证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）概述

  2013年是农资流通行业极为艰难的一年。按照年初确定的总体工作思路，我们顺应农业现代化发展大势，以提高经济运行质量和效益为中心，凝心聚力、锐意改革、稳进求好，努力转变经营方式、优化经营结构，在复杂困难形势下保持了稳健运行态势。

  （二）主营业务分析

  1、概述

  2013年公司实现营业收入1,010,930.98万元，营业成本973,403.54万元，较2012年度分别下降9.81%和9.68%，实现净利润8,241.87万元，较2012年增长19.39%，其中归属于母公司的净利润9,027.62万元，较2012年增长29.19%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  （1）农资经营在调整中转型升级。

  调整经营方式。各化肥经营单位顺势而为、不盲目追求规模，向主要资源厂积极争取联储联销、计息保底等政策，大大降低了经营风险。

  加快工业项目推进。五禾生态肥业一期30万吨复合肥生产项目即将建成投产。吉林辉隆15万吨复合肥项目主体工程基本建设完成。海南农资上马配方肥生产线；成功收购奥普尔公司，生产水溶性肥料。银山药业原药贸易、加工贸易、自主品牌农药生产销售相得益彰。

  强化科技服务。瑞美福公司、海南农资引进农用无人直升机喷施农药，探索为种田种粮大户提供航空植保服务。海南农资成立海南辉隆生态肥料研究所，建设加肥站，研发生产高浓缩液体测土配方肥，推广水肥一体化技术。农业科技公司与东至县各乡镇农技站签订配方肥试验示范协议，在15个乡镇设置40个“大团结”专用肥试验示范点，结合农民现场观摩会，普及科学用肥知识。2013年，辉隆成为农业部认定的全国农企合作推广配方肥企业、省农委认定的安徽省农企合作配方肥生产供应企业。

  参与政府招标。工业肥事业部、瑞美福公司、新安公司、广东辉隆积极参与政府化肥、农药采购招标，并多次中标。

  （2）网络功能在运营中调整改革。

  2013年，我们坚持抓网络建设工作不放松，完善网络服务，强化网络管理，巩固网络发展平台。一是抓网络建设。按照“六化”标准，启动六安、宣城两地的配送中心建设，为60家百佳加盟店更换店招。目前，省内外共有辉隆连锁配送中心78家，加盟店2873家。二是推进与种田大户的对接。组织召开3次种田大户与专业合作社对接专题会，完善大户资料，建立示范田，开展试验示范。三是建设庄稼医院示范网点。在合肥区域建设5家标准化的庄稼医院，统一配置用品、统一上门布置、统一店面形象，为推广农业科技服务树立样板店。

  （3）农业产业化在实践中探索前进。

  为适应农村发展新形势，我们以农资供应为基础、以科技服务为手段、以现代农业产业园为切入点，大胆探索现代农业发展路径，参与流转土地2万多亩，发展优质、高产、高效、生态农业。全椒生态公司经过3年的磨合和探索，各项工作已经步入正轨，2013年被评为安徽省级现代农业示范园。临泉农业开发公司制定出产业园区发展规划，建设蔬菜温室育秧中心，搭建高标准蔬菜大棚，种植有机蔬菜。

  （4）新兴板块在开拓中稳健发展。

  2013年，公司投资的类金融板块进一步完善体制机制建设，广拓合作渠道与资金来源，打造规模经营与差异化服务，积极探索低风险多收益的业务和盈利模式，着力提升板块核心竞争力、做大做强类金融业务。新力化工通过在业内知名网站发布资源信息，利用现代通讯工具建立客户群等方式，试水电子商务，全年化工经营规模一举突破10万吨。

