证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司主业所处的房地产行业调控基调贯彻始终，不同城市的房地产市场出现分化，公司房地产业务主要位于山东省三、四线城市，子公司青岛广顺房地产开发公司所开发项目还受青岛市限购政策的影响，公司开发项目所在地市场的整体购买力有所下降，在无法合理预期国家将放宽房地产宏观调控政策的前提下，公司按照2013年度经营计划，适度放缓了房地产在建项目、拟建项目以及市场销售的推进速度。

  从中、长期看，中国的房地产市场仍然会保持较高水平的增长，稳定供求、抑制投机以及建立中长期市场调控机制将是我国房地产市场建设的核心目标。在市场环境逐步改善同时，促进房地产行业健康发展将是众望所归。公司管理层将密切关注市场变化，把握市场机会，通过进一步优化发展模式、增厚资源储备、完善内部管理系列等措施，确保公司稳定、健康的可持续发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无变化

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司本年度完成对绵阳亿嘉合投资有限公司的收购，持有该公司51%股权，将该公司纳入合并范围。

  名称 年末净资产（元） 本年净利润

  绵阳亿嘉合投资有限公司?6,193,155.30?-200,074.55

  该公司为本年度同一控制下企业合并取得的子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-016

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2014年4月24日上午9点30分现场召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事7人，共有 7 人参与表决。齐二石先生因工作原因不能亲自参会，委托张世兴先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  议案一：审议通过了《董事会工作报告》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案二：审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案三：审议通过了《公司2013年财务决算的议案》

  经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度合并利润表实现利润总额11,800,850.49元，净利润2,907,365.52元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,989,975.92元。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案四：审议通过了《公司2013年利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度合并利润表实现利润总额11,800,850.49元，归属于母公司股东的净利润1,989,975.92元。加上年初未分配利润32,714,793.89元，期末未分配利润为34,704,769.81。

  公司正处于经营发展阶段，为保障公司长期稳定发展，经董事会研究，公司2013年度不进行利润分配。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案五：审议通过了《公司2013年内部控制评价报告》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案六：审议通过了《公司召开2013年年度股东大会的议案》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  董事会决定召开公司2013年年度股东大会，审议议案1、2、3、4，具体日期另行确定。

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十四日

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-017

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳大通实业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014 年4月24日在子公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张庆文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、审议通过了《公司2013年度报告》及摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  五、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  六、审议通过了《公司召开2013年年度股东大会的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十四日