证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司面对复杂多变的宏观政策环境以及激烈的业内竞争的影响，在挑战与机遇并存的外部条件下，公司董事会带领公司经营团队进行了一系列改革，在优化管理架构、创新业务模式、精细化管理、客户维护、信息化建设、人才规划等方面，通过组织变革、体系优化、加强内控、人才优化等组合动作，迅速强化公司的经营能力和管理能力，使公司业务在报告期内取得平稳增长。

  报告期内，公司共实现营业收入约15.08亿元，同比增长 12.33 %。随着营业收入的增长，全年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了10.08%。

  报告期内，公司董事会和管理层开展和完成的工作如下：

  2013年公司荣获鲁班奖1项、金鹏奖2项、省优8项、全国建筑装饰奖8项，获得全国科技示范工程奖12项、全国科技成果奖9项；连续第11年稳居行业百强企业前十，并获得行业旗舰称号；公司还荣获全国建筑装饰行业“AAA”级信用企业、广东上市公司最具竞争力十强、广东上市公司十大功勋企业家—李介平董事长、广东上市公司诚信经营十强、首届深圳质量百强企业等多项荣誉称号，公司的品牌和知名度进一步提升。在工程获奖、企业荣誉和社会评价方面延续辉煌。

  （一）改革计划进展顺利，战略调整初见成效。

  2013年，公司进行了全方位的梳理改革，确立了“市场唯大、经营为先、中标为本”和“大市场、大业主、大项目”的市场经营理念，确立了“上市企业的牌子，民营企业的机制，保险企业的激励，严格的科学管理” 的管理指导方针，以及“员工幸福、股东满意、股民追捧、行业旗舰”的发展愿景。完成了第二届董事会、监事会以及公司经营管理层的换届工作，实现了董事会、监事会、经营管理层的顺利过渡。

  （二）管理科学规范，市场布局日趋合理。

  公司管理层运用科学的管理方法，加强了规范管理，形成了瑞和独有的可持续发展的经营管理模式。一是在组织架构上对原有部门进行调整和整合。调整为六个中心六个部门，进一步完善了公司的管理结构，明确权责范围，细化责任体系，分解落实目标，为公司持续快速发展奠定了良好的基础；二是进一步加大区域市场开拓力度，进一步完善了公司的市场布局，为公司经营的拓展打下了坚实的基础。三是公司业态结构与业主分布逐步丰富，提升了商场、酒店、医院、幕墙、地铁、金融、办公、影剧院等领域的项目承接比例。目前公司已经打造了一批稳定的客户源，进一步巩固了与恒大、万达、宝能、嘉裕等长期战略伙伴的合作关系，同时与碧桂园、东方银座、华润置地、上海大名城等知名企业签署了战略合作协议。

  （三)项目管理有所加强，项目管理体系初步建立。

  公司以“创品牌、出效益、育人才”作为项目管理的要求和目标，通过对项目现场、项目人员的科学化、精细化管理，建立了相对成熟完善的项目管理体系，制定了适合瑞和发展的多种项目承包管理模式。工程管理中心进一步加强对项目经理的管理和项目施工的流程、质量、工期、安全等方面的管控，用制度保障质量与工期。在劳务队伍方面，建立劳务队伍信息库，做好了劳务配套管理工作，为公司承接项目提供了有力的劳务保障。

  （四）创新研发能力显著提升，信息化建设稳步推进。

  公司以技术创新作为发展的支撑，在技术研发上追求精益求精，努力实践质量效益型与科技型企业的“双轮驱动”发展之路。2013年，公司完成专利研发多项，完成施工工法研发、申报资料编制等，还在全国建筑装饰科技大会上被授予“中国建筑装饰行业综合类科学研究院”等荣誉，充分展示了公司的研发实力和创新能力。还与国内著名的幕墙公司及业内一些知名设计院、设计机构进行合作，提升了公司在幕墙、设计方面的实力。今年通过“设计与施工、施工与设计互动”的模式使设计院的产值明显快速提升。信息化建设项目进展顺利，在现有的视频会议、ERP及OA办公自动化的基础上，继续深化信息化管理工作，重点加大原始信息的采集和数据的分析及整理，做到数据准确，及时更新、异常早日发现、考评有理有据、分析无处不在，实现了公司管理、行政、人事流程的信息化和供应商招投标管理的信息化，促进企业管理效率的提高和管理流程的优化，有效提升公司的管理水平和协作效率。

