证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  ■

  非经常性损益项目和金额 单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明

  单位：元

  ■

  2.合并利润表项目重大变动情况及说明

  单位：元

  ■

  3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

  单位：元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2013年12月14日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司股权的议案》。同意公司以2,957.33 万元的价格向自然人周璇转让所持海南塔岭旅业开发有限公司30%的股权。截至报告期末，公司已收到合同约定的一期股权转让款1,500万元，尚未办理股权过户手续。

  2、2013年12月14日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于增资参股武汉市木兰生态置业有限公司的议案》。同意出资2,800万元参股武汉市木兰生态置业有限公司，享有其48.28%的股权。截至报告期末，公司已支付1,000万元增资款，尚未办理工商变更。

  3、2013年12月19日，公司与湖北省黄冈市团风县人民政府签订了《团风县大崎山旅游综合项目开发合同书》。项目公司“团风三特旅业开发有限公司”已于2014年3月3日设立，完成工商登记手续，注册资本300万元。

  4、2014年1月6日，公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。同意公司以6,268.76万元回购湖北楚安经贸有限公司所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司45%的股权。截至报告期末，股权过户手续已完成。

  5、2014年1月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订2013年度非公开发行股票方案的议案》及相关事项。根据有关法律法规规定，该方案尚需提交中国证监会核准后方可实施。目前公司正在努力推进该事项进展。

  6、2014年1月24日，第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于子公司收购西拉沐沦漂流项目相关资产的议案》，同意内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司以1,790万元的价格收购西拉沐沦漂流项目相关资产。截至报告期末，公司已按协议支付1,000万元收购款。

  7、2014年3月21日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）向银行申请人民币5,500万元借款，并由公司子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以拥有的部分土地使用权为上述借款提供担保。同意三特投资以持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%的股权为上述担保提供反担保。截至报告期末，该项贷款尚未实现。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  ■

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月25日

  证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-7

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2014年4月11日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2014年4月23日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

  一、 审议通过公司《2014年第一季度报告》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  二、 审议《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

  同意补选叶宏森为审计委员会委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  三、 董事会接受叶宏森递交《关于辞任公司董事会秘书职务的报告》；

  叶宏森先生因工作需要，于2014年4月23日辞去公司董事会秘书一职，同时继续担任公司董事、副总裁。

  董事会接受叶宏森先生的辞呈，并对其任职董秘十多年来表现的职业风范、敬业精神表示敬意。

  四、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  根据董事长提名，同意聘任王栎栎为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  五、 审议《关于聘任公司副总裁、总经济师的议案》；

  1、聘任董建新为公司副总裁；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  2、聘任刘丹文为公司副总裁；

  关联董事刘丹军回避表决。

  同意8票，反对0票，弃权0票

  3、聘任王栎栎为公司副总裁；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  4、聘任韩文杰为公司总经济师。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  以上聘期至公司第九届董事会届满。

  六、 审议《关于任免公司证券事务代表的议案》；

  同意聘任孟妍为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满；同时免去蔡璇原任证券事务代表职务，另有任用。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  七、 审议《关于修订公司章程的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。

  该议案需提交股东大会以特别决议批准。

  八、 审议《关于制订<股东回报规划>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东回报规划》。

  该议案需提交股东大会审议。

  九、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的说明》。

  该议案需提交股东大会审议。

  十、 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<对外投资管理办法>的说明》。

  该议案需提交股东大会审议。

  十一、审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

  十二、审议《关于修订<薪酬管理制度>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<薪酬管理制度>的说明》。

  十三、审议《关于调整子公司股权结构的议案》；

  华阴三特华山宾馆有限公司为公司子公司（以下简称“华山宾馆”），公司直接持有其95.83%的股权，子公司陕西华山三特索道有限公司（以下简称“华山索道”）持有其4.17%的股权。

  为了便于公司对华山旅游业务的区域性管理，实现华山索道、华山宾馆的一体化经营，统一品牌建设，统一营销宣传，发挥综合旅游的协同效应，公司拟对华山宾馆的股权结构进行调整，由华山索道直接控股华山宾馆。

