证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年度受到国家宏观经济放缓和限制三公消费抑制效应的双重影响，全国白酒行业整体调整，经营业绩普遍下滑，白酒行业整体增速大幅趋缓。公司在销售管理方面通过模式创新和对终端管理精细程度的进一步提高，充分发挥青稞酒产品差异化优势，主推合理价位的民生消费产品，使得公司业绩依然保持了一定增长，品牌影响力和产品知名度持续提升，较好地完成了公司年度经营目标。与此同时，公司全面推进管理变革，完善和细化了公司总体战略发展规划，深化并推进企业文化建设。

  报告期内，公司实现营业收入143,772.72 万元，利润总额48,301.68万元，归属上市公司股东的净利润37,351.21 万元，分别较上年增长20.13%、20.66%、23.91%；实现税金49,133.90万元，较上年减少7.32%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司全资控股子公司北京互助天佑德青稞酒销售有限公司在美国设立全资子公司Koko Nor Corporation，注册资本800万美元。

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-021

  青海互助青稞酒股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第三次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2014年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名, 公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

  1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  2、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  2013年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了大信审字[2014]第1-00822号标准无保留意见的审计报告。

  2013年度，公司实现营业总收入1,437,727,158.23元，归属于上市公司股东的净利润373,386,786.88元。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  3、审议通过《2013年度内部控制评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  《2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事与保荐机构分别对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司归属于母公司所有者的净利润为373,386,786.88元；母公司净利润为210,720,333.91元，上年结转未分配利润223,932,073.71元，减去2012年度现金分红112,500,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润301,080,374.23元，实际可供股东分配的利润为301,080,374.23元。

  根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2013 年末公司总股本450,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3元（含税），送红股0股（含税），预计共分配股利135,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  6、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：董事会制定的《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》及决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定，股东回报规划更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

  《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本规划发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  7、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  经审议，监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。因此，全体监事一致同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金永久补充流动资金。

  《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事与保荐机构分别对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  8、审议通过《2013年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

  《2013年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  9、审议通过《2014年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  《2014年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  10、审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  经审议，监事会认为：公司2014年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

  《关于2014年度预计日常关联交易公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《2014年第一季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

  《2014年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2014年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  12、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司合计使用人民币2.8亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-020

  青海互助青稞酒股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日上午9:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第三次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2014年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

  1、审议通过《2013年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《2013年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

  公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职，《2013年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  2013年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了大信审字[2014]第1-00822号标准无保留意见的审计报告。

  2013年度，公司实现营业总收入1,437,727,158.23元，归属于上市公司股东的净利润373,386,786.88元。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  4、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《2013年度内部控制评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事与保荐机构分别对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司归属于母公司所有者的净利润为373,386,786.88元；母公司净利润为210,720,333.91元，上年结转未分配利润223,932,073.71元，减去2012年度现金分红112,500,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润301,080,374.23元，实际可供股东分配的利润为301,080,374.23元。

  根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2013 年末公司总股本450,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3元（含税），送红股0股（含税），预计共分配股利135,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  7、审议通过《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等其他有关规定，修改公司章程。《公司章程》修订对照表如下：

  ■

  修改后《青海互助青稞酒股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  8、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本规划发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  9、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  10、审议通过《2013年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《2013年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  11、审议通过《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本方案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  12、审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。关联董事李银会、王君先生回避表决。

  《关于2014年度预计日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年。由其学子——武汉大学兼职教授吴益格先生重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。目前总部（注册地）设在北京，在武汉、山东、上海、深圳、江西、吉林等地设有七个区域性业务总部，分辖24个直属审计业务部及江苏、重庆、广东、辽宁、广州、四川、云南、青岛、河南、广西、天津、湖南、山西、陕西、青海、厦门等分所，还在香港设立大信梁学濂（香港）会计师事务所。常年客户达3000余家，包括中央企业30家，省属大型国企86家，H股、B股、A股上市公司近百家，拟上市公司近百家。遍布全国近三十个省、市、自治区。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成公司委托的各项工作。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  14、审议通过《2014年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《2014年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2014年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  15、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  16、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  17、审议通过《关于全资子公司向银行申请借款的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  公司董事会同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币2.8亿元的流动资金借款，以其持有的存单(结构性存款)质押,该议案自审议通过起一年内有效。

  18、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-028

  青海互助青稞酒股份有限公司

  关于使用自有资金购买保本型

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司合计使用人民币2.8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜, 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。相关情况公告如下：

  一、使用自有资金购买理财产品的情况

  本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及其下属全资子公司拟使用合计人民币2.8亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下：

  1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

  2、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，在保障日常运营资金需求的前提下，公司及其下属全资子公司适时按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

  3、购买额度：人民币2.8亿元。

  4、实施方式：公司授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

  5、公告日前十二个月购买理财产品情况：

  2014年3月31日，公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以自有资金16,944万元购买招商银行股份有限公司 “点金股指赢52077号理财计划”理财产品，具体内容详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-018）。

  2014年4月10日，公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司分别以自有资金6313万元和5700万元购买招商银行股份有限公司 “点金股指赢52086号理财计划”理财产品，具体内容详见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-019）。

  截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型的银行理财产品金额共计28,957万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的14.18%；公司及全资子公司过去12个月内累计购买的保本型银行理财产品金额共计28,957万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的14.18%。

  二、对上市公司的影响

  1、公司及其下属全资子公司本次拟使用自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及风险控制

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

  3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；

  4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  四、独立董事、监事会意见

  1、独立董事意见

  公司及其下属全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属全资子公司合计使用人民币2.8亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。

  2、监事会意见

  经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司合计使用人民币2.8亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第三次会议决议；

  2、公司第二届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-029

  青海互助青稞酒股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2014年5月16日下午13:30时在青海省互助县威远镇西大街6号本公司办公楼七层会议室召开2013年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  二、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (下转B198版)