。

  二、 交易对方基本情况

  （一）公司名称：深圳市振华通信设备有限公司

  （二）注册地址：深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋 B2 楼厂房

  （三）注册资本：人民币11738万元，其中，本公司占97.8%，振华深圳公司占 2.2%。

  （四）法定代表人：严维

  （五）经营范围：生产销售电话传真机、电子电话机、移动电话机、无线电传呼机、电源、报警器、气敏器件。程控交换机及配套设备、网络通讯产品及传输设备、无线电通讯产品及传输设备等。

  三、投资标的基本情况

  （一）公司名称：贵州振华天通设备有限公司

  （二）注册地址： 贵阳市乌当区新添大道北段266号5楼

  （三）注册资本：人民币1600万元，其中，本公司占95%，深圳市振华通信设备有限公司占5%。

  （四）法定代表人：马建华

  （五）经营范围：通信终端设备（卫星通信、微波通信、短波通信、散射通信、卫星电视天线）、移动通信终端产品（含手机、桌面机、电话机）、机械产品、通讯器材的研发、制造、销售；通信技术咨询、安装及售后服务；进出口贸易。

  （六）财务状况

  单位：万元

  ■

  四、 项目总投资及资金来源

  总投资1500万元，资金由本公司和通信公司自筹解决。本次增资完成后，振华天通公司注册资本将变更为人民币3100万元，其中，本公司累计出资2945万元，占其注册资本的95%，通信公司累计出资155万元，占其注册资本的5%。

  五、项目的可行性

  （一）该项目符合国家产业政策发展的方向（根据2011年3月27日，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，属于“鼓励类”之“二十八，信息产业”）。

  （二）本项目自身的财务状况很好，项目投资财务内部收益率为20.07%，投资回收期5.80年，总投资收益率18.28%，达产年平均年利税1006万元，说明项目有较好的盈利能力。

  以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为73.96%，具备一定的抗风险能力。

  （三）沙文迁建项目是天通公司适应市场需要、落实发展战略的重要步骤，沙文迁建项目主要围绕中高端雷达天线的研发和产业化而展开，在充分利用各方资源的基础上，现已取得了部分关键技术的突破，项目建设方案是可行的。

  六、此次交易对公司的影响

  天通公司具有武器装备科研生产许可证，承担了部分天线装备的研制、生产任务。天通公司通过实施沙文迁建项目建设将进一步增强该公司的综合竞争实力，对本公司的发展将起到积极促进作用。

  七、其他

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-19

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于挂牌转让贵州振华信息技术

  有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  贵州振华信息技术有限公司（以下简称信息公司）成立于2002年9月13日，系本公司控股子公司。该公司注册资本为1,000万元，其中：本公司出资950万元，占股权比例为95%；深圳振华通信设备有限公司（以下简称通信公司）出资50万元，占股权比例为5%。

  本公司为了调整产业结构，集中资源做强核心业务，加快主业发展，拟将持有的信息公司95%的股权进行挂牌转让。通信公司为本公司控股子公司，亦将其持有的该公司5%的股权一并进行转让。

  二、交易标的基本情况

  （一）公司名称：贵州振华信息技术有限公司

  （二）注册地址：贵阳市高新区新添大道北段266号

  （三）注册资本：人民币1,000万元，其中，本公司占95%，深圳振华通信设备有限公司占5%。

  （四）法定代表人：黄利成

  （五）经营范围：一般经营项目：信息系统集成业（安全防范信息系统集成、计算机网络信息集成、自动化控制信息系统集成、通信系统集成）相关软件、硬件、IP宽带应用产品的开发、销售及技术咨询服务；防雷工程设计及施工；LED应用产品设计开发及销售；室内装饰装潢；建筑安装；销售：教学仪器，教学实验室成套设备，教具，办公设备。

  （下转B143版）