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成都市新都化工股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人文其春声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 公司因同一控制下企业合并追溯调整或重述以前年度会计数据 ■ 注:2013年12月,公司与成都市思瑞丰投资有限公司(以下简称“成都思瑞丰”)签订《股权转让协议》,公司以127,018,200.00元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞磷化工有限责任公司(以下简称“雷波凯瑞公司”)100%股权,并已于2013年12月办理完毕股权过户手续。 由于本公司和成都思瑞丰同受宋睿实际控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。公司自2013年12月起将雷波凯瑞纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。 截止披露前一交易日的公司总股本: ■ 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因: 单位:元 ■ 2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因: 单位:元 ■ 3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因: 单位:元 ■ 4、母公司利润表项目发生重大变动的情况及原因: 单位:元 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、日常经营重大合同的签署和执行情况 ■
证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2013-035 成都市新都化工股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2014年 4月20日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2014年4月23日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议: 一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《<2014年第一季度报告全文>及其正文》。 《2014年第一季度报告》正文内容详见2014年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2014年第一季度报告》全文内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 修订后的《投资者关系管理制度》全文内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 成都市新都化工股份有限公司董事会 2014年4月23日 本版导读:
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