证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 本公司第七届董事会第五次会议于2014年4月24日审议通过了本公司《2014年第一季度报告》。应出席会议的董事12人，亲自出席会议的董事10人。吴菊民董事、郑安国董事因其他公务无法出席，分别书面委托霍联宏董事、王成然董事出席会议并表决。

  1.3 本公司2014年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。

  1.4 本公司董事长高国富先生、财务负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §2主要财务数据及股东变化

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位：人民币百万元

  ■

  注：以归属于母公司股东的数据填列

  2.2 扣除非经常性损益项目和金额

  单位：人民币百万元

  ■

  2.3截至报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况

  单位：股

  ■

  注：

  1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列。

  2、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据证券及期货条例第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据证券及期货条例第XV部发出的上述通知。

  §3 季度经营分析

  2014年一季度，本公司实现保险业务收入618.88亿元，同比增长20.4%。其中：太保寿险实现业务收入383.54亿元，同比增长25.2%；太保产险实现业务收入235.16亿元，同比增长13.2%。

  太保寿险

  2014年一季度，太保寿险实现业务收入383.54亿元，同比增长25.2%，其中：新保业务收入165.75亿元，续期业务收入217.79亿元。营销渠道业务保持较快增长，实现新保业务收入72.57亿元，同比增长43.8%。

  单位：人民币百万元

  ■

  注：直销渠道含电网销等业务。

  太保产险

  2014年一季度，太保产险实现业务收入235.16亿元，同比增长13.2%，其中：车险业务收入175.20亿元，同比增长15.0%；非车险业务收入59.96亿元，同比增长8.4%。电网销业务保持较快发展，收入达到38.39亿元，同比增长15.4%；交叉销售业务收入为9.11亿元，同比增长22.4%，电网销及交叉销售收入占太保产险业务收入的比例达到20.2%。

  单位：人民币百万元

  ■

  资产管理业务

  截至2014年3月31日，集团管理资产达到8,147.67亿元，较上年末增长9.1%，其中：集团投资资产7,191.25亿元，较上年末增长7.8%；第三方管理资产956.42亿元，较上年末增长19.8%。

  单位：人民币百万元

  ■

  集团投资资产投资组合

  单位：人民币百万元

  ■

  注：

  1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

  2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

  3、其他权益投资包括非上市股权等。

  4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

  §4重要事项

  4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  单位：人民币百万元

  ■

  ■

  4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用√不适用

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  释义

  本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

  ■

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  法定代表人：高国富

  2014年4月24日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2014-013

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第五次会议通知于2014年4月10日以书面方式发出，并于2014年4月24日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事12人，亲自出席会议的董事10人，其中：吴菊民、郑安国因其他公务无法出席，分别书面委托霍联宏、王成然出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司本部与太平洋资产管理有限责任公司签订委托资产管理合同及2014年度投资指引的议案》

  同意集团本部委托资产管理公司管理委托资产，并批准集团本部与资产管理公司拟签订的委托资产管理合同及2014年度投资指引。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

  三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司本部开展金融产品投资业务的议案》

  同意集团本部全权委托资产管理公司开展金融产品投资业务。资产管理公司依据委托资产管理合同和年度投资指引，以及集团《金融产品投资风险指引》，在委托人授权范围内自主进行金融产品投资决策，并做好相应的风险管控。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

  四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资内部风险控制比例的议案》

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日