  公司将所持华山宾馆46.83%的股权转让给华山索道，使其持有华山宾馆51%的股权。转让价格以华山宾馆2013年度净资产5,037万元为依据，确定46.83%的股权转让价格为2,359万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  十四、审议公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2014年5月13日（星期二）14:30在公司八楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于制订<股东回报规划>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  独立董事对公司董事会秘书辞职、公司聘任高级管理人员事项、修订公司章程、制订股东回报规划事项及修订《薪酬管理制度》事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司新任副总裁、总经济师、董事会秘书个人简历见附件。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年 4月25日

  附件

  董建新个人简历

  董建新，男，1967年9月出生。

  一、教育经历

  1986年9月至1990年7月，西安公路学院财经系财务会计专业，工学学士学位。

  2001年获中南财经政法大学经济学硕士学位。

  1999年10月获高级会计师任职资格。

  二、工作经历

  1990年7月大学毕业分配至武汉市第二汽车运输公司从事财务会计工作。

  1991年3月应聘至武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）从事财务会计工作，先后任主管会计、计划财务总部副总经理、计划财务总部总经理、副总会计师、总会计师，现兼任珠海景山三特索道有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司董事；海南陵水猴岛旅业发展有限公司监事；武汉市木兰生态置业有限公司执行监事。

  三、任职说明

  本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；持有三特索道股份19,345股；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  刘丹文个人简历

  刘丹文，男，1962年11月出生。

  一、教育经历

  1983年7月至1985年6月，湖北广播电视大学汉语言文学专业，大专。

  2001年7月至2004年11月，华中师范大学区域经济学专业，硕士。

  二、工作经历

  1980年12月至1985年8月在武汉仪表工业公司工作。

  1985年9月至1989年10月在湖北省经济信息报编辑工作。

  1989年10月至1993年3月在深圳新元实业有限公司工作。

  1993年至今在三特索道工作：

  1993至1995任海南塔岭公司总经理助理；

  1995年7月至1998年11月在三特索道企业发展总部工作；

  1998年12月至2002年2月任广州白云山三特滑道有限公司总经理；

  2002年2月至今任庐山三叠泉缆车有限公司董事总经理，2013年3月至今任庐山三叠泉缆车有限公司董事长（法定代表人）；

  2003年4月任庐山东谷旅游发展有限公司执行董事（法定代表人）；

  2004年3月至2013年5月任三特索道总裁助理；

  2010年1月至今任崇阳三特隽水河旅游开发有限公司董事长（法定代表人）；

  2010年5月至2013年6月任武汉三特置业有限公司董事长（法定代表人）；

  2012年3月至今任珠海景山三特索道有限公司董事长（法定代表人）；

  2013年4月至今任崇阳三特旅业发展有限公司董事长（法定代表人）；

  2012年6月至今任神农架三特物业开发管理有限公司董事长（法定代表人）；

  2012年6月至2014年3月任武夷山三特索道有限公司董事长（法定代表人）；

  2013年8月至今任三特索道旅游物业管理中心总经理。

  现兼任咸丰三特旅游开发有限公司、武夷山三特索道有限公司、贵州江口三特太平河旅游开发有限公司、武汉三特旅业投资有限公司董事。

  三、任职说明

  本人与三特索道的董事长刘丹军为兄弟关系；与三特索道的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王栎栎个人简历

