证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)张崇俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  一、资产负债表项目

  ■

  二、利润表项目

  ■

  三、现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-025

  道明光学股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年4月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

  2、本次会议于2014年4月24日上午9:30以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

  3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决6人。

  4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

  5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司原财务总监杨国兴先生因个人原因辞职，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任张崇俊先生担任公司财务总监，任期自2014年4月24日起至本届董事会届满之日止。内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2014-026《关于财务总监变更的公告》。

  张崇俊先生简历详见附后。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2014年第一季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为《2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2014年第一季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年第一季度报告全文及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  附件：

  张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月进入本公司。

  张崇俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-026

  道明光学股份有限公司

  关于财务总监变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月24日收到财务总监杨国兴先生提交的书面申请，杨国兴先生因个人原因申请辞去公司财务总监一职，辞去财务总监后，杨国兴先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨国兴先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司及公司董事会对杨国兴先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2014年4月24日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张崇俊先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意聘任的独立意见。

  张崇俊先生简历详见附后。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  附件：

  张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月进入本公司。

  张崇俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。