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证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2014-023 汉王科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 二、会议的召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、股权登记日:2014年04月16日(星期三) 3、会议时间 现场会议时间: 2014年04月24日(星期四)下午1:30 网络投票时间:2014年04月23日(星期三)至2014年04月24日(星期四) (1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9:30 -11:30,下午13:00-至15:00; (2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2014年4月23日下午15:00 至2014年4月24日下午15:00的任意时间。 4、会议地点:公司116会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦) 5、会议主持人:刘迎建董事长 6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东(或股东代表)共13人,代表公司股份数为96,017,827股,占公司股份总数的44.8466%。其中:出席现场投票的股东(或股东代表)8人,代表公司股份数为95,974,954股,占公司股份总数的44.8266% ;通过网络投票的股东5人,代表公司股份数为42,873股,占公司股份总数的0.0200%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。 四、 议案审议和表决情况 会议以逐项审议、记名投票的表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《审议<公司2013年度报告及摘要>的议案》; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 2、 审议通过《审议<2013年度董事会工作报告>的议案》; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 3、审议通过《审议<2013年度监事会工作报告>的议案》; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 4、审议通过《审议<2013年度财务决算报告>的议案》; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 5、审议通过《审议<2014年度财务预算报告>的议案》; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 6、审议通过《审议<2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 7、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 8、审议通过公司董事2013年度薪酬(津贴)的议案; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 9、审议通过公司监事2013年度薪酬的议案; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 10、审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则>及实施方案的议案》; 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 11、审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则>的议案》。 表决结果为:同意的股份95,997,354股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%;反对的股份20,473股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 五、独立董事述职情况 在本次股东大会上,独立董事鲁桂华先生、原独立董事姚刚先生代表公司第三届董事会独立董事进行了述职。公司《2013年度独立董事述职报告》全文已于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 七、备查文件 1、汉王科技股份有限公司2013年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 汉王科技股份有限公司董事会 2014年4月24日 本版导读:
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