  （五）注重人才队伍建设，大力弘扬企业文化。

  企业要发展关键靠人才，瑞和想要发展壮大，就需要大胆地培养和使用人才。2013年，公司加大了人才引进和培养力度，一是积极参加各类人才交流会以及从社会上公开招聘，先后聘用了一批具有实践经验的专业人员，人员数量及整体素质明显提高；二是加强在职员工的内部及外部培训，着力提高员工的工作水平和执行力；三是在公司内部进行选拔，提拔一批具有较好素质及能力的人才走上了重要岗位，为公司的业务、生产、管理岗位增添了新的活力；四是根据公司目前人才情况，制定“678”人才梯队培养计划，建立人才培养数据库，通过人才梯队机制的建立，为公司的人才需求和储备提供有力的保障，初步实现“吸引人才、培养人才、使用人才、留住人才”的人才战略，逐步增加企业竞争力。2013年，公司网站和内刊全新改版，公司内刊《瑞和人》被评为“全国装饰企业十佳内刊”，使公司形象得到了良好的展示。通过开展公司举办员工生日会、端午节活动、中秋慰问、年会庆典、篮球比赛和对重病员工捐赠等一系列活动，不仅增加了员工对企业的认同感，更弘扬了“以瑞和为家”的企业理念，提升了企业的凝聚力、员工的向心力，以良好的企业文化推动了公司各方面的发展和进步。

  （六）基础管理工作有序开展，综合管理水平进一步提高。

  2013年，公司基础管理工作进行了有效的优化调整。财务中心对公司的各项经济活动进行了规范管理，完成了财务报告的编制、审计；保持与多家银行的关系，增加了保函额度和银行承兑汇票额度，以最少的费用换得最多的资金留存，最大程度节约资金的使用成本；工程管理中心注重项目成本控制，坚持做好“事前预测、事中控制、事后分析”工作，从合同评审到款项支付，实行层层把关，为控制企业成本起到了监督和管理作用。合约预结算中心的成立，提高了预决算与成本管理水平，对项目投标、成本测标及结算工作进行了大力推进。采购中心严格控制采购成本，优化采购流程，与150家企业建立了长期战略合作关系，保证了项目材料的及时供应。在仓管工作方面，建立健全了仓管部的管理制度及流程，建立及使用统一材料电子信息台账。法务、审计部和监察部门，把项目和管理成本的控制工作落到实处显成效，加大了督查审核力度。证券部门合规尽责，协同董秘积极开展投资者关系管理工作，组织调研，向投资者传递公司的良性信息确立并维护公司在资本市场中的良好形象。通过各职能部门的努力，公司综合管理水平迈上了新台阶。

  4、涉及财务报告的相关事项

  不适用

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-010

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第二届监事会2014年

  第二次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2014年第二次会议于2014年4月23日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西三楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议；

  二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》,本议案需提交公司2013年年度股东大会审议；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年年度报告》全文于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登于 2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  2013年，公司营业收入为1,508,195,814.06元，同比增长12.33%，归属于上市公司股东的净利润80,987,526.71元，同比增长10.08%。

  四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  经瑞华会计师事务所审计，公司（母公司）2013年实现净利润为人民币83,885,720.72元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金8,388,572.07元，年初未分配利润余额为人民币183,132,183.57元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币75,497,148.65元，2013年支付2012年度股利人民币12,000,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币246,629,332.22元。

  公司拟以2013年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税), 共计人民币12,000,000.00元。剩余未分配利润 结转以后年度。

  截至2013年12月31日，公司（母公司）资本公积金余额为562,742,484.11元。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

  五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  瑞华会计师事务所有限公司出具了《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  《2013年度内部控制自我评价报告》全文于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  2013年度关联交易预计金额为不超过2亿，实际发生金额为 46,017,276.78元，没有超出预计范围，执行情况正常。

  八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  详细内容见刊登在2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于 2014年度日常关联交易预计情况的公告》。

  九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  根据瑞华会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2014年度的财务审计机构。

  2013年度公司支付审计机构的审计费用总计为人民币60万元。

  十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值损失的议案》；

  为加强公司资产管理，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定，公司将2013年度单笔计提减值准备达到公司内部审批标准的情形，提交监事会审议。监事会成员表示一致同意。

  十一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，公司拟订了2014年度监事的薪酬方案。详细情况见附件1。

  十二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为公司编制的《2014年第一季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一季度报告正文》于2014年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一季度报告全文》于2014年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  监事会

