证券时报多媒体数字报

  （上接B169版）

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-025

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于2014年度公司向子公司提供

  不超过人民币4.9亿元担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月24日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的议案》，同意公司2014年度向子公司银行融资提供总额不超人民币4.9亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限均是2年,具体明细如下:

  ■

  上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。

  本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：中山赛特工程塑料有限公司

  成立日期：2003年9年1日

  工商注册登记号：442000400005036

  注册地点：广东省中山市黄圃镇大雁工业区

  法定代表人：麦仁钊

  注册资本：4000万港币

  企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额186,230,105.60元，负债总额134,518,686.63元，净资产为51,711,418.97元；2013年度营业收入为286,614,271.25元，利润总额为4,517,658.62元，净利润为3,628,593.82元。

  中山赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  2、被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

  成立日期：2007年8月7日

  工商注册登记号：320583000012709

  注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

  法定代表人：焦战平

  注册资本：7500万元人民币

  企业性质：有限公司（法人独资）内资

  经营范围：许可经营项目：无。

  一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额357,583,148.82元，负债总额159,914,759.13元，净资产为197,668,389.69元；2013年度营业收入为259,387,747.79元，利润总额为-3,250,111.25元，净利润为-2,872,281.72元。

  昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  3、被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

  成立日期：2005年11月4日

  工商注册登记号：420100400001097

  注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

  法定代表人：胡海峰

  注册资本：11879146元人民币

  企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额102,749,969.51元，负债总额77,795,617.25元，净资产为24,954,352.26元；2013年度营业收入为88,951,023.17元，利润总额为3,916,298.68元，净利润为2,901,496.57元。

  武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  4、被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

  成立日期：2012年10月17日

  工商注册登记号：320583000559322

  注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

  法定代表人：王国

  注册资本：3000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

  经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额41,843,790.09元，负债总额9,138,250.09元，净资产为32,705,540.00元；2013年度营业收入为36,797,010.11元，利润总额为3,652,750.59元，净利润为2,709,105.76元。

  昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  5、被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

  成立日期：2012年8月15日

  工商注册登记号：420113000026695

  注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

  法定代表人：王国

  注册资本：2500万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额27,471,402.62元，负债总额3,731,694.06元，净资产为23,739,708.56元；2013年度营业收入为18,602,120.38元，利润总额为-338,928.56元，净利润为-338,928.56元。

  武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  6、被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

  成立日期：2010年7月9日

  工商注册登记号：34020800012010

  注册地点：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502

  法定代表人：奚伟明

  注册资本：5000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额140,294,000.27元，负债总额20,871,074.15元，净资产为119,422,926.12元；2013年度营业收入为1,733,596.08元，利润总额为885,456.96元，净利润为1,178,332.51元。

  芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

  四、董事会与独立董事意见

  董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

  独立董事意见：公司2014年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  报告期末，公司对外提供担保总金额为6,397.21万元,占公司最近一期经审计净资产的6.21%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

  六、其他相关说明

  以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

  七、备查文件

  1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

  2、独立董事对第三届董事会第四次会议及2013年报相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-027

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  4、会议召开时间：2014年5月15日（星期四）10:00

  会议签到时间：2014年5月15日（星期四）9:30

  5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

  7、股权登记日：2014年5月9日（星期五）

  8、会议出席对象：

  （1）截至2014年5月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

  二、会议议程

  （一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

  （二）本次股东大会会审议议案

  1、审议《2013年度报告全文及其摘要》；

  2、审议《2013年度董事会工作报告》；

  3、审议《2013年度监事会工作报告》；

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  5、审议《2013年度利润分配预案》；

  6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》；

  8、审议《关于2014年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15.6亿元的议案》；

  9、审议《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的议案》；

  10、审议《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；

  11、审议《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

  （三）独立董事向股东大会作2013年度述职报告。

  三、本次股东大会登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年5月13日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2014年5月14日17:00 之前送达公司。

  3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明“股东大会”字样。）

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  2、会务联系方式：

  联系人：李洪波；

  联系电话：（0757）28385938；

  传真：（0757）28385305；

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  五、备查文件

  1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

  2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

  3、独立董事对第三届董事会第四次会议及2013年报相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  附件一：股东参会登记表

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  2013年度股东大会参会股东登记表

  截止2014年5月9日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票， 拟参加公司2013年度股东大会。

  ■

  附件二：授权委托

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  广东顺威精密塑料股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  说明：

  1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

  2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

  3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

  委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

  身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

  委托人股票账号： 受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日

  委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-028

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2014年5月9日（星期五）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长麦仁钊先生；公司总裁王世孝先生；独立董事张宁先生；保荐代表人胡汉杰先生；财务总监兼董事会秘书曹惠娟女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2014年4月24日