证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1、报告期主要财务指标完成情况

  报告期内，公司面对新的行业形势和复杂的市场竞争环境，在全体员工的共同努力下，努力克服宏观经济增长放缓和产能相对过剩、行业发展不平衡、不协调等矛盾，实现企业稳步发展，营业收入1,157,436.14万元，同比上升17.15%，净利润29,462.82万元，同比上升305.67%。其中电缆产业营业收入1,116,348.18万元，同比上升17.14%，净利润15,948.10万元，同比上升237.29%；医药产业营业收入37,499.51万元，同比上升11.07%，净利润13,514.72万元，同比上升598.89%。

  2、报告期制度建设情况

  报告期内，公司根据有关法律法规和规章制度以及监管机构要求，制定了《董事、监事、高级管理人员和股东持股管理办法》，修订了《公司章程》、《保值业务内部控制制度》、《募集资金管理制度》和《总经理工作细则》；另一方面，出于不断优化流程体系，提高运营效率的目的，公司组织实施了人员优化，并修订了《组织手册》、《员工手册》、《营销手册》、《干部晋升管理办法》、《采购管理制度》、《全面预算管理制度》和《会议管理制度》等，使得公司治理结构及管理效率得以大幅提升。

  3、报告期管理强化情况

  报告期内，公司根据内外部宏观形势及自身发展水平，正式更名为远东电缆股份有限公司，明确将主营业务聚焦于电缆产业，并进一步确立了成为"全球能效管理专家"的战略目标，进而满足不同客户的系统性能源解决方案需求，坚持从产品经营到资本经营的转变、坚持从业务管理到市值管理的转变、坚持从集中管理到目标管理的转变、坚持从业务引导发展到人才与文化引导发展的转变、坚持从国内发展到国际发展的转变，从国内电缆产业龙头向全球能效管理专家不断提升转变，适应现代产业变迁和企业竞争的新形势，加速企业成长发展。

  公司紧紧围绕年度经营目标，坚持以市场为导向，客户为中心，发展为宗旨，积极推进"人人都是经营者"、"QC改进活动"、"六西格玛改进活动"以及"卓越绩效管理"等项目，不断降本节耗，确保产品质量，提升经营管理效率，取得了一定的成效。"远东"牌电线电缆被江苏省名牌战略推进委员会授予"江苏名牌产品"称号；交联聚乙烯电力电缆被授予"江苏重点名牌产品"称号；额定电压110kV至220kV交联聚乙烯绝缘智能监测电力电缆和纤维增强树脂基复合芯软型铝绞线被列入了2013年度国家重点新产品计划项目；乙丙橡皮绝缘耐扭耐寒无卤低烟阻燃风力电缆项目通过国家科技部的批准，成功列入国家火炬计划产业化示范项目。

  4、报告期营销提升情况

  报告期内，公司持续深化"团队+技术+专卖店+电商+品牌"的五元营销模式。团队营销稳中有升，在不断巩固原有核心客户的基础上，大力培育新的增长点，辅之以灵活的政策和管理办法，不仅在国家电网、南网超高压、大长度、大截面电缆供货方面继续保持国内领先地位，而且使得其他各类产品销售稳步增长，尤其是新产品销售获得成倍增加；公司全年在山东、上海、河南、安徽和江苏等地新增新形象品牌专卖店62家，并开设远东电缆天猫旗舰店，大力发展O2O模式；电子商务方面，公司持续整合提升一网两平台，业务快速增长，并获得了国家工信部、江苏省企业转型升级专项奖励和"2013中国最佳商业模式奖"，买卖宝全年实现营业收入72,547.15万元，同比增长65.72%，其中电缆网全年关键指标独立访问量达到758.44万次，同比增长359.66%，点击率达到2291.96万次，同比增长358.39%；交易所全年实现交收量321694手，同比增长33.52%，实现交收金额175.10亿元，同比增长25.33%；电缆买卖宝全年开发交易会员472个，同比增长505.13%，实现营业收入71,806.98万元，同比增长66.06%。

  5、报告期技术创新情况

  报告期内，公司不断提升科研技术。全年开发电线电缆各类新产品24项，其中有8项为国际先进水平；获得授权发明专利8项、实用新型专利31项；获得国家级高新技术产品2项，江苏省高新技术产品13项；参与国家与行业标准制修订6项、国家电网公司企标制订3项；产业化技改投入全年完成固定资产投资5.43亿元。公司申请的冬虫夏草纳米冻干片专利已获国家授权，虫草菌丝体替代利肺片中冬虫夏草的研发工作取得较好进展，菌丝体初步药效学筛选工作已完成并已申请专利。

