证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间：2014年4月24日（星期四）下午14：50时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月23日下午15:00至4月24日下午15:00期间的任意时间。

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长方玉峰

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次年度股东大会的股东及股东授权委托代表共35 人，代表股份1,318,526,993股，占公司有表决权股份总数的49.68%。（其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份1,256,749,213股，占公司有表决权股份总数的47.36%；通过网络投票参加会议的股东 31人，代表股份61,777,780股，占公司有表决权股份总数的2.33%。）

  （二）公司董事、监事、独立董事候选人和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  （一）批准《2013年年度报告及摘要》

  同意1,318,276,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （二）批准《2013年度董事会工作报告》

  同意1,318,276,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （三）批准《2013年度监事会工作报告》

  同意1,317,964,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%；反对386,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （四）批准《2013年度财务决算报告》

  同意1,318,276,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （五）批准《2014年度财务预算报告》

  同意1,318,276,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （六）批准《2013年度利润分配预案》

  同意1,318,276,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对250,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  （七）批准《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》

  同意1,318,276,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （八）批准《关于确认2013年度日常关联交易发生金额的议案》

  同意61,539,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%。

  上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持股份1,256,737,613股放弃了表决权。

  （九）批准《关于预计2014年度日常关联交易发生金额的议案》

  同意61,539,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%。

  上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持股份1,256,737,613股放弃了表决权。

  （十）批准《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意1,318,276,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对73,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权176,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （十一）批准《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  1.选举陈希敏先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  表决结果为：同意票1,299,654,511票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  2.选举杨为乔先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  表决结果为：同意票1,299,654,511票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  3.选举杨秀云女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  表决结果为：同意票1,299,654,511票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  4.选举田高良先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  表决结果为：同意票1,299,654,511票，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事强力先生、冯根福先生、王伟雄先生、杨乃定先生、王开元先生和张武先生向本次股东大会述职并提交了《独立董事 2013 年度述职报告》。《独立董事 2013 年度述职报告》全文于 2014 年 4月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

  （三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程之规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）2013年年度股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十五日