证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会现场会议于2014年4月24日下午14:30时，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘桂雪先生因公出差，根据公司章程及《股东大会议事规则》的规定，由半数以上董事共同推举董事杜广庆先生主持本次会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：

  网络投票时间：2014年4月23日-2014年4月24日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有效表决权股份111,000,500 股，占公司总股本的55.50%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有效表决权股份111,000,500股，占公司总股本的55.50%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东共0人,代表有效表决权股份0股。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：

  1、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  2、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  3、审议通过公司《2013年度报告》及其摘要。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  4、审议通过公司《2013年度财务决算报告》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  5、审议通过公司《2013年度利润分配方案》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  6、审议通过公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  7、审议并以特别决议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  8、审议通过《关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  9、审议通过《关于补选董事的议案》。

  经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，至公司第二届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

  9.1选举窦刚先生为公司第二届董事会非独立董事；

  同意111,000,500份表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。当选为非独立董事；

  9.2 选举张永久先生为公司第二届董事会非独立董事；

  同意111,000,500份表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。当选为非独立董事。

  10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  11、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

  同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2013年度股东大会会议决议》；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司

  董事会

  二0一四年四月二十四日