  6、报告期财务管理情况

  通过组织结构调整及财务管理理念的持续优化，公司2013年财务费用率同比下降23%；通过各种融资工具组合，公司资金成本同比下降3.13%。财务风险控制方面，持续推进内控项目；启动业绩推进草案；强化逾期货款管理，梳理应收账款管理流程。

  7、报告期人才规划情况

  报告期内，公司加快完善人力资源体系，启动电子人力资料管理项目，完成组织、人事、薪酬模块的上线，为公司人力资源管理信息化奠下基础。公司持续深化员工培训，全年组织学习项目148场次，完成远东创造力、远东管理模式、远东领导力和大客户服务流程标准化建设，在公司各条线启动一人一品工程，积累组织智慧。公司还通过"六力原则"和"六子登科"，在"招、用、育、留、汰"上研究实施人员及绩效优化模式，进一步建设核心管理团队。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：万元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ■

  (2) 主要销售客户的情况

  详见本报告之财务报告附注“营业收入—公司前五名客户的营业收入情况”。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:万元

  ■

  (2) 主要供应商情况

  单位:万元

  ■

  4、 费用

  销售费用本期发生额较上期增加31,549.02万元，主要是本期营业收入增加，直接相关的运输费、包装费相应增加，其次为开拓市场，进一步增加市场份额，相关的差旅费增加。

  管理费用本期发生额较上期增加8,302.53万元，因安徽电缆和泰兴圣达本期合并全年损益而较上年增加管理费用4,664.01万元，其次主要是工资及附加增加。

  所得税费用本期发生额较上期增加3,720.27万元，主要是本期利润总额增加，应纳所得税额增加；计提的减值准备增加，相应的递延所得税费用减少。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：万元

  ■

  6、 现金流

  公司具有足够的经营现金流量，能满足生产经营正常运转和规模扩张的需要。

  经营活动产生的现金流量净额51,174.73万元，但同比下降55.10%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比上升97.23%，主要是由于取得借款收到的现金增加所致。

  7、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  未发生重大变动。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项相关情况详见本报告之重要事项中承诺事项履行情况；公司非公开发行股票事项相关情况详见本报告之董事会报告中募集资金使用情况。

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  本年度公司主营业务保持稳健较快发展，净利润实现扭亏为盈，但与公司年初制定的经营目标还存在差距，主要原因是由于销售费用、管理费用、所得税费用较同期增幅较大，影响了净利润目标的如期完成。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:万元

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  预付款项：主要是期末预付工程款重分类至其他非流动资产及期初部分预付工程款转入在建工程。

  其他应收款：主要是本期处置西宁市德令哈路58号房地产增加其他应收款15,806.08万元。

  其他流动资产：主要是期末待抵扣的增值税进项税重分类至本项目。

  长期股权投资：主要是本期增加对专卖店投资1,997万元。

  在建工程：主要是本期加大对募投项目海洋工程及船舶用特种电缆车间项目、本公司新厂区和新远东宿舍楼的投入。

  无形资产：主要是新远东和安徽电缆增加土地投入。

  应付票据：主要是公司更多的选用票据结算方式。

  应交税费：主要是期末待抵扣的增值税进项税重分类至其他流动资产。

  (四) 核心竞争力分析

  1、市场与规模优势

  公司拥有二十多年电线电缆研发、生产和销售的行业经历，多年以来已经确立了国内行业领军地位。不仅是中国最大的电线电缆生产销售商，拥有广泛、高端的客户基础，而且产品畅销世界各地，与国内著名工程总承包配套出口公司、国际500强知名电气企业等积极开展战略合作，达成多个战略合作意向。在业务迅速增长的同时，不断扩充生产规模，持续降低采购成本和制造成本，获得了显著的规模经济优势。

  2、营销与服务优势

  公司全面建设"团队、技术、电商、专卖店、品牌"的五元营销模式。通过团队营销，既建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，也建立起遍布全国的市场营销网络，面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务；通过技术营销，最大限度为客户提供全方位营销服务，满足客户个性化服务需求；通过电商营销，充分解决买家与卖家的供需信息不对称，方便、快捷、安全、可靠的为买卖双方提供线缆交易服务，在提升企业经营效率的同时优化配置行业资源，促进企业转型升级和行业的可持续健康发展；通过专卖店营销，维护消费者利益，进一步开拓市场，带动线缆行业的健康持续发展；通过品牌营销，用内在质量铸就外在品牌，用卓越品牌管理增强公司软硬实力。