  （5）内部管理在不断强化中日臻完善。

  经营是“摇钱树”，管理是“聚宝盆”。严峻的经营形势对企业管理工作提出了更高要求。2013年，公司强抓内审监督、资金管理、流程管控，不断创新管理模式。要求各子公司、事业部每月围绕明确目标点、找准发力点、梳理风险点、消灭亏损点开展工作；强化内部审计监督。开展各种专项审计，建立风险警示制度，规定大额付款需由经营层集体决策；强化资金管理，全年财务费用下降41.76%；有序推进信息化建设。重点推动了决策支持系统项目建设，加快推进了门店管理系统项目建设，并根据工作需要启动资金管理系统项目实施；加强品牌管理。重新修订发布了辉隆视觉识别系统，出台《自主产品品牌管理办法》，“大团结”商标成为辉隆成功申报的第四件“安徽省著名商标”。

  2、收入

  说明

  2013年公司实现营业收入总额较上年同期下降9.81%，主要原因是我国化肥产能严重过剩，加之年初北方冻害和后期大面积干旱等气候因素影响农资需求，农资市场持续低迷，化肥销售规模有所下滑。

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  报告期内，公司营业成本同比下降9.68%，营业成本随着营业收入规模的下降相应减少。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  ■

  2013年公司发生销售费用同比增长1.24%，主要原因是随着销售区域的扩张，相关差旅费等费用随之增加所致。

  2013年公司发生管理费用同比增长19.50%，主要原因是公司资产、人员增加，相关折旧及摊销和职工薪酬、办公费等增加所致。

  2013年公司发生财务费用同比下降41.76%，主要原因是公司加强资金管理，提高资金使用效率，利息收入大幅增加所致。

  5、研发支出

  无

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  2013年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.13%，主要原因是报告期内销售规模有所下降，销售商品收到的现金减少所致。

  2013年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52.9%，主要原因是报告期内公司收回投资和取得投资收益所收到的现金增加，对外投资支付的现金减少所致。

  2013年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.23%，主要原因是报告期内吸收投资收到的现金减少，支付股利、利润和偿付利息所支付的现金增加所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （三）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （四）资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （五）公司未来发展的展望

  1、行业状况

  行业集中度不高,整体呈现“大行业、小企业”的格局;经营主体多元化，行业准入门槛低，竞争激烈；同质化竞争严重，竞争秩序混乱，国内农资产量严重过剩，行业平均利润率低下。

  2、行业未来发展趋势

  （1）行业集中度将逐步提高

  经过多年激烈市场竞争，部分具备较强实力的企业抓住有利的政策机遇，借助各种现代流通方式在全国范围内实现了规模快速扩张，一批中小企业被淘汰出局。未来，随着行业竞争的进一步加剧和政策的大力支持，行业整合将是大势所趋。

  （2）销售与农技服务一体化

  2014年国家出台了有关新型城镇化建设、创新农业经营主体、土地流转等诸多“农业新政”，要求减少化肥、农药的面源污染，从源头保障食品安全。土地流转将改变终端客户的需求，使产业化、集约化经营成为发展趋势，农村的经营业态有望从“单个农户”向“种植合作社”、“经营大户”等方式转变，“大农户”科学种田意识逐渐增强，对肥料统配统施、病虫害专业化统防统治等专项农技服务提出了更高的要求，一体化的农资服务模式将在农资销售与农技服务增值的过程中逐步实现。

  （3）终端农业客户需求保姆式服务

  近期国务院批准同意供销合作总社在河北、山东、广东、浙江等四省开展综合改革试点，努力将供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，提供“保姆式”、“菜单式”服务。随着农业现代化的日益发展和土地流转的日益加快，新型农场主除了需要农资商品供应和农技服务外，还需要代耕地、代播种、代施肥、代收割等田间管理服务以及物流配送、电子商务、金融支持、农产品收购等一系列保姆式的全方位服务。

  3、发展战略

  公司将始终秉承“服务三农，奉献社会”的服务宗旨，以优质的产品质量和良好的农技服务零距离服务广大农户；同时继续遵循“立足安徽，辐射全国”的发展战略，进一步拓展农资连锁经营网络，以“科技服务”为中心，抓好“网络和品牌建设”两个基本点，做大做强农资主业。在此基础上向产业链的上下游延伸，积极培育和发展农业产业化、农村金融、农产品收购业务，并促进与主业的融合，探索发展“一网多用，双向流通”，不断拓展为农服务经营范围和领域。