  二○一四年四月二十四日

  附件1：

  ■

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-013

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2013年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议类型

  年度股东大会

  二、会议时间、登记日、地点、方式

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议时间：2014年6月12日（星期四）上午9:30-12:00

  3、股权登记日：2014年6月10日（星期二）

  4、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

  5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式

  三、会议拟审议的议案

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  2、《2013年度监事会工作报告》；

  3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；

  4、《2013年度财务决算报告》；

  5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  6、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

  7、《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》；

  8、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》；

  9、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；

  10、《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

  11、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》；

  四、会议出席对象

  （一）截止2014年6月10日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）本公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  五、现场股东大会会议登记

  1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；

  2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；

  4、登记时间：2014年6月11日（星期三，上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）

  5、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座

  6、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。

  六、会务联系事项

  联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务部

  联系电话：0755-83345785 传 真：0755-83768373

  联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

  E-mail: ruihe@sz-ruihe.com 邮编：518000

  七、会议费用：

  与会人员的费用自理。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

  兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年6月12日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

  ■

  注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

  2、同意、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十四日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-009

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第二届董事会2014年

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议于2014年4月23日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西三楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  《2013年度董事会工作报告》全文详见《2013年年度报告》。公司独立董事冯春祥先生、何文祥先生、高海军先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会述职。《2013年度独立董事述职报告》于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度总经理工作报告》；

  三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  《2013年年度报告》全文于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登于 2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  2013年，公司营业收入为1,508,195,814.06元，同比增长12.33%，归属于上市公司股东的净利润80,987,526.71元，同比增长10.08%。

  五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  经瑞华会计师事务所审计，公司（母公司）2013年实现净利润为人民币83,885,720.72元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金8,388,572.07元，年初未分配利润余额为人民币183,132,183.57元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币75,497,148.65元，2013年支付2012年度股利人民币12,000,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币246,629,332.22元。

  公司拟以2013年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税), 共计人民币12,000,000.00元。剩余未分配利润 结转以后年度。

  截至2013年12月31日，公司（母公司）资本公积金余额为562,742,484.11元。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

  六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  瑞华会计师事务所有限公司出具了《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  《2013年度内部控制自我评价报告》全文于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；关联董事潘小珊在交易对手方任职，回避表决。

  2013年度关联交易预计金额为不超过2亿，实际发生金额为 46,017,276.78元，没有超出预计范围，执行情况正常。

  九、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；关联董事潘小珊在交易对手方任职，回避表决。

  详细内容见刊登在2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于 2014年度日常关联交易预计情况的公告》。

  十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  根据瑞华会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2014年度的财务审计机构。

  2013年度公司支付审计机构的审计费用总计为人民币60万元。

  十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值损失的议案》；

  为加强公司资产管理，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定，公司将2013年度单笔计提减值准备达到公司内部审批标准的情形，提交董事会审议。

  十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议；

  为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，公司拟订了2014年度董事、高级管理人员的薪酬方案。详细情况见附件。

  十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一季度报告》；

  公司编制的《2014年第一季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一季度报告正文》于2014年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一季度报告全文》于2014年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

  十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2013年年度股东大会通知的议案》；

  公司将于2014年6月12日（星期四）上午9时30分在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开2013年年度股东大会。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文于2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十四日

  附件：

  ■

  证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2014-011

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于 2014年度日常关联交易

  预计情况的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本概述

  （一）关联交易概述

  为了规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方嘉裕集团（包括但不限于：广州金逸影视传媒股份有限公司及其下属控股或参股公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉裕酒店管理集团有限公司、广州市嘉逸豪庭酒店有限公司等公司均为自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制，统称嘉裕集团）2014年度日常关联交易情况进行了预计，情况如下：

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：（人民币）元

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  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况及关联关系

  嘉裕集团是指由自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制的包括但不限于：广州金逸影视传媒股份有限公司及其下属控股或参股公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉裕酒店管理集团有限公司、广州市嘉逸豪庭酒店有限公司等公司。

  由于关联方嘉裕集团经营的业务范围涉及影视、地产、酒店等多个行业，2014年度瑞和股份可能与嘉裕集团控制下的多家企业发生业务往来，公司在前述2014年度关联交易预计金额中已经将此情况预计纳入。