  3、技术与研发优势

  公司拥有较强的研发能力，拥有国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心和江苏省新型特种导线工程技术研究中心，创建了电缆技术研究院、博士后科研工作站和院士专家工作站，与上海电缆研究所、西安交通大学、上海大学、中国电力科学研究院和中国电科院（武汉）高压研究所等科研院所开展科研项目合作。公司积极参与国家与行业标准制定，数十项架空输电导线与电线电缆产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品、国家出口机电产品研发项目和专利新产品。

  公司通过技术改造和技术创新，扩大经营规模，改善产品结构。随着公司募投项目的陆续完成，将进一步提升公司技术装备水平，优化产品结构，增加产品高科技含量、高附加值的比重，巩固和加强公司在电线电缆行业的龙头地位，实现可持续发展，助推公司未来发展战略目标的实现。

  4、产品与质量优势

  公司近年来不断丰富和优化产品结构，拥有架空输电导线、电力电缆、电气装备用电缆、特种电线电缆四大类产品的设计、生产和销售能力，生产180多个品种、20000多个规格的产品，并具有全球最先进的生产、检测设备及工艺技术。公司不仅采用GB标准、采用国际电工委员会IEC标准，而且按照美国、德国等先进国家的技术标准进行生产，新增南非SABS电缆认证、CE认证、泰尔认证、UL认证等9项产品认证。同时，公司珍惜创造百年品牌的机遇，坚守质量底线，牢记安全生产责任重于泰山。这些均为公司取得了高于行业的成本优势、生产能力和质量口碑，为进一步国际化打下了坚实基础。

  5、管理与人才优势

  公司致力于以生产营销为轴心，通过市场化手段，逐步建立上下工序和岗位之间相互契合、自行调节运行的业务链；通过实施战略决策，逐步完善管理体系和管理制度，并有效建立趋于完善的内控机制，进一步优化ERP信息网络管理，在行业内率先实现了物流、资金流及人流的全过程动态监控管理；持续优化业务流程，确保产品和服务质量，不断提高"决策速度、市场响应速度、信息传递速度、资产运行速度、交货速度、服务速度"，不断提升管理水平。公司决策管理团队经验丰富、年富力强，近年来从美国、英国、日本和新西兰等地以及清华大学、北京大学和复旦大学等高校吸纳了一大批海内外高层次人才。目前拥有博士、硕士及专业工程技术人员近千名，其中享有政府专项津贴的专家、教授级高工和高级工程师20余人。

  6、品牌与文化优势

  公司把"超越用户期望，创造世界品牌"的品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施，是国内第一批获"中国名牌产品"和"国家免检产品"称号的电缆企业，并先后获得了"全国机械工业质量管理奖"、"世界市场中国（电缆）十大年度品牌"、"CCTV中国年度品牌"、"全国质量奖"等荣誉。文化的核心和精髓是倡导创业文化、创新文化、制度文化、诚信文化，实现和灵文化，坚持"客户、员工、股东、政府、社会"五个满意。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 持有非上市金融企业股权情况

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  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (2) 募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (3) 募集资金变更项目情况

  单位:万元 币种:人民币

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  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位:万元

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  公司非募集资金投资项目详见本报告财务报告附注之在建工程。

  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1、外部环境好转：主要发达国家经济复苏力度增强，美联储虽在逐步退出量化宽松政策，但货币整体宽松的外部环境没有改变，利率仍处于较低水平。美国内部增长动力增强，年内已具备稳定和加速增长的条件；欧洲经济仍然处于复苏轨道中，受益于出口增加、投资改善以及德法两国的拉动影响，预计复苏仍将持续；日本经济已连续五个季度实现增长。

  2、内部增长放缓：年初以来我国经济增长趋于放缓，经济下行压力较大，工业品下游需求不足，加上互联网金融冲击，实体企业的融资成本仍然较高。

  3、铜价承压：美联储退出量化宽松政策、东欧和东亚地缘政治问题都会给金融市场带来动荡，大宗商品价格波动可能因此加剧。就铜来讲，国内铜矿石进口量处于历史高位，冶炼企业生产积极，国内铜库存高企，供给充足，制约铜价走势的因素除了供给充足需求不足之外，还有来自融资铜抛售的压力。

