证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度股东大会于2014年4月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2014年4月24日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2014年4月23日至2014年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月23日15:00 至2014年4月24日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数335,957,725股，占公司股本总额的44.46%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数328,239,943股，占公司股本总额的43.44%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数7,717,782股，占公司股本总额的1.02％。

  会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议, 福建联合信实律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，315,880股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0940%%，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  2、以335,551,445股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8791%，205,180股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0611%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  3、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，弃权315,880股（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0940%，审议通过了《2013年年度报告及摘要》；

  【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网，年报摘要详见巨潮网以及2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2013年年度报告摘要》】

  4、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  【内容详见2014年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

  5、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

  6、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，316,780股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0943%%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0 %，通过了《2013年度利润分配预案》；

  7、以335,755,725股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9399%，900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%， 201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；

  【公司章程内容详见2014年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】。

  8、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  9、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%， 201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法》；

  10、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%， 201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案》。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2013年度述职报告》，对独立董事在2013年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

  七匹狼独立董事2013年度述职报告全文于2014年4月3日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由福建联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

  备查文件

  1、2013年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年四月二十五日