  现将瑞和股份与嘉裕集团实际控制下企业经常性发生业务往来的公司情况介绍如下 ：

  （1）公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司

  注册资本： 1.26亿元

  企业类型：股份有限公司

  法定代表人： 李晓文

  企业住所：广州市天河区华成路8号之一402房之一

  主营业务范围：电影摄制（单片，摄制电影许可证有效期至2014年9月12日止）；信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务；有效期至2017年11月21日）；电影投资，电影院投资、管理，电影院线投资、管理，制作、发布、代理国内外各类广告，票务服务，会议服务；场地租赁；信息技术开发及咨询服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），零售定型包装食品、制售食品、电影发行及放映（分支机构经营）。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）

  最近一期财务数据：截至2013年12月31日，资产总额 1,533,348,664.94 元，净资产 337,334,140.74 元，2013年度主营业务收入 1,624,630,292.56 元，净利润 47,372,154.34 元。(上述数据为未经审计的合并数)

  （2）公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司

  注册资本： 1.5亿元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：容振庭

  企业住所：广州市中山大道中483号1601房

  主营业务范围：房地产开发、经营（贰级公司）；商品房销售；物业代理、租赁经营、中介服务；货物进出口、技术进出口。

  最近一期财务数据：截至2013年12月31日，资产总额 5,986,179,782.04元，净资产 579,796,822.87元，2013年度主营业务收入263,160,292.82 元，净利润 -48,866,273.50元。（未经审计，无合并数）

  （3）公司名称：广州市嘉裕酒店管理集团有限公司

  注册资本： 1.2亿元

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：郑景雄

  企业住所：广州市天河区林和东路200号2楼

  主营业务范围：酒店管理咨询、自有资产投资、批发和零售贸易、投资信息咨询。

  最近一期财务数据：截至2013年12月31日，资产总额 1,121,389,306.43 元，净资产 -90,098,858.07元，2013年度主营业务收入 0 元，净利润 -56,329,675.90 元。属于独立核算企业。

  （4）公司名称：广州市嘉逸豪庭酒店有限公司

  注册资本： 3600万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：郑景雄

  企业住所：广州市林和中路148号

  主营业务范围：旅业、餐饮。

  最近一期财务数据：截至2013年12月31日，资产总额 127,326,204.87 元，净资产 33,083,901.66 元，2013年度主营业务收入 25,444,568.68 元，净利润 -967,375.33 元。(未经审计数据)

  以上公司与上市公司的关联关系：2009年8月3日，嘉裕集团所属企业广州市嘉裕房地产发展有限公司通过股权转让方式取得瑞和股份10%的股权。2009年8月27日，广州市嘉裕房地产发展有限公司将该部分股权转让给嘉裕集团关联方广州市裕煌贸易有限公司（以下简称“裕煌贸易”）。鉴于嘉裕集团所属企业嘉裕房地产原为公司股东；嘉裕集团与公司主要股东裕煌贸易为关联方，裕煌贸易股东陈培干和季健民在嘉裕集团所属企业担任重要职务，可能对嘉裕集团造成重大影响，公司认定嘉裕集团为关联方。符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人的认定。

  （二）履约能力分析

  瑞和股份与嘉裕集团长期合作，嘉裕集团具有较强的资金实力，在广东省有较好的品牌和市场影响力，自本公司与其合作以来，双方未发生过合同纠纷，工程款回收情况良好。

  根据上述关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

  三、定价政策、定价依据 、结算方式、付款安排

  以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。

  公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  结算方式、付款安排由双方参照行业有关交易及正常业务惯例确定。

  四、交易的目的及交易对上市公司的影响

  上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  2014年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。

  六、独立董事意见、保荐机构意见和董事、监事、高级管理人员书面说明

  （一）独立董事意见及事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》 等相关规章制度的有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的独立董事，对公司2014年度预计发生的日常关联交易发表如下独立意见：

  上述关联交易是瑞和股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  独立董事事前认可意见：1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

  （二）保荐机构意见

  经核查，太平洋证券认为：瑞和股份2014年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，太平洋证券对公司2014年度日常关联交易预计情况无异议。

  （三）董事、监事、高级管理人员对公司预计2014年日常关联交易的书面说明

  （1）上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。

  （2）上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

  七、备查文件

  （一）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议；

  （二）独立董事对该事项发表的独立意见及独立董事事前认可书；

  （三）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2014年第二次会议决议；

  （四）保荐机构对该事项发表的意见；

  （五）公司董事、监事、高级管理人员对2014年预计关联交易的书面说明。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十四日