  4、电网投资计划加大：国家电网2014年计划完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资3815亿元，智能电网、充电桩、电气设备、电器仪表等板块都将从中获益。国家电网公司召开2014 年交流特高压工作会议，部署了 2014 年交流特高压要完成"一投、两建、四开"的建设目标。

  5、清洁能源重点关注分布式太阳能、核能：国务院印发《国家新型城镇化规划(2014 年-2020 年)》，提出加快建设可再生能源体系，推动分布式太阳能、风能、生物质能、地热能多元化、规模化应用，提高新能源和可再生能源利用比例。 根据国家能源局公布的数据显示，2014年拟新增核电装机864万千瓦，同比增加264%。

  6、行业竞争加剧：目前国内电线电缆产业企业数量多、规模不一，技术水平和竞争力差距大，随着国家宏观经济政策调控以及市场的供求预期变化，整个行业已经具备了产生重大变革的基础和条件。

  (二) 公司发展战略

  公司进一步明确成为"全球能效管理专家"的整体战略目标，为客户提供设计、制造、施工安装、咨询、能源管理的系统集成服务，提供绿色、高效的电力和能源整体解决方案。

  (三) 经营计划

  1、2014年主要经济指标年度目标

  2014年，公司计划实现营业收入1,382,166万元，同比上升19.42%；计划实现净利润41,080万元，同比上升39.43%。

  2、2014年主要工作任务及措施

  ⑴明确战略方向，调整业务定位。进一步明确和坚持"全球能效管理专家"的战略目标，适应现代产业变迁和企业竞争的新形势，加速企业成长发展。进一步加强责权利合理一致的有效管理，实行"谁决策、谁负责"、"谁管理、谁负责"，建立更加完善的制度化决策管理体系，落实目标责任管理。全力为人才发展提供事业平台，为人才提供充分的激励手段，培养一批有理想、素质高、能力强的企业家团队。

  ⑵强化公司治理，优化制度流程。坚持"机构精简，效率提升，按劳分配，效率优先，效益为主，兼顾公平，直观清晰，结构简单"的原则，对制度流程做系统梳理、合并，进一步提升管理能力和效率。围绕公司发展战略，坚持"为客户创造价值、为员工谋求幸福"的理念，通过战略管理、绩效考核、流程梳理、5S和目标管理、人力资源、供应商管理、研发质量管理等，建立基于战略和流程管理的卓越绩效模式系统框架，系统提升关键过程的能力水平，促进企业实现高效运作。同时，培养卓越绩效评价自评师队伍，使公司按照卓越绩效管理模式持续运行。

  ⑶实施并购整合，加快系统集成。进一步细化战略规划，研究行业发展趋势和标杆企业的发展路径、商业模式、业务结构等，结合自身特点凸显并购发展战略，完善并购原则、并购流程、并购标准、定价原则、交易结构、治理结构和风险控制等，确保并购整合有序推进。积极主动寻找符合要求的合作伙伴，实现强强联合，优势互补；在全面尽职调查前提下，加强风险管理意识，提升契约谈判、制定和执行的管理能力，实现互利共赢。坚持贯彻投资并购-整合-发展的思路，加强企业文化、制度流程、人力资源、客户、渠道、财务、采购和技术等资源方面的整合，因地制宜，充分发挥原有核心团队的积极性，促进企业健康长远发展。

  (4)着力发展电商，建设网络平台。在2013年度取得良好发展业绩的基础上，进一步加强完善一网两平台的信息系统建设，其中，电缆买卖宝将加强线缆企业会员的拓展，加强内外服务体系的优化精简，加强高精尖专业人才的引进，加强大数据建设，加强数据挖掘及数据分析、利用能力的提升，加强移动平台建设，做到充分、精准、高效服务于客户，提升用户体验；中国电缆材料交易所将持续增加交易品种，配套建设交收仓库，加强结算银行和市场区域的开发，以信息带动市场，以研究促进服务质量；电缆网将优化增值服务体系，充分利用相关会展等资源，助力一网两平台的市场拓展，实现年倍增目标。

  （5）坚持开源节流，提高效率效益。强化全员营销意识，增强增长导向，联合战略用户和行业研究院所共享技术市场资源；加大高端产品、特色产品研发力度，提高关键技术掌握能力，加强新品和差异化产品技术营销，进一步优化盈利激励机制。加强全员成本意识，把成本管控贯穿、分解到企业生产经营的全过程，分解到产品的整条价值链。研发环节要建立各研发部的成本管理体系；生产环节重在材料消耗、制造费用的精益控制水平及人均劳动生产率的提升；供应链环节要负责采购成本、库存周转、交付成本，建设低成本的敏捷供应链；期间费用要建立各费用科目的成本管理责任体系，及时科学财税筹划，并通过专门的技术和工具进行管理，降低经营管理成本。

