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甘肃电投能源发展股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、除赵近元董事因出差未能亲自出席审议本次季报的董事会会议,公司其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议,赵近元董事授权万红波董事代为出席并行使表决权。 3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)马亚红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 ■ 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内没有发生或将要发生、或以前期发生延续到报告期的重大事项。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 特此公告。 公司董事长(法定代表人):李宁平 甘肃电投能源发展股份有限公司 2014年4月25日
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2014-12 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第八次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2014年4月18日向各董事发出,会议于2014年4月23日以现场方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。会议应到董事6人,现场出席董事5人,董事赵近元先生因出差未出席本次会议,委托董事万红波先生行使表决权。会议由董事长李宁平先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议: 一、审议并通过了《2014年第一季度报告全文及正文》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议并通过了《关于李辉先生代行总经理职务的议案》 经公司董事会提名委员会提议,公司董事会指定公司副董事长李辉先生代行总经理职务。 公司独立董事一致同意本议案。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2014年4月25日 本版导读:
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