  王栎栎，男，1982年8月出生。

  一、教育经历

  2000年9月至2004年7月，就读于上海复旦大学国际政治系行政管理专业，获学士学位。

  2006年10月至2012年2月，就读于德国海德堡大学政治学和汉学专业，获硕士学位。

  2013年9月获上海证券交易所董事会秘书资格；2014年4月获深圳证券交易所董事会秘书资格

  二、工作经历

  2004年8月至2006年2月任职于广东电视台总编室。

  2012年3月至2013年10月任职于武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部。

  2013年11月至2014年4月任三特索道董事会秘书处主任。

  三、任职说明

  本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  韩文杰个人简历

  韩文杰，男，1967年3月出生。

  一、教育经历：

  1985年9月至1989年7月，西南交通大学工程力学系（固体力学专业）。

  1998年12月至2001年11月，武汉大学商学院（管理学院）工商管理硕士（MBA）。

  2007年至今，武汉理工大学经管学院管理工程博士（在读）。

  二、工作经历

  1989年7月至1996年6月在武汉大江高技术应用研究所工作，先后任微机室助理工程师，仪器仪表工业部经理、总经理。

  1996年6月至2006年12月在三特索道工作，先后任企业发展总部总经理助理、企业发展总部总经理、三特索道副总经济师、总经济师（时为非高管职务）。

  2006年12月至2010年6月在武汉龟山旅游开发有限公司任执行总经理，兼任武汉龟山旅游发展有限公司任总经理（法定代表人）；武汉市海外旅游有限公司任董事长（法定代表人）；武汉东湖磨山索道有限公司任执行董事、总经理。

  2010年6月至2011年11月在湖北荆楚风情旅游开发有限公司任董事、总经理，兼任湖北柴埠溪旅游股份有限公司董事。

  2011年11月至2013年4月在内蒙古克旗三特旅业公司任总经理（法定代表人）。

  2013年4月至今任三特索道总裁助理、景区管理中心副总经理，兼任团风三特旅业开发有限公司董事长（法定代表人）。

  三、任职说明

  本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-8

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2014年4月23日在武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长赵家新主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

  一、审核通过公司《2014年第一季度报告》；

  同意3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

  同意3票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《关于制订<股东回报规划>的议案》。

  同意3票；反对0票；弃权0票。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月25日

  证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-10

  武汉三特索道集团股份有限公司关于

  召开2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2014年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、本次召开临时股东大会的提案经公司第九届董事会第七次会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间为2014年5月13日（星期二）14:30时；

  网络投票时间为2014年5月12日——2014年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年5月13日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日15:00——2014年5月13日15:00期间任意时间。

  5、会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室。

  6、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2014年5月8日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

  （2）公司董事、监事、高级管理人；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订公司章程的议案》（该议案需股东大会以特别决议批准）；

  2、审议《关于制订<股东回报规划>的议案》；

  3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  4、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

  详细内容见2014年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》、《武汉三特索道集团股份有限公司股东回报规划》、《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的说明》和《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<对外投资管理办法>的说明》。

  三、现场会议的登记方法

  出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

  （一）会议登记所需材料：

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2014年5月12日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

  （二）登记地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼906室；

  （三）登记时间：2014年5月12日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362159

  2、投票简称：三特投票

  3、投票时间：2014年5月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

  4、在投票当日，三特投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，表决结果以首次有效投票为准。即如果股东先对议案1投票表决，再对总议案投票表决，表决结果为：议案1以股东已投票表决的意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对议案1投票表决，表决结果为：全部议案均以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月12日15:00，结束时间为2014年5月13日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以首次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：孟妍

  联系电话：027—87341810

  传真：027—87341811

  通讯地址：武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

  邮编：430072

  2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第七次会议决议。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年 4月25日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

  委托人股东账号： 委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托日期：

  注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

  附件二：

  股东参会登记表

  ■

  年 月 日

  证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-11

  武汉三特索道集团股份有限公司关于

  变更董事会秘书、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2014年4月23日收到董事会秘书叶宏森递交的《关于辞任公司董事会秘书职务的报告》。因工作需要，叶宏森自愿辞去董事会秘书职务，并继续担任公司董事、副总裁。

  董事会接受叶宏森先生的辞呈，并对其任职董秘十多年来表现的职业风范、敬业精神表示敬意。

  2014年4月23日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于任免公司证券事务代表的议案》，同意聘任王栎栎为董事会秘书、副总裁；聘任孟妍为证券事务代表，任期至公司第九届董事会届满。

  公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

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  特此公告。

  王栎栎个人简历见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》附件；孟妍个人简历附后。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月25日

  附件

  孟妍个人简历

  孟妍，女，1984年4月出生，硕士研究生。2009年7月至今在武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）董秘处工作，2011年11月至2013年10月任董秘处主任助理；2013年11月至2014年4月任董秘处副主任。本人于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-090）。

  本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。