  4、2014年公司整体经营目标

  2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面转型升级的一年，是完成“十二五”规划的攻坚之年。2014年公司工作指导思想是：以提高经济运行质量为总基调，全力推动服务规模化和流通现代化，坚持改革创新，继续开展“农业科技促进年”、“自主品牌推进年”、“金融服务年”活动，着力提高公司经济运行质量和效益。

  （1）以问题导向为出发点，着力推进改革创新。

  要坚持问题导向原则，以改革促发展、转方式、调结构。进一步深化体制改革。继续推动二次股改，鼓励子公司员工入股，打造全民创业型企业；进一步深化用人机制改革。今后，选聘中层以上年轻干部，必须有基层工作或挂职经历，且能力、成绩突出；进一步深化分配制度改革。健全收入与创效挂钩机制，收入能高能低，各经营单元主要负责人要签订经营目标责任书，年终考核严格兑现奖惩，坚决遏制当年发生亏损；积极探索建立首席经理制度，对经营管理能力突出、创效能力强的经理可授予“首席经理”称号，并享受相应待遇。要努力通过深化改革，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，让一切创造财富的源泉充分涌流，让发展成果更多更公平惠及全体员工。

  （2）以稳健经营为根本点，着力做优农资主业。

  做强做大做久，根本在于稳健经营。今年，要在巩固规模的基础上，重点提高农资经营效益，要追求有效益的规模、有质量的规模。做好农资经营，确保规模与效益同步增长。各公司、部门要切实贯彻落实年度目标任务，梳理风险点，明确目标点，找准发力点，优化品种结构，提高盈利品种销售比重。

  （3）以科技服务为支撑点，着力提升网络功能。

  当前，农资行业产能严重过剩，市场竞争异常激烈，只有通过科技创新、服务创新，不断完善科技服务体系，才能保持行业领先地位。要充分发挥网络、技术、信息优势，加大科技服务力度，不断提升网络功能。进一步改造提升配送中心、加盟店的基础设施，完善仓储、配送、分销、服务功能，增强其枢纽和辐射作用，加快以农资物联网技术为基础的农资网络信息化建设，实现农资物流智能化管理，提供“种肥药组合供应+专家技术指导+‘保姆式’综合服务”，积极对接农村新型经营主体，扩大对农业新型经营主体直供比例，将配送中心从传统渠道建设升级为服务终端、对接终端的现代农业综合服务平台。

  （4）以自主品牌为发力点，着力增强盈利能力。

  要加强自主品牌产品研发生产，提升盈利能力。2014年，自主品牌肥料产销力争突破30万吨，打响辉隆品牌。要加强自主品牌渠道建设，重点打造“两店一院”。依托辉隆连锁网络，着力提升加盟店自主品牌产品销售能力；依托“大团结”与“五禾丰”品牌，着力建设专卖店；依托瑞美福公司农技服务团队，着力发展“庄稼医院”，扩大自主品牌产品经营规模。要加强自主品牌管理，提升综合竞争力。要参与农业产业化，探索发展高效生态农业。要抢抓政策机遇，顺应农村经营主体的重大变化，做好流转土地的开发经营，发展高效生态特色农业，打响辉隆农业产业化品牌。

  （5）以新兴板块为增效点，着力探索与主业融合发展。

  类金融板块要充分发挥“小贷、典当、租赁”类金融全牌照组合优势，精耕细作，追求实效，为区域内中小微企业融资和公司多点增效、多元化发展作出了积极贡献。新力化工要充分发挥企业资金、品牌优势，继续探索现货与期货相结合操作模式，继续探索电子商务经营模式，利用上游资源渠道优势，扩大规模，提升效益。

  （6）以强化管理为侧重点，着力提升运营质量。

  随着公司规模的不断扩大，要更加重视内部管理，要以高效管理推动业务发展和效益增长。要加强对重大项目、重大业务的调研、论证，从源头防范、降低决策风险。各子公司董事长、总经理要亲临一线，发挥把关决策作用，做好“最后的把关人”。要发挥信息化对企业经营管理的助推作用，强化风险预警。要推行分类授权管理。对管理规范、效益较好的经营单元扩大授权；对管理能力较低、盈利能力较弱的经营单元要限制授权。要强化资金、资产管理意识，按照“股份公司担保，子公司自主融资”的原则，提高资金使用效率，盘活固定资产，提升资产运行质量，确保资产安全和保值增值。要规范公司治理，依据《公司法》、《证券法》等法律规定，进一步完善法人治理结构和规范化制度。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、.本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  2、本期不再纳入合并范围的子公司

