证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》，同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置的部分自有资金进行投资保本型理财产品，在上述额度、授权期限内可以滚动使用，并同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，监事会发表了明确的同意意见，全体独立董事发表了一致同意的意见。详见公司于2014年2月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2014-010）。

  根据上述决议和意见，公司于2014年4月23日购买广发证券股份有限公司"广发宝"场外权益类收益互换交易产品。具体情况如下：

  一、本次购买理财产品的情况

  1、产品名称："广发宝"场外权益类收益互换交易

  2、认购金额：人民币7,500万元

  3、产品类型：保本浮动收益类

  4、预期年化收益率：预期正常收益率4.9%，预期最低收益率2.0%，提前终止年化收益率为银行同期人民币活期存款利率。

  5、投资期限：2014年04月23日-2014年06月04日

  6、本金及收益支付日：终止日后两个交易日内

  7、资金来源：公司暂时闲置的部分自有资金

  8、产品投资范围：融资融券、银行协议存款等高收益低风险资产

  9、关联关系：公司与交易对方无关联关系

  10、本次投资保本型理财额度属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会批准。

  二、主要风险揭示

  公司本次投资的理财产品不需要提供履约担保，不存在理财业务管理费的约定，属于保障投资本金的低风险理财产品投资。本次投资可能存在的风险主要有：

  1、政策风险：本理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的正常开展，进而导致本理财产品收益的损失和降低。

  2、信用风险：若交易对方的资信情况发生重大不利变化，导致其未按照约定履行支付义务，公司将面临资金损失风险；

  3、市场风险： 本理财产品存续期间，若证券市场发生重大变化，挂钩标的资产的价值出现较大波动，公司将面临预期收益率实现存在不确定性的风险。

  三、风险应对措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪交易对方的资信变化情况、市场变化情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并上报董事会审计委员会核查。

  3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司运用暂时闲置的部分自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

  五、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

  1、公司于2014年2月24日与中国工商银行三亚支行签署《中国工商银行法人保本型理财产品协议书》，使用暂时闲置的自有资金7,500万元购买其"工银理财共赢3号保本型2014年第71期"人民币理财产品。详见公司于2014 年2月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-014）。该产品已于2014年4月8日到期。

  六、备查文件

  1、公司购买"广发宝"场外权益类收益互换交易产品的交易凭条；

  2、公司与广发证券股份有限公司签署的关于购买"广发宝"场外权益类收益互换交易产品的主协议、补充协议及交易确认书。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十四日