  （6）努力培养人才，提升核心能力。公司将努力培养各级管理人员具备全球视野，用创造性、前瞻性的思维方式科学决策，洞察商机，权衡利弊，在对公司自身优、劣势客观认知的基础上，不仅善于识别差异，扬长避短，而且善于突破常规，打破束缚，创造价值，并坚持不懈，不断寻求新的思路和方法。将加强团队辅导与内训，凝聚群体智慧及时决策，塑造严格自律、自辨、自醒，坚决服从、快速反应、马上行动并确保使命必达，认认真真、尽心尽力、不折不扣地履行自己的职责的核心团队，使之秉承认真负责、追求卓越的良好习惯，促进整个决策执行力度更大、速度更快、效果更好。建立人力效率量化评测机制，持续推动人力效率提升，关注人员结构，确保人岗匹配。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  报告期内，公司合理安排使用募集资金，绝大部分项目已建设完成并投入生产，其他建设项目利用自筹资金、银行借款等多种方式，保持合理、稳定的财务状况。

  (五) 可能面对的风险

  1、经济周期波动的风险：电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，该行业与宏观经济运行情况关系密切，电线电缆产品的总需求受到固定资产投资规模、城市化进展、电力系统扩建升级等主要因素的影响，与国民经济发展周期呈正相关关系。因此，国民经济发展周期、宏观经济的发展速度都将对公司电缆产业的经营发展产生一定影响。

  2、市场竞争风险：目前我国电线电缆行业虽然总体规模大，但产业集中度较低，企业规模经济不够，产品结构性矛盾突出，市场竞争日趋激烈，存在"劣币逐良币"的现象，可能导致产品价格下降、产品销售毛利率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。

  3、原材料价格波动风险：铜、铝是电线电缆行业最重要的原材料，其价格的大幅波动将直接影响线缆企业的利润情况，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。

  三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  四、 利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司章程第一百五十二条规定了利润分配原则、利润分配方式、利润分配条件、现金分红的比例以及利润分配信息披露，报告期内未发生调整情况。

  报告期内，公司实施了2012年度利润分配方案。

  (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  五、 积极履行社会责任的工作情况

  (一) 社会责任工作情况

  公司在实现自我发展的同时，始终积极履行社会责任，逐渐形成契合自身发展的社会责任管理体系和落实机制：

  诚信经营方面，公司一直以来倡导诚信经营，并树立了"以德立信、以信致远、诚信为本"的诚信理念，遵守商业准则、诚信经营、乐于奉献，在公司内部建立了良好的道德行为规范。公司建立并持续完善了企业道德行为监测体系，要求规范管理、诚信对待客户、公正对待供应商，形成了从高层到基层、从产业链上游到下游一整套的评价体系，规范了公司道德行为。

  职业健康保护方面，公司电缆产业在行业内率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，通过严格落实体系要求，不断促进公司内外部环境改善。

  慈善公益方面，公司持续不断开展和参加慈善公益、阳光助学、扶贫济困等活动，帮助困难员工家庭解决生活问题，以奉献和关爱，以速度和效率积极关注社会弱势群体，二十多年来公司共吸纳2000多名身障人士就业。

  人力资源方面，作为国内知名民营企业，公司多次被评为中国最佳雇主企业、全国学习型企业等称号，公司以"六子登科"保障提升员工幸福感，通过贯彻执行"和灵"文化，做到让客户、员工、股东、政府和社会都满意。

  (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  公司医药产业为中成药生产行业，属于国家环境保护部门规定的重污染行业，公司在生产经营过程中，能够严格遵守环保各项法律法规，认真履行环保义务，无违反环保法律法规的行为，未受过环保部门的行政处罚，未发生过环境污染事故。

  公司制定了完善的企业环境管理制度、岗位工作制度、处理设施操作流程等规章制度，并在生产经营过程中严格执行规章制度的规定；公司不产生危险废物，产生的一般性工业固体废物主要来源于工艺过程中产生的药渣、燃煤灰渣、除尘灰等，均做到了综合利用，妥善处置；公司建立了污水处理设施的作业指导书，指派专人保证了废气污染源控制措施、废水处置设施的正常运转，并进行周期性检查和维护；公司按相关要求进行了排污申报登记，申领了排污许可证，污染物排放总量满足许可证规定的排放量，公司污染源均基本实现达标排放。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  ■