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-020

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2014年4月11日以送达和通讯方式发出，并于2014年4月23日在公司19楼会议室以通讯和现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到8位董事,独立董事赵惠芳以通讯表决的方式出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2013 年年度报告。

  公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》；

  2013年公司实现营业收入1,010,930.98万元，营业成本973,403.54万元，较2012年度分别下降9.81%和9.68%，实现净利润8,241.87万元，较2012年增长19.39%，其中归属于母公司的净利润9,027.62万元，较2012年增长29.19%。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要的议案》；

  （《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2013年年度报告摘要》将同时刊登于2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]005016号标准无保留意见审计报告，2013年度母公司实现净利润112,686,792.91元，按照公司章程规定提取10%法定公积金11,268,679.29元后，扣除本年支付2012年股利47,840,000元,加上以前年度未分配利润265,617,000.83元,截止2013年12月31日累计可供股东分配的利润319,195,114.45元。

  本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2013年度利润分配预案如下：公司拟以总股本47,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金4,784万元，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》；

  公司监事会、独立董事分别就《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》发表了肯定意见。

  （《公司预计2014年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；

  公司对 2013 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，保荐机构对公司《公司 2013年度内部控制规则落实自查表》进行了认真核查，并出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》发表了意见。

  （《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

  公司2014年度拟对控股子公司提供不超过26.8亿元担保。该议案关联董事李永东先生、孙红星先生、朱金和先生、桂晓斌先生回避表决，此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （《关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  公司拟向中国农业发展银行、农业银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行等申请综合授信额度不超过 70亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2013年年度股东大会之日起至2014年年度股东大会之日止。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；

  独立董事就《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案》；

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2014年度财务报告审计机构。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》；

  （《公司2014年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2014年第一季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》；

  我公司拟定于2014年5月20日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2013年年度股东大会。

  《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十七、备查文件

  (一)第二届董事会第三十一次会议决议；

  (二)独立董事关于第二届董事会第三十一次会议部分议案发表的独立意见；

  (三)中介机构发表的核查意见。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十三日

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-021

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2014年4月11日以送达的方式发出，并于2014年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要的议案》；

  公司监事会对2013年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司2013年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  公司监事会认为董事会编制的《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》；

  监事会认为公司预计2014年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；

  监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案》；

  此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度第一季度报告全文及正文的议案》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2014年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  十五、备查文件

  第二届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十三日

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2014-023

  安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会关于

  2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,164,853,330.99元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；2011年度使用募集资金人民币921,293,169.02元；2012年度使用募集资金人民币198,212,838.55元；2013年度使用募集资金人民币10,414,013.42元。截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币155,526,955.18元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额18,113,847.12元），其中募集资金定期存单余额为51,000,000.00元，银行理财产品余额为93,000,000.00元，募集资金专户余额11,526,955.18元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理办法》经本公司第一届19次董事会审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  1、截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于本公司募投项目“配送中心建设项目”实施主体为股份公司本部和控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司、安徽省辉隆集团瑞美福农化有限公司、安徽省辉隆集团皖江农资有限公司、安徽省辉隆集团皖淮农资有限责任公司、安徽省辉隆集团东华农资有限责任公司共同实施完成。本公司及上述控股子公司与保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业发展银行安徽省分行营业部共同签署了《募集资金四方监管协议》。

  2、公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将部分募集资金以定期存款方式存放。2011年3月15日公司会同保荐机构平安证券有限责任公司与中国农业发展银行安徽省分行营业部、交通银行安徽省分行合肥科学大道支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国银行合肥望江中路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2013年12月31日止，定期存款和理财产品的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

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  (下转B159版)