  注：2013年11月华菲塑胶在无锡市宜兴工商行政管理局办理工商注销登记，本期合并注销日前华菲塑胶利润表和现金流量表。

  证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-017

  远东电缆股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  远东电缆股份有限公司第七届监事会第四次会议于2014年4月23日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静），本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，会议审议并通过了如下议案。

  一、公司2013年度监事会工作报告；

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、公司2013年度报告及其报告摘要；

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会对2013年度报告进行了认真审核，认为：

  1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  三、公司2013年度内部控制评价报告；

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  四、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  五、公司部分募集资金投资项目延期的议案。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  上述第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  远东电缆股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十三日

  证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-018

  远东电缆股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2014年4月14日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2014年4月23日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。

  (四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。

  二、董事会会议审议情况

  (一)公司2013年度总经理工作报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (二)公司2013年度董事会工作报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (三)公司独立董事2013年度述职报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (四)公司董事会审计委员会2013年度工作报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (五)公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (六)公司2013年度报告及其报告摘要；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (七)公司2013年度利润分配预案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润302,894,499.52元，加期初未分配利润289,437,645.86元，减提取盈余公积26,222,288.47元，减本年度已分配利润198,008,673.60元，2013年度末可供全体股东分配的利润为368,101,183.31元。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定，公司董事会拟定2013年度利润分配预案如下：

  以2013年12月31日公司总股本990,043,368股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配利润99,004,336.80元（公司在确定可供分配利润时以母公司报表口径为基础），剩余未分配利润269,096,846.51元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，同意该项预案并提交公司股东大会审议批准。

  (八)公司2013年度内部控制评价报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (九)公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司公告。

  (十)公司部分募集资金投资项目延期的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司公告。

  (十一)公司2013年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案；

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案涉及关联交易事项，关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。

  具体内容详见公司公告。

  (十二)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计单位，全部审计费用控制在150万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。

  (十三)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内部控制审计单位，全部审计费用控制在30万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。

  (十四)关于召开公司2013年度股东大会的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司公告。

  上述第二、三、五、六、七、十一、十二、十三项议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、上网公告附件

  独立董事独立意见。

  特此公告。

  远东电缆股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十三日

  证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-019

  远东电缆股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年5月16日

  ●股权登记日：2014年5月12日

  ●本次股东大会提供网络投票方式。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次：公司2013年度股东大会。

  (二)股东大会的召集人：公司董事会。

  (三)会议召开的日期、时间：

  现场会议：2014年5月16日(星期五)下午13:30时；

  网络投票：2014年5月16日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

  (四)会议的表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

  (五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)公司2013年度董事会工作报告；

  (二)公司2013年度监事会工作报告；

  (三)公司独立董事2013年度述职报告；

  (四)公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；

  (五)公司2013年度报告及其报告摘要；

  (六)公司2013年度利润分配预案；

  (七) 公司2014年日常经营关联交易预计的议案；

  (八)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；

  (九)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案。

  三、会议出席对象

  (一)截止2014年5月12日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；

  (二)公司董事、监事、高级管理人员；

  (三)公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  (一)登记时间：2014年5月13日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

  (二)登记方式

  1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2.法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；

  3.异地股东可以信函或传真方式登记；

  4.以上文件报送以2014年5月13日下午17:00时以前收到为准。

  (三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东电缆董事会办公室

  联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788

  邮 编：214257 传 真：0510-87249922

  五、其他事项

  (一)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。

  (二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  远东电缆股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十三日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  远东电缆股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  委托日期：二○一四年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：网络投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年5月16日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

  总提案个数：9个。

  一、投票流程

  (一)投票代码

  ■

  (二)表决方法

  1、一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报。

  ■

  2、分项表决方法

  ■

  (三)表决意见

  ■

  (四)买卖方向：均为买入

  二、网络投票其他注意事项

  (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-020

  远东电缆股份有限公司

  2014年日常经营关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●该项议案需提交公司股东大会审议批准；

  ●日常关联交易对公司影响小，未对关联方形成依赖；

  ●日常关联交易未附加其他条件。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2013年4月24日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案》，同意票3票，关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、王宝清先生、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  (二)2013年度日常关联交易预计和执行情况

  ■

  (下转B150版)